Inggris bergerak untuk menyita uang tunai dan kepemilikan cryptocurrency Craig Costello

Jaksa Inggris telah mengambil langkah untuk menyita semua aset milik Craig Costello, termasuk rumah, uang tunai, dan aset digitalnya. Costello adalah anggota terakhir dari empat kawan Teesside yang dihukum karena menjalankan jaringan narkoba global. Jaksa menyebutkan bahwa rekening bank dan simpanan kripto-nya bertambah dengan uang haram.

Jaksa menyebutkan bahwa dia menyalurkan uang ke beberapa investasi di Inggris, mencatat ketertarikannya pada aset digital. Awalnya, jaksa telah mengajukan aplikasi hasil kejahatan atas rumahnya yang memiliki lima kamar tidur, yang kemudian dijual. Selain itu, motor ATV dan sejumlah kendaraan mewahnya juga telah disita dan dilikuidasi berdasarkan putusan tersebut.

Jaksa Inggris ingin menyita aset Costello

Jaksa menyebutkan di pengadilan bahwa Costello bekerja bersama mitra bisnisnya John Watson, Steven Beazley, dan Dave Wright, mengelola cabang Teesside dari jaringan narkoba global antara tahun 2015 dan 2016. Kuartet ini bekerja di bawah baron narkoba Stockton Jon Moorby, yang mengoperasikan jaringan tersebut bersama gangster Merseyside Lance Kennedy. Pasangan ini mengarahkan pergerakan narkoba dari Spanyol dan Belgia ke Inggris.

Jaksa menyebutkan bahwa Kennedy mengorganisir dan mengendalikan impor kokain senilai sekitar £17 juta ke Inggris. Operasi tersebut menyebabkan masuknya narkoba kelas A melalui beberapa Saluran dengan helikopter sewaan dari tahun 2015 hingga 2016. Kurir juga memindahkan kokain dari Kent ke Merseyside dan melintasi Timur Laut. Geng beranggotakan empat orang, termasuk Costello, dihukum karena konspirasi untuk memasok narkoba kelas A pada tahun 2021 setelah polisi Cleveland menempatkan mereka di bawah pengawasan untuk mengumpulkan bukti.

Costello tidak hadir di pengadilan saat putusan juri, dengan jaksa Inggris menyebutkan bahwa dia telah melarikan diri ke Timur Tengah. Dia kemudian ditangkap saat mengemudi di Amsterdam dan dibawa kembali ke Inggris pada tahun 2022 untuk memulai hukuman sembilan tahunnya. Sementara itu, penyidik keuangan mengklaim bahwa Costello menghasilkan sekitar £1,6 juta keuntungan ilegal. Jaksa juga telah mengidentifikasi beberapa pembayaran ke rekening banknya.

Penyidik terus melacak rekening Costello

Para penyidik mengklaim bahwa pembayaran ke rekeningnya konsisten dengan keuntungan perdagangan narkoba. Mereka menyebutkan bahwa mereka juga telah melacak Ethereum Classic senilai £4.012,21 atas nama Costello, yang mereka klaim berasal dari penjualan narkobanya. Sementara jaksa memfokuskan pada aset digital, masih harus dilihat apakah Costello memiliki simpanan tersembunyi lainnya yang disimpan di suatu tempat untuk diambil di kemudian hari.

Jumlah pasti yang akan disita dari Costello belum diselesaikan karena hasil penjualan rumahnya belum diselesaikan antara dia dan mantan pasangannya, Victoria Costello, yang mengajukan proses perceraian setelah dia dikirim ke penjara. Dokumen dari aplikasi hasil kejahatan menunjukkan bahwa ekuitas di rumah tersebut adalah £107.722. Hipotek yang belum dibayar kepada Royal Bank of Scotland dan utang kepada badan pemerintah telah diselesaikan.

Pasangan yang telah berpisah tersebut menghadiri Pengadilan Tinggi Durham bulan lalu, di mana jaksa Steve McNally menyebutkan bahwa Mrs Costello mengklaim telah membayar tunai sebagai bagian dari uang muka rumah ketika awalnya dibeli. CPS telah menghentikan sementara proses perceraian pasangan tersebut hingga keuangan diselesaikan.

Menurut laporan, pengedar narkoba yang telah dihukum tersebut ditemukan memiliki lebih dari £137.577 dalam bentuk uang tunai dan aset yang tersedia untuk disita oleh pihak berwenang. Seorang Hakim diharapkan menandatangani perintah penyitaan awal tahun ini. Mantan kawan narkoba Costello juga telah menyelesaikan aplikasi hasil kejahatan mereka beberapa waktu lalu. John Watson, Dave Wright, dan Steven Beazley membayar kembali kurang dari £300.000 dari keuntungan £4 juta.

Ingin proyek Anda di hadapan para pemikir terbaik kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.