Binance Membantah Klaim Senator AS tentang Akun Iran

• Binance membantah klaim transaksi Iran dan mempertahankan kerangka kepatuhan sanksi yang ketat.
• Exchange menghapus Hexa Whale dan Blessed Trust setelah investigasi terhadap dompet yang ditandai.
• Eksposur dompet ilegal di Binance turun tajam dari 0,284% menjadi 0,009% pada tahun 2025.

Binance telah menolak klaim terbaru dari Senator AS Richard Blumenthal terkait dugaan aktivitas yang terkait dengan Iran di platformnya. Bursa kripto tersebut mengeluarkan tanggapan terperinci kepada Subkomite Tetap Investigasi Senat pada 6 Maret 2026. Perusahaan berpendapat bahwa liputan media terkini dan penyelidikan senator tersebut mengandalkan informasi yang tidak akurat. 

Binance juga menekankan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan kepatuhan yang ketat yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sanksi dan aktivitas keuangan ilegal. Akibatnya, bursa tersebut menyatakan bahwa sistem dan pekerjaan investigasinya tidak menunjukkan adanya transaksi langsung antara akun Binance dan entitas yang berlokasi di Iran.

Memperkuat Kepatuhan dan Pemantauan

Binance menekankan investasinya yang terus berkembang dalam operasi kepatuhan di seluruh platform globalnya. Perusahaan kini mempekerjakan lebih dari 1.500 profesional yang berfokus pada pencegahan kejahatan keuangan dan pengawasan regulasi. Tim-tim ini mengkhususkan diri dalam penegakan sanksi, kontrol anti pencucian uang, dan investigasi pembiayaan terorisme.

Selain itu, Binance menerapkan lebih dari dua puluh alat pemantauan dan uji tuntas di seluruh sistemnya. Alat-alat ini melacak transaksi mencurigakan dan mengidentifikasi aktivitas dompet berisiko di seluruh jaringan blockchain. Bursa tersebut juga menganalisis pola perilaku untuk mendeteksi perilaku perdagangan tidak teratur dan arus keuangan.

Selain itu, Binance bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum internasional untuk menangani aktivitas kripto ilegal. Hanya pada tahun 2025 saja, perusahaan memproses lebih dari 71.000 permintaan dari investigator di seluruh dunia. Otoritas juga menyita lebih dari $752 juta aset digital dengan bantuan Binance selama tiga tahun terakhir.

Yang signifikan, data analitik blockchain menunjukkan penurunan tajam dalam aktivitas mencurigakan yang melibatkan platform. Eksposur terhadap dompet yang terkait dengan aktivitas ilegal turun drastis antara awal 2024 dan pertengahan 2025. Binance melaporkan penurunan dari 0,284 persen volume bursa menjadi hanya 0,009 persen.

Investigasi Terhadap Dua Entitas yang Ditandai

Penyelidikan Senat berfokus pada dua entitas perdagangan yang dikenal sebagai Hexa Whale dan Blessed Trust. Penegak hukum awalnya menghubungi Binance pada tahun 2025 terkait potensi kaitan antara dompet tertentu dan dugaan pembiayaan teroris.

Akibatnya, investigator Binance meluncurkan tinjauan internal untuk menentukan apakah pengguna platform berinteraksi dengan alamat-alamat tersebut. Bursa tersebut membagikan catatan transaksi terperinci dan informasi verifikasi identitas kepada investigator.

Binance kemudian menghapus Hexa Whale dari platformnya pada Agustus 2025 setelah menyelesaikan investigasi internalnya. Selain itu, investigator terus meninjau arus keuangan terkait di seluruh dompet yang terkait.

Penyelidikan terpisah kemudian mengidentifikasi transaksi yang melibatkan Blessed Trust. Binance melakukan tinjauan sumber dana ekstensif lainnya dan terus bekerja sama dengan otoritas. Perusahaan akhirnya menghapus Blessed Trust dari platform pada Januari 2026.

Menangani Klaim tentang Pengguna Iran

Binance juga menolak tuduhan bahwa ribuan akun yang terkait dengan Iran beroperasi di bursa tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa tim kepatuhannya tidak pernah mencapai kesimpulan seperti itu.

Selain itu, Binance mewajibkan verifikasi identitas penuh untuk semua pengguna di platformnya. Perusahaan juga memblokir pengguna yang berlokasi di yurisdiksi yang dikenai sanksi, termasuk Iran.

Namun, Binance mengakui bahwa beberapa individu mungkin mencoba melewati pembatasan melalui jaringan pribadi virtual. Akibatnya, bursa tersebut terus memperkuat sistem pemantauan dan deteksi geolokasi.

Terkait: Binance Menandai 9 Token Dengan Tag Pemantauan Atas Risiko Kepatuhan