Penyitaan Kripto Berani Florida Senilai $1,5 Juta Mengejutkan Jaringan Penipuan

• Jaksa Florida menyita sekitar $1,5 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan dugaan penipuan investasi.
• Aset tersebut dilacak ke dompet digital yang terhubung dengan warga negara Tiongkok Tu Weizhi, yang kini didakwa dengan berbagai kejahatan finansial.
• Pihak berwenang menggunakan kerangka pencabutan hak buronan negara untuk melaksanakan penyitaan sementara tersangka masih berada di luar negeri.

Jaksa Florida pada hari Kamis mengumumkan penyitaan sekitar $1,5 juta dalam cryptocurrency setelah penyelidik melacak dana dari penipuan investasi di Citrus County ke dompet digital yang dikendalikan oleh seorang warga negara Tiongkok. 

Uthmeier menekankan respons negara yang terus berkembang terhadap kejahatan finansial digital, mencatat bahwa penyelidik telah memperkuat kemampuan mereka untuk mengejar penipuan online yang canggih. "Sementara penipu terus mengubah metode mereka, saya bangga dengan kemampuan Jaksa Negara kami untuk beradaptasi dan memberikan keadilan," katanya.

Kasus ini berawal dari pengaduan Juli 2024 yang diajukan oleh penduduk Citrus County yang melaporkan kehilangan $47.421 setelah mengirim dana ke apa yang dia yakini sebagai platform investasi yang sah. Laporan tersebut memicu penyelidikan yang akhirnya mengarah pada dugaan operasi Tu.

Penyelidik Melacak Jejak Crypto ke Dompet Digital Tu

Menurut kantor Jaksa Agung, penyelidik mengikuti jejak transaksi yang menghubungkan kerugian korban dengan kumpulan aset crypto yang lebih luas yang tersimpan di dompet digital Tu. Alih-alih membatasi pemulihan pada jumlah kerugian awal, jaksa meminta wewenang untuk menyita seluruh saldo dompet.

Dompet tersebut menyimpan campuran token AVAX, DOGE, PEPE, dan SOL pada saat penyitaan. Pihak berwenang yakin Tu masih berada di Tiongkok dan menyatakan bahwa dia akan ditahan jika mencoba memasuki Amerika Serikat.

Penyitaan ini menyoroti bagaimana transaksi digital, yang dulunya dianggap sulit dilacak, kini semakin mudah diakses untuk tinjauan forensik. Pengamat industri mencatat bahwa transparansi blockchain publik sering mendukung proses hukum dengan menyediakan jejak pergerakan yang dapat diverifikasi di seluruh jaringan.

Baca Juga | Jaksa Agung Florida Menargetkan Robinhood Atas Tagline 'Cara Termurah untuk Membeli Crypto'

Florida Menggunakan Pencabutan Hak Buronan dalam Penyitaan Crypto

Florida melaksanakan penyitaan di bawah kerangka pencabutan hak buronan, yang memungkinkan pengadilan untuk bertindak terhadap aset yang terkait dengan kasus kriminal ketika terdakwa berada di luar yurisdiksi negara. Doktrin ini melarang individu menggunakan pengadilan Florida untuk menentang penyitaan aset kecuali mereka kembali untuk menghadapi dakwaan.

Analis hukum mengatakan penggunaan alat semacam itu yang semakin meningkat mencerminkan baik tingkat penipuan yang meningkat maupun kenyamanan pengadilan yang semakin matang dengan kasus terkait crypto. Berkas publik tahun ini menunjukkan tindakan penyitaan serupa yang melibatkan dompet yang terhubung ke berbagai bursa di beberapa kabupaten Florida.

Lanskap kejahatan finansial yang lebih luas juga telah berubah. Regulator federal baru-baru ini melaporkan kerugian miliaran dolar terkait dengan skema investasi dan crypto, menggarisbawahi ekspansi berkelanjutan penipuan online dan tantangan yang dihadapi penegak hukum.

Baca Juga | Pria Florida Kehilangan $317.000 Setelah Terjebak Penipuan Crypto