SEC mengusulkan putusan akhir yang menghukum mantan eksekutif FTX dan Alameda

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengusulkan putusan persetujuan final terhadap Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research; Gary Wang, mantan CTO FTX; dan Nishad Singh, mantan co-lead engineer FTX. Ketiga eksekutif ini terlibat dalam keruntuhan FTX Trading Ltd. pada tahun 2022 dan afiliasinya dengan hedge fund Alameda Research.

Putusan yang diusulkan diajukan oleh SEC di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada 19 Desember 2025. SEC menuduh bahwa dari Mei 2019 hingga November 2022, FTX dan pendirinya, Samuel Bankman-Fried, mengumpulkan lebih dari $1,8 miliar dari investor dengan menggambarkan bursa tersebut sebagai platform perdagangan aset kripto yang aman dengan teknik mitigasi risiko otomatis canggih untuk mengamankan dana pelanggan. 

SEC berpendapat bahwa Alameda menerima perlakuan istimewa dari FTX

Menurut pengajuan yang diajukan oleh SEC ke Pengadilan Distrik Selatan New York, FTX meyakinkan investor bahwa Alameda, yang dimiliki oleh Bankman-Fried dan Wang, adalah pelanggan biasa tanpa perlakuan istimewa. Pengaduan SEC mengungkapkan bahwa Alameda sebenarnya dikecualikan dari kontrol risiko dan menerima jalur kredit yang hampir tidak terbatas yang dibiayai oleh dana pelanggan FTX. 

SEC berpendapat bahwa dana yang dialokasikan ke Alameda digunakan untuk aktivitas perdagangan Alameda, investasi ventura, dan pinjaman kepada Bankman-Fried dan eksekutif lainnya, termasuk Wang dan Singh. Komisi lebih lanjut menuduh bahwa Wang dan Singh bertanggung jawab untuk mengembangkan kode perangkat lunak yang digunakan untuk mengalihkan dana pelanggan ke Alameda, dengan Ellison menggunakan dana tersebut untuk aktivitas perdagangan. 

Berdasarkan argumen SEC, ketiga eksekutif tersebut memang mengetahui tindakan Bankman-Fried, yang diduga mengarahkan tambahan ratusan juta dana pelanggan ke Alameda. Ketiga eksekutif tersebut, termasuk Ellison, Wang, dan Singh, menyetujui perintah permanen terhadap pelanggaran ketentuan antipenipuan Bagian 17(a) dari Securities Act tahun 1933, Bagian 10(b) dari Securities Exchange Act tahun 1934, dan Aturan 10b-5. 

Tanpa menyangkal tuduhan Komisi, ketiga eksekutif tersebut menyetujui perintah berbasis perilaku selama lima tahun. Selain itu, Ellison menyetujui larangan 10 tahun untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik, sementara Wang dan Singh masing-masing menyetujui larangan delapan tahun. Sebelumnya, ketiga pejabat tersebut menghadapi tuduhan pidana dan mengaku bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk penipuan dan konspirasi untuk melakukan penipuan. 

Ketiga eksekutif tersebut bekerja sama dengan pengadilan terhadap penuntutan Bankman-Fried, yang menghasilkan hukuman penjara 25 tahun untuk Bankman-Fried atas tujuh tuduhan pidana. Ellison, yang merupakan saksi kunci dalam kasus Bankman-Fried, menerima hukuman penjara dua tahun, dengan opsi untuk pembebasan lebih awal. Wang dan Singh, di sisi lain, menerima hukuman hanya untuk waktu yang telah dijalani. 

Menurut laporan Cryptopolitan terbaru, Caroline Ellison, yang dianggap sebagai pacar Sam Bankman-Fried, telah dipindahkan dari penjara federal setelah menjalani sekitar 11 bulan dari hukuman dua tahunnya. Ellison dipindahkan pada 16 Oktober dari Danbury Federal Correctional Institute ke program pembatasan komunitas. 

Hingga saat ini, putusan yang diusulkan, yang dipimpin oleh pengacara dari Divisi Penegakan unit Cyber dan Teknologi Berkembang, mengakhiri proses perdata lembaga terhadap individu yang terkait dengan skandal keruntuhan FTX. 

Dalam laporan terkait lainnya yang disampaikan oleh Cryptopolitan, gugatan class action juga telah diajukan terhadap Silvergate Bank di California, mengundang investor yang terhubung dengan akun FTX atau Alameda Research. Gugatan tersebut mengundang investor yang menyetor fiat ke akun FTX atau Alameda antara 2019 dan 2022 untuk mengajukan klaim sebesar $10 juta penyelesaian yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California.

Berdasarkan pengajuan, investor memiliki waktu hingga 30 Januari 2026, untuk mengajukan klaim mereka sebagai bagian dari penyelesaian yang berusaha menyelesaikan masalah apakah Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, dan Alan J. Lane membantu dan bersekongkol dalam tindakan penipuan FTX. 

Dapatkan hingga $30.050 dalam hadiah trading ketika Anda bergabung dengan Bybit hari ini