Binance menghadapi tekanan baru saat aliran dana yang ditandai senilai $1,7 miliar muncul setelah permohonan $4,3 miliar

Berkas yang bocor menunjukkan Binance membiarkan $1,7 miliar berpindah melalui 13 akun mencurigakan — termasuk $144 juta setelah kesepakatan permohonan pengakuan bersalah senilai $4,3 miliar dengan AS — meskipun ada tanda bahaya pendanaan terorisme dan login yang aneh.

Binance membiarkan ratusan juta dolar melewati akun-akun yang ditandai untuk aktivitas mencurigakan setelah penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan otoritas AS pada 2023, demikian laporan Financial Times pada hari Kamis.

Laporan tersebut, berdasarkan berkas internal yang ditinjau oleh surat kabar tersebut, menyatakan bahwa akun-akun dengan tanda bahaya terus melakukan perdagangan di platform setelah Binance mengadakan perjanjian permohonan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman AS pada November 2023. Data yang bocor mencakup transaksi dari 2021 hingga 2025, menurut Financial Times.

Surat kabar tersebut mengutip sebuah akun yang terdaftar atas nama penduduk kumuh Venezuela yang memindahkan sekitar $93 juta melalui Binance selama empat tahun. Beberapa dana tersebut berasal dari jaringan yang kemudian dituduh oleh otoritas AS secara tersembunyi mentransfer uang untuk Iran dan Hizbollah Lebanon, demikian laporan tersebut.

Akun lain, yang terdaftar atas nama seorang wanita Venezuela berusia 25 tahun, menerima lebih dari $177 juta dalam mata uang kripto selama dua tahun dan mengubah detail bank terkait sebanyak 647 kali dalam 14 bulan, berganti melalui hampir 500 akun unik di berbagai negara, menurut Financial Times.

Surat kabar tersebut meninjau data yang terkait dengan 13 akun mencurigakan yang secara kolektif menangani $1,7 miliar dalam transaksi. Sekitar $144 juta dari volume tersebut terjadi setelah penyelesaian 2023, demikian laporan tersebut.

Stefan Cassella, mantan jaksa federal AS, mengatakan kepada Financial Times bahwa aktivitas tersebut menyerupai bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Investigasi menemukan contoh aktivitas login yang tampak secara fisik tidak mungkin. Satu akun yang terkait dengan karyawan bank Venezuela menunjukkan akses dari Caracas pada sore hari, diikuti oleh login dari Osaka, Jepang, pada pagi hari berikutnya, menunjukkan kompromi akun atau penyalahgunaan terkoordinasi, menurut laporan tersebut.

Beberapa akun menerima dana dalam stablecoin Tether dari dompet yang kemudian dibekukan oleh otoritas Israel berdasarkan undang-undang anti-terorisme, demikian laporan Financial Times. Banyak transfer dilacak ke dompet yang terhubung dengan Tawfiq Al-Law, seorang warga negara Suriah yang dituduh memindahkan uang untuk Hizbollah dan kelompok Houthi yang didukung Iran. Israel menyita akun terkait pada 2023, dan Departemen Keuangan AS mengenakan sanksi terhadap Al-Law pada 2024.

Binance mengatakan kepada Financial Times bahwa perusahaan mempertahankan kontrol kepatuhan yang ketat dan pendekatan toleransi nol terhadap aktivitas ilegal, dengan menyebutkan sistem yang dirancang untuk menandai dan menyelidiki transaksi mencurigakan.

Temuan ini muncul di tengah pengawasan terhadap tata kelola Binance setelah grasi presiden terhadap pendiri Changpeng Zhao pada Oktober atas pelanggaran anti pencucian uang. Grasi tersebut, ditambah dengan hubungan bisnis yang diperluas antara keluarga mantan presiden dan entitas terkait Binance, telah memperumit upaya pengawasan, menurut mantan pejabat intelijen yang dikutip oleh surat kabar tersebut.

Sebagian besar aktivitas yang ditinjau oleh Financial Times terjadi setelah monitor independen ditunjuk pada 2024, demikian laporan tersebut.