SEC Mengajukan Pengaduan Terhadap Bursa Kripto Dalam Skema Penipuan Senilai $14 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang dipimpin oleh ketua pro-kripto Paul Atkins, telah mengajukan pengaduan signifikan terhadap jaringan bursa kripto yang diduga dan klub investasi online yang dituduh menipu korban hingga $14 juta. 

Pengaduan Penipuan Kripto Besar

Pengaduan yang diajukan di Colorado ini mengidentifikasi empat entitas yang beroperasi dengan kedok klub investasi dan terutama menggunakan aplikasi media sosial populer WhatsApp untuk komunikasi. 

Regulator menuduh bahwa klub-klub ini secara keliru mempresentasikan diri mereka sebagai dikelola oleh profesional keuangan berpengalaman, menawarkan apa yang mereka klaim sebagai wawasan investasi berharga. 

Peserta didorong untuk berinvestasi di tiga platform perdagangan kripto yang diklaim, yang digambarkan sebagai penyedia "penawaran token sekuritas," yang secara menyesatkan mereka samakan dengan penawaran umum perdana saham perusahaan yang sah. 

Namun, Komisi Sekuritas dan Bursa menyatakan bahwa mereka yang membeli investasi kripto yang disebut ini hanya menyerahkan uang mereka kepada penipu.

"Ini adalah penipuan kepercayaan yang rumit," ungkap SEC dalam pengaduannya, menekankan bahwa aset investor tidak pernah diinvestasikan seperti yang dijanjikan tetapi disalahgunakan sejak awal. 

Di antara yang dituduh, satu klub investasi, AI Investment Education, terdaftar di SEC sebagai perusahaan penasihat investasi. Namun, nomor telepon yang terkait dengan perusahaan tersebut saat ini tidak aktif, dan pengajuan regulasi menunjukkan bahwa tidak ada aset yang dikelola. 

Klub investasi lain yang disebutkan dalam pengaduan termasuk AI Wealth, Lane Wealth, dan Zenith Asset Tech Foundation. Platform perdagangan kripto yang dituduh adalah Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor.

SEC Merinci Skema Bertahap

Para penipu diduga memikat peserta dengan janji tips investasi yang dihasilkan kecerdasan buatan. Korban dibujuk untuk mendanai akun di platform perdagangan palsu, yang secara keliru diklaim memiliki lisensi pemerintah. 

Untuk memperluas agenda penipuan mereka, para penipu menerapkan taktik di mana korban yang ingin menarik dana mereka diharuskan membayar biaya di muka. Menurut pengaduan, tidak ada permintaan penarikan yang pernah dipenuhi.

SEC melaporkan bahwa $14 juta menghilang ke luar negeri, disalurkan melalui jaringan kompleks rekening bank dan dompet cryptocurrency. 

Laura D'Allaird, kepala Unit Siber dan Teknologi Baru SEC, menegaskan bahwa kasus ini mencontohkan jenis skema kepercayaan yang lazim menargetkan investor dan menyebabkan "konsekuensi yang menghancurkan." D'Allaird menjelaskan mekanisme penipuan tersebut, menyatakan" 

Pengaduan kami menuduh penipuan bertahap yang menarik korban melalui iklan media sosial, membangun kepercayaan dalam obrolan grup di mana penipu menyamar sebagai profesional keuangan, dan akhirnya mengarahkan korban untuk menginvestasikan uang mereka ke platform perdagangan aset kripto yang tidak ada di mana uang tersebut disalahgunakan.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com