Hubungan Iran Mendorong AS Mengenakan Sanksi pada Platform Kripto Inggris

Otoritas AS pada hari Jumat bergerak untuk memutus apa yang mereka sebut sebagai jalur kripto utama yang digunakan oleh aktor-aktor Iran. Dua platform yang terdaftar di London ditambahkan ke daftar sanksi dan kini tunduk pada tindakan pemblokiran yang melarang warga AS untuk berurusan dengan mereka.

Penetapan Bursa Pertama Kali

Menurut pemberitahuan Departemen Keuangan AS dan analis blockchain, entri ini tidak biasa karena menargetkan infrastruktur bursa itu sendiri daripada hanya individu.

Laporan menyebutkan bahwa platform tersebut — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — diidentifikasi terlibat dalam aktivitas keuangan yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Daftar Mengubah Cara Penegakan Hukum

Berdasarkan laporan dari perusahaan on-chain, langkah ini mengikuti penelusuran selama berbulan-bulan terhadap aliran kripto yang diduga menyalurkan nilai untuk kelompok-kelompok yang terkait dengan negara Iran.

Satu perusahaan melaporkan bahwa Zedcex saja memproses lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak mulai beroperasi pada tahun 2022, volume yang menarik pengawasan ketat dari para penyidik.

Sanksi tidak terbatas pada perusahaan kripto. Pejabat AS menambahkan menteri dalam negeri Iran dan sejumlah tokoh senior lainnya ke daftar hitam, dengan menyebutkan peran dalam penindasan kekerasan terhadap protes dan dalam pencucian atau pengalihan dana.

Daftar tersebut diumumkan bersama dengan langkah-langkah yang lebih luas yang menurut Departemen Keuangan akan memutus sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung tindakan represif.

Laporan mencatat bahwa bursa tersebut tampaknya telah digunakan sebagai titik kliring untuk transfer yang terkait dengan jaringan Iran.

Perusahaan forensik blockchain dan lembaga penegak hukum mengatakan bahwa dompet yang terhubung dengan kepentingan IRGC menunjukkan hubungan dengan perdagangan dan transfer di platform ini, yang membantu membangun kasus untuk sanksi.

Beberapa perusahaan yang dituduh juga terkait dengan tokoh bisnis Iran yang dikenal.

Pasar bereaksi dengan hati-hati, meskipun sektor kripto yang lebih luas tidak runtuh. Perdagangan di banyak tempat yang diatur terus berlanjut, sementara bursa yang melayani klien global mulai meninjau hubungan dan memperketat pemeriksaan kepatuhan.

Sejumlah penyedia layanan diperkirakan akan memblokir lalu lintas yang terkait dengan entitas yang baru dikenai sanksi untuk menghindari hukuman sekunder.

Pengamat mengatakan tindakan ini menandakan sikap yang lebih keras dalam menggunakan kripto untuk menghindari aturan keuangan. Berdasarkan laporan, regulator mungkin akan menangani lebih banyak kasus yang memperlakukan seluruh bagian infrastruktur sebagai bagian dari rantai pembiayaan ilegal.

Beberapa analis memperingatkan bahwa aturan tersebut akan mendorong pelaku jahat untuk menemukan rute yang lebih kompleks, sementara yang lain mengharapkan aturan yang lebih jelas dan lebih banyak kerja sama antara perusahaan kripto dan otoritas.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView