Pasar Bitcoin Paxful mengaku bersalah atas tiga tuduhan kriminal pada hari Selasa, dengan menyatakan di pengadilan bahwa mereka membantu penjahat memindahkan dana dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal termasuk prostitusi, penipuan, dan penghindaran sanksi.

"Informasi kriminal" adalah dokumen penuntutan formal yang digunakan ketika terdakwa melepaskan dakwaan dan setuju untuk mengaku bersalah. Dalam kasus ini, Paxful mengakui melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal melalui perdagangan antar negara bagian, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan gagal menerapkan program anti-pencucian uang (AML), sebagaimana disyaratkan oleh Bank Secrecy Act, cabang Distrik Timur California Departemen Kehakiman mengumumkan dalam siaran pers pada hari Rabu.

DOJ mengatakan Paxful menghasilkan jutaan dengan menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi di platformnya. Dari 2015 hingga 2019, Paxful memproses hampir $3 miliar dalam perdagangan dan mengumpulkan lebih dari $29 juta dalam biaya. Perusahaan tersebut juga terkait dengan Backpage, situs klasifikasi online yang dikenal untuk prostitusi ilegal. Penyelidik mengatakan hampir $17 juta dalam bitcoin berpindah dari Paxful ke Backpage dan situs serupa, dengan Paxful mendapatkan keuntungan setidaknya $2,7 juta.

Alih-alih mencegah penyalahgunaan, jaksa mengatakan Paxful secara aktif memasarkan kurangnya pemeriksaan identitas dan kontrol kepatuhan untuk menarik pengguna yang ingin menghindari deteksi. Perusahaan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan, memalsukan kebijakan kepatuhannya, dan memfasilitasi transfer dari yurisdiksi berisiko tinggi termasuk Iran dan Korea Utara.

Meskipun DOJ menetapkan bahwa perilaku kriminal Paxful layak mendapatkan denda $112,5 juta, jumlah tersebut dikurangi menjadi $4 juta setelah jaksa menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini, kata DOJ.

"Terdakwa menarik klien kriminalnya dengan mempromosikan kurangnya kontrol anti-pencucian uang dan keputusan sengaja untuk tidak mengidentifikasi pelanggannya," kata Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan akan dijatuhi hukuman pada Februari 2026. Mantan chief technology officer-nya, Artur Schaback, juga mengaku bersalah tahun lalu atas pelanggaran AML terkait. Kasus ini merupakan bagian dari investigasi bersama oleh DOJ, divisi Investigasi Kriminal IRS, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, dan FinCEN.