ZachXBT Melacak 3.670 ETH ke Tersangka Kejahatan Siber Inggris di Tengah Laporan Penangkapan di Dubai

Investigator on-chain ZachXBT telah mengaitkan pergerakan 3.670 Ether dengan tersangka kejahatan siber Inggris Danny Khan, yang juga dikenal secara online sebagai Danish Zulfiqar, di tengah laporan bahwa tersangka telah ditahan di Dubai setelah penggerebekan oleh penegak hukum.

3.670 ETH dilacak saat penggerebekan Dubai dan dakwaan A.S. muncul

Menurut pembaruan Telegram ZachXBT pada hari Jumat, sekitar 3.670 ETH ditransfer ke dompet Ethereum yang diidentifikasi sebagai 0xb37d6…9f768, di mana dana tersebut kemudian ditandai. "Beberapa jam yang lalu beberapa alamat terkait dengannya yang saya lacak mengkonsolidasikan dana ke 0xb37d dalam pola yang mirip dengan penyitaan penegak hukum lainnya," kata investigator tersebut.

ZachXBT melaporkan bahwa Khan terakhir kali terlihat di Dubai, di mana otoritas diduga menggerebek sebuah vila dan menahan beberapa individu yang hadir di tempat kejadian. Sumber yang dikutip oleh investigator mengklaim bahwa mereka yang terkait dengan insiden tersebut tidak merespons komunikasi selama beberapa hari.

Dakwaan pengganti A.S. yang dikeluarkan beberapa jam kemudian dilaporkan mengkonfirmasi bahwa Danny Khan, juga dikenal sebagai Danish Zulfiqar, ditangkap di Dubai, meskipun pejabat belum secara publik memverifikasi penangkapan tersebut.

Penyelidik on-chain ini telah melacak Khan sejak 2024, ketika dia dikaitkan dengan pencurian profil tinggi yang melibatkan kreditor Genesis pada Agustus tahun itu. Operasi kejahatan siber yang diduga tersebut melibatkan rekan konspirasi Malone Lam, Veer Chetal, seorang individu yang diidentifikasi sebagai Chen, dan Jeandiel Serrano. Menurut ZachXBT, kelompok tersebut melakukan serangan rekayasa sosial yang canggih terhadap korban yang tidak disebutkan namanya.

Kripto curian dicuci melalui beberapa bursa

Pada 19 Agustus 2024, para tersangka diduga menyamar sebagai perwakilan dukungan pelanggan Google dan Gemini, membujuk korban untuk mengatur ulang autentikasi dua faktor dan mentransfer dana dari akun Gemini mereka ke dompet yang dikendalikan oleh penyerang.

Korban juga dilaporkan dipaksa untuk berbagi kunci Bitcoin pribadi melalui aplikasi desktop jarak jauh AnyDesk.

Catatan transaksi dari Gemini, yang kemudian ditampilkan dalam video Discord yang diduga menunjukkan para konspirator merayakan pencurian tersebut, mengungkapkan transfer Bitcoin ke alamat yang dikaitkan dengan kelompok tersebut.

ZachXBT menyatakan bahwa dana yang dicuri kemudian dibagi di antara para konspirator dan disalurkan melalui lebih dari 15 bursa cryptocurrency, dengan konversi dilakukan di Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.

Dalam perkembangan terpisah, ZachXBT juga mengaitkan Khan dengan pelanggaran SIM-swap Kroll Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi milik kreditor BlockFi, Genesis, dan FTX. Kroll kemudian mengkonfirmasi bahwa seorang peretas telah mengkompromikan akun T-Mobile seorang karyawan melalui SIM swapping, memungkinkan akses ke informasi sensitif yang kemudian dieksploitasi untuk serangan rekayasa sosial.

Meskipun otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi penangkapan Khan atau penyitaan 3.670 ETH, beberapa sumber menunjukkan bahwa investigasi tetap aktif dan sedang dikejar di beberapa yurisdiksi.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai ZachXBT Melacak 3.670 ETH ke Tersangka Kejahatan Siber Inggris Di Tengah Laporan Penangkapan Dubai di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.