$1 juta tunai, emas terkait dengan pendiri QuadrigaCX disita oleh British Columbia

Mahkamah Agung British Columbia telah menyita $1 juta dalam bentuk uang tunai dan emas yang terkait dengan Michael Patryn, salah satu pendiri bursa cryptocurrency QuadrigaCX yang sudah tidak beroperasi. 

Karena Patryn tidak menentang penyitaan tersebut, British Columbia mengklaim aset-aset tersebut, yang meliputi 45 batang emas, jam tangan mewah, dan seperempat juta dolar dalam bentuk uang tunai yang disita berdasarkan Perintah Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan.

Penyitaan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk melikuidasi barang-barang milik Patryn yang disita, menurut laporan Vancouver Sun.

Pengadilan BC mengizinkan provinsi menjual aset QuadrigaCX setelah penyitaan RCMP

Kepolisian Berkuda Kerajaan Kanada melaksanakan surat perintah penggeledahan di kotak penyimpanan Patryn di pusat kota Vancouver pada Juni 2021. Polisi menemukan $250.200 dalam mata uang Kanada, dibagi menjadi lima bundel masing-masing sekitar $50.000. 

Selain uang tunai, kotak penyimpanan tersebut berisi tiga batang emas satu kilogram, 12 batang satu ons, 10 batang kecil Australia, dan 20 batang dengan ukuran tidak tercantum dari Canadian Mint. Barang-barang mewah di antara properti yang disita termasuk dua jam tangan Rolex DateJust, satu dihiasi dengan berlian, sebuah Chanel J12 Black Diamond, jam tangan Baume & Mercier Men's Clasima Executive, tiga cincin, dua kancing manset, sebuah liontin, dan sebuah kalung.

Pejabat RCMP juga menemukan akta kelahiran, sertifikat perubahan nama, kartu kredit, cek dengan beberapa nama yang terafiliasi dengan Patryn, dan pistol Ruger 1911 kaliber .45 dengan amunisi.

Pada 2023, provinsi tersebut mengajukan gugatan penyitaan sipil yang mengklaim Patryn menyalahgunakan dana klien untuk memperoleh dan mempertahankan kotak penyimpanan dan isinya. Pemerintah menuduh dia menggunakan uang pelanggan QuadrigaCX untuk kepentingan pribadi.

Patryn merespons pada 2024, membantah klaim dari penggugat bahwa uang tunai, emas, jam tangan, dan perhiasan adalah hasil dari aktivitas ilegal. BC kemudian memberlakukan undang-undang provinsi baru untuk menuntut Patryn menjelaskan asal-usul kekayaannya, memberitahu pengadilan bahwa Patryn mencuri dari kreditor QuadrigaCX.

Sang pendiri bersama mengecam tuduhan tersebut atas dasar konstitusional, mengatakan bahwa itu melanggar hak-hak Piagamnya, tetapi dia tidak membela kasus tersebut ketika provinsi bergerak untuk menyita properti. Kemudian, dia secara resmi menarik tanggapannya untuk memungkinkan Kantor Penyitaan Sipil BC mengajukan putusan. 

QuadrigaCX dan kematian Gerald Cotten

QuadrigaCX didirikan bersama oleh Patryn dan Gerald Cotten. Cotten meninggal secara tiba-tiba pada Desember 2018 saat bepergian di India, meninggalkan dunia sebagai satu-satunya orang dengan akses ke kunci pribadi yang diperlukan untuk mengambil dana pelanggan.

Setelah kematian Cotten, penyelidikan Komisi Sekuritas Ontario mengungkapkan bahwa sebagian besar dana telah hilang, baik melalui perdagangan cryptocurrency yang tidak berhasil, termasuk Bitcoin, atau oleh Cotten yang mendanai gaya hidup "mewah". 

Pada 2016, regulator mengatakan QuadrigaCX secara efektif telah menjadi skema Ponzi karena menggunakan uang investor baru untuk membayar penarikan kepada investor sebelumnya. Keruntuhan bursa crypto tersebut meninggalkan lebih dari 76.000 kreditor tanpa jaminan yang mengklaim total $214,6 juta; $74,1 juta dalam bentuk uang tunai dan $140,5 juta dalam mata uang digital.

Firma hukum Miller Thomson LLP yang berbasis di Toronto meminta Cabang Kejahatan Komersial RCMP untuk melakukan otopsi guna mengonfirmasi identitas dan penyebab kematian Cotten pada 2019. Surat tersebut meminta penyelesaian proses ekshumasi pada musim semi 2020 untuk mengetahui apakah "Tuan Cotten benar-benar telah meninggal."

Jennifer Robertson, janda Cotten, memberi tahu wartawan bahwa dia "patah hati" atas permintaan ekshumasi dalam pernyataan email.

Michael Patryn, juga dikenal sebagai Michael Dhanani, Omar Dhanani, dan Omar Patryn, memiliki riwayat kriminal. Pada 2005, dia dihukum di Amerika Serikat karena konspirasi untuk mentransfer dokumen identifikasi, dengan maksud untuk berpartisipasi dalam pencucian uang online. Setelah menjalani hukuman penjara 18 bulan, dia dideportasi ke Kanada.

Pelanggaran Patryn termasuk pencurian, penipuan, pencucian uang, pemalsuan dokumen, konspirasi, penyimpanan senjata api yang ceroboh, dan kepemilikan senjata api untuk tujuan berbahaya. Lembaga peradilan British Columbia juga menyebutkan pasangan hukum umumnya, Lovie Horner, telah menyetor uang ke rekening banknya antara 2014 dan 2020.

Bergabunglah dengan Bybit sekarang dan klaim bonus $50 dalam hitungan menit