Rusia menahan empat tersangka terkait skema pertukaran kripto senilai 100 juta rubel

Otoritas Rusia telah menahan empat penduduk Surgut pada hari Kamis karena diduga mencuci uang jutaan rubel melalui transaksi kripto dan menggunakan kartu bank yang dibeli untuk kejahatan keuangan di negara tersebut. 

Menurut pengumuman yang dibuat oleh Irina Volk, perwakilan resmi Kementerian Dalam Negeri, kelompok tersebut menangani sekitar 100 juta rubel dengan mengarahkan dana ilegal melalui rekening bank milik orang-orang yang dibayar untuk menyerahkan kartu mereka. 

Individu-individu ini adalah perantara yang dikenal secara lokal sebagai "droppers," yang membantu penjahat untuk memindahkan dana tanpa menghubungkan mereka secara langsung dengan transaksi penipuan. Tiga dari terdakwa ditahan, sementara yang keempat telah ditempatkan di bawah pembatasan perjalanan sambil menunggu penyelidikan.

Kartu bank dibeli untuk skema pencucian uang

Menurut penyelidikan, keempat tersangka membeli beberapa kartu bank dari warga Rusia dan membayar untuk akses ke rekening aktif mereka. Volk memberi tahu media lokal bahwa dana yang diperoleh secara ilegal disalurkan ke rekening-rekening ini dan kemudian dialihkan oleh kelompok tersebut, yang diduga menyediakan layanan pencairan dan konversi kripto untuk klien kriminal.

Kelompok tersebut mengeluarkan dana dari rekening, mengkonversi uang menjadi aset digital dan kemudian mentransfer mata uang digital yang diterima kepada individu yang disebut Volk sebagai "kurator." Dia mengatakan para tersangka membebankan antara 3% dan 15% komisi untuk layanan mereka. 

Satu bursa cryptocurrency, yang tidak diidentifikasi oleh kementerian, melaporkan bahwa omset yang terkait dengan transaksi kelompok tersebut melebihi 94 juta rubel. Volk tidak menentukan bursa mana yang memberikan informasi tersebut atau siapa yang diyakini otoritas sebagai kurator.

Petugas Kementerian Dalam Negeri Rusia, bersama dengan pejabat keamanan, mengklaim kartu bank yang dibeli digunakan untuk melakukan pencurian jarak jauh di Rusia, termasuk penarikan tidak sah dan penipuan digital. 

Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Pasal 187, Bagian 5, dari Kode Pidana Rusia, yang mengatur perdagangan ilegal instrumen pembayaran. 

Otoritas Rusia memperingatkan pemilik kripto tentang serangan hibrida

Pada paruh kedua tahun 2025, spesialis keamanan siber Rusia telah memperingatkan warga tentang meningkatnya serangan hibrida terkait kripto pada pemiliknya. Media lokal Business Petersburg mewawancarai beberapa profesional yang mengatakan korban telah menghadapi intrusi digital dan ancaman fisik untuk memberikan kunci pribadi, dompet, dan informasi pribadi mereka.

Alexander Gostev, pakar teknologi utama Kaspersky Lab, memberi tahu BP bahwa peretas telah mulai menyusun dossier terperinci tentang pemegang aset digital menggunakan informasi yang bocor dari platform verifikasi online dan media sosial. 

Cryptopolitan melaporkan pada pertengahan Oktober tentang otoritas di Georgia menangkap lima orang Rusia karena diduga menjalankan bisnis aset digital tanpa izin dan mencuci uang melalui saluran keuangan tidak resmi. 

Kementerian Keuangan Georgia menyatakan bahwa para tersangka mengoperasikan layanan aset virtual dari kantor yang tidak terdaftar dan menggunakan jaringan "kurir" tanpa persetujuan sebelumnya dari Bank Nasional. Mereka dilaporkan melakukan transaksi aset virtual senilai ratusan juta lari selama beberapa bulan, setara dengan sekitar $37 juta.

Selama penggerebekan di Tbilisi, polisi menyita $721.000 tunai bersama dengan dokumen dan perangkat keras komputer. Para tersangka menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara atas tuduhan aktivitas bisnis tidak sah dan pencucian pendapatan ilegal, dengan penghindaran pajak ditambahkan dalam penyelidikan.

Bangkok menangkap warga Rusia yang dituduh menjalankan jaringan narkoba AI

Polisi Bangkok telah menahan dua warga negara Rusia di Thailand dan menghadapi tuduhan menjalankan jaringan distribusi narkotika "seperti hantu" yang menggunakan kecerdasan buatan, stiker kode QR, dan pembayaran kripto. 

Pada hari Selasa, Polisi menahan Ivan Volnov, 34, dan Mark Maolopuro, 35, di hotel mewah di ibu kota. Yang pertama ditemukan di properti di Soi Ekamai 10, sementara Maolopuro ditangkap di area Ratchada–Sutthisan.

Penangkapan tersebut terjadi setelah penyelidikan multi-lembaga selama sebulan yang dipimpin oleh Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, wakil komisaris Biro Polisi Metropolitan yang bertanggung jawab atas narkotika, bersama dengan Divisi Polisi Metropolitan 2 dan 6 dan Pusat Penindasan Narkotika Kepolisian Kerajaan Thailand.

Tim patroli online Teeradej menemukan postingan di halaman Facebook Drama-addict pada 13 November dengan stiker kode QR dalam bahasa Rusia yang mengiklankan narkotika. Pemindaian kode QR mengarahkan pengguna ke saluran Telegram bernama "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA."

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas trading kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.