Lima tersangka ditahan polisi Delhi atas penipuan investasi senilai $2,6 juta

Polisi Delhi telah menahan sekitar lima orang sehubungan dengan penipuan investasi kripto yang telah mencuri lebih dari Rs. 24 crore (sekitar $2,6 juta) dari para korban. Menurut polisi, mereka menemukan jaringan kejahatan siber ini saat menyelidiki kasus lain yang terkait dengan kelompok yang sama.

Menurut polisi Delhi, mereka sedang menyelidiki kasus seorang pria yang kehilangan Rs. 30 lakh kepada penjahat yang berpura-pura menjadi ahli investasi.

Polisi mengklaim bahwa para penjahat menjalankan operasi mereka melalui grup WhatsApp, bertemu dengan korban mereka di media sosial dan mengarahkan mereka ke grup tersebut. Mereka juga menjalankan aplikasi trading palsu di mana mereka menjebak korban mereka untuk mendaftar dan menyetor dana, yang kemudian mereka curi setelah memeras korban secara berturut-turut.

Polisi Delhi menangkap lima orang sehubungan dengan penipuan investasi kripto

Polisi Delhi mengklaim bahwa penyelidikan mereka mengungkapkan beberapa jejak uang, dengan para penjahat memindahkan dana menggunakan berbagai akun mule yang berbeda. Polisi mengklaim bahwa mereka telah melakukan penggeledahan di dua lokasi operasi, membubarkan dua sindikat investasi dan menangkap empat tersangka.

Keempat tersangka tersebut adalah Rajiv, Mohit, Rajbir Singh, dan Monu Kumar. Keempat tersangka tersebut dikatakan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menyediakan akun mule yang digunakan para penjahat.

Para penjahat dituduh meyakinkan korban mereka untuk menginstal aplikasi yang mereka tahu palsu, menjanjikan mereka keuntungan tinggi ketika mereka berinvestasi di aplikasi tersebut.

"Penyelidikan telah mengungkapkan jaringan penipu siber yang terorganisir dengan baik yang beroperasi di beberapa negara bagian dan menggunakan grup WhatsApp investasi/trading saham palsu, aplikasi mobile palsu, dan akun bank mule berlapis yang dibuka melalui agen lokal dengan komisi," kata DCP (Cabang Kejahatan) Aditya Gautam.

Pejabat polisi Delhi menyebutkan bahwa dalam kasus pertama, pengadu ditipu sebesar Rs. 31,45 lakh setelah terpikat masuk ke grup WhatsApp. Setelah bergabung dengan grup, dia mengklaim bahwa para tersangka memintanya untuk menginstal aplikasi bernama "Cventura" di ponselnya. Dia diminta untuk melakukan investasi, di mana dia mentransfer dana dalam enam transaksi berbeda.

Setelah dia menuntut keuntungannya, grup tersebut menghilang, dan aplikasi menjadi tidak berfungsi.

Polisi meningkatkan penyelidikan

Kasus tersebut, seperti banyak kasus lainnya, didaftarkan dan ditransfer ke Cabang Kejahatan Delhi. Selama penyelidikan, dana yang dicuri ditemukan telah dialihkan melalui beberapa akun dan dikirim ke dompet aset digital.

Polisi juga melakukan penggerebekan tambahan di Ludhiana dan Khanna di Punjab. Gautam mengklaim bahwa Rajiv adalah pemegang akun mule yang memiliki sekitar Rs. 6,45 lakh dari kejahatan di akunnya. Polisi juga mendeteksi transaksi sebesar Rs. 1 crore di akunnya sebelum dia menonaktifkannya.

Sementara itu, polisi Delhi mengklaim Monu bertindak sebagai fasilitator, memikat orang untuk membuka rekening bank dan menjualnya kepada para penipu untuk komisi.

Dalam kasus kedua, pengadu bergabung dengan grup WhatsApp bernama "VIP 10 Stock Sharing Group" pada bulan Juli dan didorong untuk berinvestasi melalui aplikasi bernama "Verger." Korban mentransfer Rs. 47,15 lakh melalui beberapa transaksi ke sembilan rekening bank berbeda sebelum grup dan aplikasi akhirnya ditutup.

Di sisi lain, Mohit ditangkap setelah penggerebekan dan dituduh diduga membuka rekening bank atas nama istrinya dan menyerahkannya kepada rekannya. "Transaksi sekitar Rs 3 crore dilakukan melalui akunnya dalam 12 hari," kata Gautam.

Penyelidikan lebih lanjut membawa polisi menangkap Churu dari Rajasthan, yang mengatur akun dengan komisi, dan Rajbir Singh, yang menggunakan akunnya untuk melakukan transaksi sekitar Rs. 20 crore dalam tiga hari. Polisi juga menyita beberapa barang bukti yang memberatkan, dan upaya sedang dilakukan untuk melacak penerima manfaat dan mengidentifikasi lebih banyak korban.

Daftar ke Bybit dan mulai trading dengan hadiah sambutan $30.050