Direktorat Penegakan Hukum India mengajukan tuntutan terhadap lima orang dalam kasus penipuan senilai $11 juta

Kantor sub-zona Surat dari Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Ahmedabad telah mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat dakwaan ke pengadilan khusus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) terhadap lima individu yang dituduh melakukan beberapa kejahatan siber dan kasus penipuan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh ED, hasil kejahatan dalam kasus-kasus ini telah mencapai Rs. 104,15 crore (sekitar $11 juta). Menurut pengaduan tersebut, Direktorat Penegakan Hukum menyebutkan Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya, dan Mitesh Gokulbhai Thakkar sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. ED mengklaim kelompok tersebut terlibat dalam beberapa skema penipuan siber yang telah menipu penduduk di seluruh negeri sejak awal kemunculannya.

Direktorat Penegakan Hukum mengajukan dakwaan terhadap lima tersangka

Pernyataan ED mencatat kasus-kasus tersebut didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan oleh grup operasi khusus (SOG) Kepolisian Surat, menambahkan bahwa salah satu terdakwa utama, Bassam Doctor, telah melarikan diri dan saat ini sedang buron. Direktorat Penegakan Hukum mencatat bahwa penyelidikan mereka menunjukkan bahwa Bassam Doctor saat ini bersembunyi di negara Arab. Mereka percaya dia adalah penerima akhir dari hasil kejahatan, mencatat bahwa sebagian besar dana ilegal dikirim ke dompet kripto miliknya.

Penegak hukum melakukan beberapa analisis terhadap perangkat dan rekening bank yang disita dari para tersangka. Dalam pernyataannya, Direktorat Penegakan Hukum menyebutkan bahwa para penjahat menghabiskan crore rupee melalui beberapa transaksi e-commerce dan online untuk mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Rilis tersebut menyebutkan bahwa ED menangkap empat dari terdakwa sehubungan dengan penyelidikan yang dimulai pada Oktober 2025. Selain itu, tiga properti senilai hampir $1 juta juga disita sehubungan dengan kasus tersebut.

Direktorat Penegakan Hukum mengklaim bahwa para penjahat melakukan aktivitas ilegal mereka menggunakan tips saham/investasi palsu dan penipuan aset digital. Mereka mengirimkan pemberitahuan palsu dengan menyamar sebagai lembaga seperti ED, TRAI, CBI, dan Mahkamah Agung. Mereka memanfaatkan rasa takut dan emosi lainnya untuk memaksa orang menyerahkan dana mereka pada beberapa kesempatan, dan aset digital pada kesempatan lain. Untuk aset digital mereka, mereka mendirikan kantor polisi palsu dengan orang-orang berseragam palsu yang membuat klaim palsu kepada korban yang tidak curiga.

Polisi India mendesak penduduk untuk waspada

Para penjahat dikatakan juga telah mengeluarkan challan palsu sebagai bukti denda yang dibayarkan, dengan Direktorat Penegakan Hukum mencatat bahwa beberapa pemberitahuan ditemukan di tempat kejadian. Dana yang diperoleh secara paksa pertama kali dikumpulkan di rekening bank entitas yang dikenal yang telah mampu melewati peraturan Know-Your-Customer (KYC) sederhana. Rekening-rekening ini dikenal sebagai rekening perantara, biasanya digunakan untuk memindahkan dan melapisi dana ilegal, sebelum akhirnya dipindahkan ke media lain seperti aset digital.

Para penjahat juga menghubungkan kartu SIM pra-aktif yang diperoleh secara curang, memudahkan mereka untuk melakukan operasi mereka. Setelah mengalihkan dana melalui rekening bank, dana tersebut kemudian ditarik secara tunai dan juga dialihkan melalui beberapa saluran hawala, mempersulit regulator untuk melakukan pelacakan pasti, bahkan jika transaksi mereka diketahui. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke aset digital dan disimpan di dompet yang belum melalui proses KYC.

Sementara itu, polisi India telah mengeluarkan peringatan kepada penduduk mengenai meningkatnya tingkat aktivitas kriminal yang terkait dengan penipuan digital. Mereka mendesak penduduk untuk berhati-hati tentang bagaimana mereka membagikan data pribadi mereka di media sosial, mendorong mereka untuk memastikan mereka berhati-hati ketika berinteraksi dengan entitas yang tidak dikenal. Mereka juga mendesak penduduk untuk mencari bantuan profesional setiap kali seseorang mengusulkan peluang investasi kepada mereka secara online.

Bergabunglah dengan Bybit sekarang dan klaim bonus $50 dalam hitungan menit