Otoritas AS Mengadili Duo India atas Tuduhan Penipuan dan Pencucian Uang

Pihak berwenang Amerika Serikat telah menangkap dua warga negara India atas tuduhan pencucian uang. Penangkapan dan tuduhan ini menyusul investigasi terhadap operasi penipuan skala besar yang menargetkan korban di beberapa negara bagian. Setelah penangkapan mereka, tersangka menghadapi masing-masing tiga dakwaan pencucian uang.

Tersangka, Tejas Patel dan Navya Bhatt, adalah bagian dari jaringan penipu yang meneror penduduk di beberapa negara bagian. Pihak berwenang menyebutkan bahwa keduanya diduga memainkan beberapa peran dalam serangkaian penipuan yang menyebabkan mereka mencuri ribuan dolar dari korban di Ohio, Michigan, dan Pennsylvania.

Penyidik mengklaim bahwa penipuan tersebut termasuk penipuan PayPal, skema perbaikan komputer Microsoft palsu, dan skema terkait Bitcoin dan aset digital lainnya.

Amerika Serikat menangkap warga India yang menargetkan warga Amerika dalam aktivitas penipuan

Menurut pihak berwenang, penipu India biasanya menginstruksikan korban mereka untuk melakukan pembayaran menggunakan metode yang tidak biasa. Beberapa bentuk pembayaran termasuk batangan emas, cryptocurrency, dan sejumlah besar uang tunai di lokasi yang berbeda.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bagaimana seorang wanita di Toledo ditipu untuk menyerahkan lebih dari $40.000 dalam bentuk tunai setelah tersangka secara keliru mengklaim bahwa mereka adalah perwakilan dari Federal Trade Commission (FTC).

Pihak berwenang federal menyebutkan bahwa operasi pencucian uang terkait dengan jaringan yang lebih besar yang melibatkan penyembunyian dan pemindahan dana yang diperoleh melalui aktivitas ilegal. Investigasi dipimpin oleh FBI's Cleveland Division Cyber Squad, yang terutama berfokus pada kejahatan terkait komputer dan keuangan.

Kedua pria tersebut hadir di pengadilan federal pada hari Jumat, di mana mereka mengesampingkan sidang pendahuluan mereka. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Bhat adalah mahasiswa di University of Toledo.

Patel dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 6 Februari untuk sidang penahanan. Bhat saat ini berada di bawah penahanan ICE dan belum diberikan tanggal lain untuk hadir di pengadilan.

Tersangka lain yang telah ditangkap sebelum pengadilan menerima surat keterangan juga disebutkan dalam pengaduan sebagai bagian dari skema tersebut. Surat keterangan tersebut mengungkapkan bahwa mereka memainkan peran strategis untuk membantu jaringan melaksanakan operasi mereka, mencantumkan Vedantkumar Patel dan Visweswarayya Kunuku sebagai kurir.

ED membubarkan call center ilegal di India

Dalam peristiwa terkait, Enforcement Directorate of India, Jalandhar Zonal Office, mengumumkan bahwa mereka melakukan operasi penggeledahan di sembilan lokasi di Delhi, Punjab, dan Haryana. Penggeledahan dilakukan sehubungan dengan investigasi pencucian uang terhadap individu yang terlibat dalam mengoperasikan jaringan kejahatan keuangan.

Individu-individu tersebut mengoperasikan call center ilegal, menargetkan warga negara asing dalam upaya menipu mereka dari uang tunai dan aset digital mereka.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh ED, operasi penggeledahan mencakup properti residensial Money, Gaurav Verma, dan Dakshay Sethi. Investigasi ED, yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa call center ilegal tersebut memiliki lebih dari 36 karyawan.

Agensi India tersebut mengklaim bahwa tersangka menipu korban AS dengan bertindak sebagai pusat dukungan panggilan teknis. Mereka juga secara keliru mengklaim terkait dengan IRS di beberapa kesempatan lain.

ED India mengklaim bahwa para penjahat dapat meyakinkan korban mereka untuk mentransfer dana ke dompet kripto mereka dalam beberapa kasus, sambil memindahkan dana ke dompet yang mereka kendalikan dalam kasus lain.

ED mengklaim bahwa investigasi mengungkapkan bahwa beberapa hasil kejahatan telah dipindahkan ke real estat oleh orang-orang yang dituduh. Operasi penggeledahan menghasilkan pemulihan dan penyitaan beberapa perangkat digital, uang tunai, dan catatan yang menghubungkan individu yang ditangkap dengan operasi tersebut.

Asah strategi Anda dengan mentoring + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami