Skema Penipuan Kripto Senilai $42 Juta: A.S. Mendakwa Warga Kanada Nathan Gauvin dalam Penipuan Discord

TLDR

• Nathan Gauvin, 26, didakwa dalam skema penipuan kripto senilai $42 juta yang melibatkan Gray Digital Capital dan Gray Fund-nya.
• Gauvin memikat investor melalui Discord, membuat janji palsu tentang imbal hasil tinggi dan aset.
• Dia mendapatkan kredit $800 ribu dengan informasi palsu, menggunakan dana tersebut untuk pengeluaran pribadi.
• Penipuan berlangsung dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, menipu investor dengan laporan kinerja palsu.
• FBI mencari korban penipuan sementara SEC mengejar tuduhan penipuan sekuritas terhadap Gauvin.

Jaksa federal AS telah mendakwa Nathan Gauvin, warga Kanada berusia 26 tahun, dalam penipuan kripto senilai $42 juta. Gauvin diduga menargetkan investor melalui Discord, meyakinkan mereka untuk berinvestasi di Gray Digital Capital Management Inc. dan produk Gray Fund-nya. Dia mengumpulkan dana dengan dalih palsu dan menggunakan uang tersebut untuk pengeluaran pribadi, termasuk pembelian barang mewah.

Skema Jutaan Dolar Menargetkan Investor di Discord

Menurut Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York, Gauvin mendapatkan kredit $800.000 dengan memberikan informasi palsu kepada perusahaan fintech. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menutupi pengeluaran pribadinya. Penipuan ini melibatkan lebih dari $42 juta dari investor, yang dialihkan Gauvin untuk penggunaan pribadinya.

Gauvin juga menggunakan dana tersebut untuk membayar investor sebelumnya, membeli barang mewah, dan menutupi tagihan kartu kreditnya. "Gauvin mengeksploitasi kepercayaan pengikut onlinenya untuk melakukan penipuan yang terang-terangan," kata Jaime Marinaro, Direktur Asosiasi Kantor Regional Fort Worth SEC. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuduhan penipuan sekuritas terhadap Gauvin.

Biro Investigasi Federal (FBI) telah merilis pernyataan yang mendesak korban potensial untuk tampil ke depan. "Korban mungkin memenuhi syarat untuk layanan tertentu, restitusi, dan hak berdasarkan hukum federal dan/atau negara bagian," kata FBI. Penyelidik sedang berusaha mengidentifikasi individu yang mungkin telah terpengaruh oleh tindakan Gauvin.

Penipuan Kripto yang Berlangsung Selama Lebih dari 2 Tahun

Skema penipuan Gauvin berlangsung dari Mei 2022 hingga Oktober 2024. Selama waktu ini, dia membujuk investor untuk memasukkan uang ke Gray Digital dan Gray Fund. Perusahaan menjanjikan strategi yang menggabungkan keuangan tradisional (TradFi) dengan keuangan terdesentralisasi (DeFi), tetapi memberikan laporan kinerja palsu.

Gauvin secara palsu mengklaim bahwa Gray Fund menghasilkan pengembalian bulanan dua digit dan memiliki aset lebih dari $78 juta. Pada kenyataannya, dana tersebut memiliki pengembalian bulanan majemuk sekitar 1,4%, dengan aset yang jauh lebih sedikit dari yang diklaim. Skema penipuan ini dilanjutkan dengan penawaran "saham bibit" pada 2024, yang mengklaim perusahaan memiliki valuasi $60 juta.

Pada tahap akhir skema, Gauvin mengklaim perusahaan bernilai $60 juta dan menghasilkan lebih dari $12 juta setiap tahun. Dia menjual saham di Gray Digital seharga $30.000 per saham, semakin menipu investor. SEC berusaha mendapatkan pengembalian keuntungan ilegal, bersama dengan denda sipil dan perintah larangan terhadap Gauvin. Penyelidikan masih berlangsung, dengan FBI terus mengumpulkan informasi tentang korban potensial.

Postingan Skema Penipuan Kripto $42 Juta: AS Mendakwa Warga Kanada Nathan Gauvin dalam Penipuan Discord pertama kali muncul di Blockonomi.