Perwakilan Coinbase Palsu Mencuri $16 Juta dari 100 Pengguna Kripto

Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez mengumumkan bahwa Ronald Spektor berusia 23 tahun telah didakwa karena diduga menjalankan penipuan phishing yang menipu hampir 100 pengguna Coinbase dengan nilai sekitar $16 juta. Spektor menyamar sebagai perwakilan Coinbase dan menghubungi korban, dengan memberikan peringatan palsu bahwa akun mereka berisiko diretas. 

Dia meyakinkan mereka untuk mengirim mata uang kripto mereka ke dompet baru yang diam-diam dikendalikannya, kemudian dengan cepat mengambil semua dana tersebut. Spektor mencuci mata uang kripto yang dicuri menggunakan berbagai metode, termasuk layanan swap, mixer, dan platform judi online.

Penipuan yang Diduga dan Dampak terhadap Korban

Setelah penangkapannya, Spektor hadir di pengadilan di hadapan Hakim Danny Chun dan saat ini bebas dengan jaminan. Namun, pihak berwenang telah menyita $105.000 dalam bentuk tunai dan $400.000 dalam mata uang kripto darinya. Dia kini menghadapi 31 tuduhan, termasuk pencurian besar dan pencucian uang. Penipuan ini menyebabkan masalah keuangan serius bagi banyak individu. 

Satu korban di California kehilangan lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto. Di Virginia, korban lain kehilangan lebih dari $900.000. Seorang pria di Pennsylvania mengirim $53.150 setelah menerima telepon dari seseorang yang berpura-pura dari keamanan Coinbase. Pada kesempatan lain, seorang wanita di Maryland menemukan $38.750 hilang setelah mendapat email dan panggilan dari seseorang yang berpura-pura menjadi karyawan.

Paul Grewal, Chief Legal Officer untuk Coinbase, memuji DA Gonzalez dan Kantor Jaksa Wilayah Brooklyn atas kemitraan dan kerja keras mereka yang tanpa henti untuk melindungi korban. Dia kemudian menyatakan:

Investigasi dan Bukti

Para investigator berbicara dengan lebih dari 70 korban dan menemukan pola penipuan yang jelas. Unit Mata Uang Virtual Jaksa Wilayah Brooklyn kemudian menggunakan analisis blockchain dan forensik digital untuk membangun kasus melawan Spektor. Ini menghubungkan alamat IP rumahnya ke beberapa dompet palsu melalui surat perintah penggeledahan. 

Spektor juga diduga merekrut rekan-rekan di forum untuk membuat insiden peretasan palsu terlihat nyata. Temuan juga menunjukkan bahwa dana yang dicuri berpindah antar bursa dan kemudian dikirim ke situs judi atau dikonversi melalui toko online. Bursa tersebut memberikan bukti penting, membantu mengidentifikasi Spektor, dan melacak dana untuk pemulihan. 

Sementara itu, Coinbase telah membantu pihak berwenang federal dalam memasang penghalang terhadap penjahat di masa lalu. Sebagai contoh, pada Juni 2025, bursa tersebut mendukung Dinas Rahasia AS dalam memulihkan sekitar $225 juta Tether (USDT) yang dicuri, terkait dengan operasi penipuan skala besar yang dikenal sebagai penipuan "pig butchering".

Postingan Perwakilan Coinbase Palsu Mencuri $16 Juta dari 100 Pengguna Kripto muncul pertama kali di CoinTab News.