Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Bursa Kripto Inggris atas Penghindaran Sanksi Iran

• OFAC telah mengenakan sanksi terhadap dua platform pertukaran kripto di Inggris, yaitu Zedcex dan Zedxion, karena membantu Iran menghindari sanksi. 
• Ini adalah pertama kalinya OFAC secara langsung menargetkan platform pertukaran kripto yang memiliki hubungan dengan Iran.

Departemen Keuangan AS telah mengenakan sanksi terhadap dua bursa kripto di Inggris, Zedcex dan Zedxion, karena diduga membantu Iran menghindari sanksi keuangan AS dan internasional. Sanksi tersebut dikeluarkan oleh OFAC, atau Office of Foreign Assets Control, di Departemen Keuangan AS. Ini adalah pertama kalinya OFAC mengenakan sanksi terhadap bursa kripto atas peran mereka dalam sektor keuangan Iran.

Menurut Departemen Keuangan AS, kedua bursa kripto tersebut memberikan akses kepada pengguna ke layanan keuangan yang mendukung individu dan entitas Iran yang terkena sanksi AS. OFAC lebih lanjut menyatakan bahwa kedua bursa kripto tersebut memfasilitasi orang-orang yang terkena sanksi dalam memindahkan dana mereka melalui sistem keuangan internasional menggunakan aset digital.

Individu dan Kelompok yang Ditargetkan

Selain transaksi tersebut, OFAC memasukkan tujuh individu Iran ke dalam daftar blokir. Yang juga dikenakan sanksi adalah Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran dengan catatan hukuman keuangan di masa lalu, yang dilaporkan dibebaskan dengan tujuan tunggal untuk memfasilitasi dana bagi rezim tersebut.

Menurut pejabat Departemen Keuangan, kelompok tersebut memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengaburkan aliran dana dan menghindari kontrol perbankan tradisional. Analisis blockchain terkait penetapan tersebut mengungkapkan bahwa alamat dompet yang terkait dengan entitas ini memfasilitasi transaksi lebih dari $389 juta.

Departemen Keuangan menekankan bahwa penggunaan aset digital tidak memberikan perlindungan dari penegakan sanksi dan bahwa aktivitas terkait kripto masih tunduk pada hukum dan peraturan AS.

Implikasi untuk Kepatuhan Kripto

OFAC menekankan bahwa sanksi ini adalah pernyataan kuat tentang penegakan sanksi dalam menghadapi teknologi keuangan yang terus berkembang. OFAC memperingatkan bahwa platform kripto yang tidak mengikuti prosedur kepatuhan yang tepat mungkin memfasilitasi keuangan ilegal dan dapat menjadi subjek tindakan penegakan hukum jika mereka dengan sengaja memfasilitasi yurisdiksi atau orang yang terkena sanksi. Sanksi tersebut mengharuskan orang-orang AS untuk membekukan semua properti dan kepentingan dalam properti entitas yang disebutkan dan melarang semua transaksi yang melibatkan mereka. 

Namun, pejabat Departemen Keuangan menekankan bahwa semua bursa harus memiliki program kepatuhan yang kuat terlepas dari basis mereka. Tindakan terhadap Zedcex dan Zedxion menunjukkan pengetatan penegakan AS terhadap penghindaran yang difasilitasi oleh kripto terkait Iran. Penetapan OFAC terhadap bursa dan individu yang terlibat dalam transfer dana ilegal menunjukkan bahwa industri aset digital terikat oleh hukum sanksi AS.

Berita Kripto Unggulan:

Pemimpin Perbankan dan Kripto Berselisih tentang CLARITY Act Menjelang Pembicaraan Kebijakan Gedung Putih