Menerbitkan koin dan menarik dana dari pool = hukuman penjara 4 tahun! Analisis lengkap tentang "ladang ranjau" pekerjaan kripto untuk mahasiswa.

Penulis: Wenser; Editor: Qin Xiaofeng

Diproduksi oleh | Odaily Planet Daily

Industri cryptocurrency selalu menjadi hutan gelap, membutuhkan kewaspadaan tidak hanya terhadap ancaman keamanan on-chain tetapi juga terhadap pedang hukum dunia nyata. Individu muda dan tidak berpengalaman, khususnya, sering memiliki pemahaman yang samar tentang risiko kriminal terkait dengan aktivitas seperti penerbitan token, perdagangan over-the-counter (OTC), dan manipulasi liquidity pool.

Untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko, Odaily Planet Daily akan mengurutkan kasus-kasus peradilan terkait mata uang domestik yang khas dalam beberapa tahun terakhir dan menganalisis poin-poin risiko hukum utama (Catatan: Artikel ini hanya untuk referensi hukum dan tidak merupakan nasihat hukum. Istilah spesifik tunduk pada interpretasi resmi.)

Dakwaan 1: Menjual kembali valuta asing merupakan operasi bisnis ilegal, melibatkan lebih dari 200 juta yuan

Mahkamah Agung merilis kasus tipikal yang menunjukkan bahwa Pengadilan Menengah Leshan di Provinsi Sichuan meningkatkan persidangan kasus yang melibatkan perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT.

Antara 2020 dan 2021, Wan Mouyuan dan yang lainnya terlibat dalam transaksi valuta asing ilegal yang melibatkan lebih dari 234 juta yuan melalui model "RMB-USDT-USD". Pengadilan menyatakan mereka bersalah atas operasi bisnis ilegal dan menghukum pelaku utama, Wan Mouyuan, dengan 13 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 1,14 juta yuan. Terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen dinyatakan bersalah atas operasi bisnis ilegal dan dijatuhi hukuman 5 tahun dan 6 bulan serta 2 tahun dan 6 bulan penjara, masing-masing, dan didenda 710.000 yuan dan 250.000 yuan. Setelah putusan tingkat pertama, para terdakwa menerima hukuman dan kejaksaan tidak mengajukan banding. Putusan tersebut sejak itu telah berlaku.

Ada dua kasus lain yang melibatkan kejahatan operasi bisnis ilegal, yang tercantum di sini:

Pertama, pada Desember 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Dapu menjatuhkan putusan atas kasus perdagangan tunai mata uang virtual. Pelaku utama Chen dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dan denda 20.000 yuan atas kejahatan operasi bisnis ilegal; kaki tangan Li dijatuhi hukuman enam bulan dan sepuluh hari penjara dan denda 1.000 yuan; uang curian sebesar 5.101.770 yuan disita menurut hukum dan diserahkan ke kas negara.

Dilaporkan, pada November 2021, Chen mulai memperdagangkan mata uang virtual dengan uang tunai. Dia membeli USDT dari investor cryptocurrency ritel yang dia kenal dan menjualnya kembali kepada pembeli, mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Harga setiap transaksi ditetapkan oleh pembeli, yang membandingkan harga satu U-coin dengan harga mata uang virtual lainnya pada hari itu untuk menghitung harga yang menguntungkan. Karena setiap transaksi melibatkan jumlah uang tunai yang besar, Chen, karena takut dirampok, mempekerjakan Li sebagai pengawal untuk mengawal transaksi tunai dengan investor ritel. Pengadilan berpendapat bahwa Chen dan Li telah terlibat dalam bentuk perdagangan valuta asing yang tersamar, menggunakan perdagangan mata uang virtual sebagai bentuk terselubung, dengan cara yang serius yang merupakan operasi bisnis ilegal.

Kedua, tiga pemuda yang lahir setelah tahun 1995 terlibat dalam "bisnis" valuta asing menggunakan mata uang virtual sebagai media. Hanya dalam beberapa bulan, mereka menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukar hampir 30 juta yuan. Setelah penuntutan oleh Kejaksaan Kabupaten Jianhu, Lin dan tiga lainnya akhirnya dijatuhi hukuman penjara mulai dari lima tahun hingga satu tahun dan enam bulan karena operasi bisnis ilegal, dan didenda. Tinjauan jaksa menyimpulkan bahwa Lin dan tiga lainnya menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk menyediakan layanan pertukaran dan pembayaran lintas batas untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Ini memanfaatkan sifat unik mata uang virtual untuk menghindari peraturan valuta asing nasional, merusak efektivitas manajemen valuta asing dan stabilitas nilai tukar yang sah, mengganggu tatanan pasar keuangan normal. Mereka harus bertanggung jawab secara pidana atas operasi bisnis ilegal.

Komentar Odaily Planet Daily: Seperti yang kita ketahui, peraturan kontrol valuta asing domestik membatasi transaksi valuta asing individu hingga sekitar US$50.000 per tahun. Sifat terdesentralisasi dan anonim dari cryptocurrency memfasilitasi pemrosesan dan perdagangan valuta asing, yang pada gilirannya menimbulkan risiko hukum tertentu. Kasus pertama, karena jumlah uang yang sangat besar yang terlibat dan rentang waktu kejahatan yang panjang, berdiri sebagai contoh utama yurisdiksi yang ditingkatkan, menunjukkan penerapan hukum yang akurat, putusan yang tepat, dan signifikansi contoh yang penting. Kasus kedua dan ketiga mengikuti keadaan serupa, tetapi mungkin karena keadaan mereka yang relatif ringan, hukuman yang sesuai juga relatif ringan.

Dakwaan 2: Pencucian uang, perputaran rekening bank 25.000 yuan, keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan

Pada 26 Juli 2024, Pengadilan Rakyat Kota Liyang, Provinsi Jiangsu, mengeluarkan putusan tentang kasus pencucian uang mata uang virtual. Seorang pria pengangguran, yang dikenal dengan nama samaran Xiao Wu, dijatuhi hukuman enam bulan penjara, ditangguhkan selama satu tahun, dan didenda RMB 2.000 karena berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang mata uang virtual.

Berkas kasus mengungkapkan bahwa pada November 2023, Xiao Wu menghubungi "perusahaan pencucian uang" melalui Telegram untuk melunasi hutang kartu kredit yang timbul dari investasi valuta asing dan cryptocurrency selama kuliah. Dia membeli U-coin di platform perdagangan dan kemudian mentransfer dan menjualnya melalui aplikasi "U-MATOU", mendapatkan keuntungan dari selisihnya.

Pada 22 Desember 2023, Kantor Polisi Zhongguancun dari Biro Keamanan Publik Liyang menerima laporan dari seorang penduduk yang telah ditipu sebesar 3.830 yuan melalui skema "swiping order". Investigasi awal oleh otoritas keamanan publik mengungkapkan bahwa 2.520 yuan telah disetorkan ke kartu bank Xiao Wu. Investigasi mengungkapkan 13 transaksi dengan total lebih dari 25.000 yuan di rekening bank Xiao Wu, menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan.

Komentar tajam Odaily Planet Daily: Pencucian uang juga merupakan salah satu kejahatan paling umum dalam industri cryptocurrency. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terlepas dari skala atau latar belakang orang yang terlibat, ada risiko pencucian uang tertentu. Secara khusus, individu menggunakan kartu bank mereka sendiri untuk membantu perusahaan ilegal di dalam dan luar negeri mentransfer dana, yang dapat dengan mudah merupakan kejahatan membantu dan bersekongkol.

Dakwaan tiga: Penipuan. Seorang mahasiswa kelahiran tahun 2000-an menerbitkan Tugoucoin dan segera menarik likuiditasnya. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dan didenda 30.000 yuan.

Yang Qichao, seorang mahasiswa kelahiran tahun 2000-an, menerbitkan "Dogcoin" BFF di BNB Chain. Karena dia menarik likuiditas, menyebabkan orang lain kehilangan 50.000 USDT, dia dinyatakan bersalah atas penipuan oleh Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Nanyang di Provinsi Henan pada tingkat pertama dan dijatuhi hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda 30.000 yuan.

Pada 20 Mei 2024, kasus tersebut dibuka untuk persidangan kedua di Pengadilan Menengah Nanyang. Pengacara pembela Yang Qichao mempertahankan ketidakbersalahannya, dengan alasan bahwa mata uang virtual yang diterbitkan oleh terdakwa, Yang Qichao, memiliki alamat kontrak yang unik dan tidak dapat diubah, menghalangi "mata uang palsu" apa pun. Baik terdakwa maupun individu yang melaporkan kasus tersebut adalah veteran pasar cryptocurrency dan jelas menyadari risiko berspekulasi dalam mata uang virtual. Selain itu, platform memungkinkan penambahan atau penarikan likuiditas kapan saja, dan tindakan terdakwa tidak melanggar aturan platform. Token BFF korban meningkat nilainya setelah insiden tersebut karena peningkatan likuiditas. Jika transaksi tersebut dapat ditebus dengan lebih banyak USDT daripada sebelumnya, korban tidak akan mengalami kerugian. Lahir pada tahun 2000, Yang Qichao adalah mahasiswa senior yang akan lulus dari universitas di Zhejiang sebelum insiden tersebut. Pada awal Mei 2022, dia mengetahui tentang organisasi otonom komunitas bernama District Future DAO, yang sedang melakukan publisitas dan promosi awal untuk penerbitan token virtual terdesentralisasi. Dia membuat token bernama BFF, yang berbagi nama Inggris yang sama dengan District Future, dan menambahkan likuiditas 300.000 BSC-USD dan 630.000 BFF. Detik yang sama Yang Qichao menambahkan likuiditas, Luo menghabiskan 50.000 USDT untuk menukar 85.316,72 BFF. Hanya 24 detik kemudian, Yang Qichao menarik likuiditas BFF, mengakibatkan Luo menukar 81.043 BFF dengan hanya 21,6 USDT. Saat melacak sumbernya, Luo menemukan Yang Qichao melalui teman WeChat bersama. Dia meminta pengembalian dana untuk kerugiannya, tetapi ditolak.

Pada 3 Mei 2022, Luo mengajukan laporan polisi, dengan tuduhan dia telah ditipu lebih dari 300.000 RMB (dikonversi menjadi 50.000 USDT) dari investasi mata uang virtual. Tak lama setelah itu, polisi mengajukan kasus pidana atas dugaan penipuan dan menangkap Yang Qichao di Hangzhou, Zhejiang, pada November tahun itu.

Komentar Odaily Planet Daily: Ya, menerbitkan dan menarik pool koin adalah kejahatan, terutama ketika seseorang menderita kerugian finansial dan penerbit spesifik dapat diidentifikasi. Menurut orang dalam, Yang adalah "penipu on-chain profesional yang menjalankan penipuan phishing," sering membuka dan menarik pool di bawah kedok proyek yang sah pada saat yang sama, menjadikannya "pelaku berulang profesional." Menurut laporan berita sebelumnya, pelaku bahkan mengklaim, "Saya hanya mengambil kembali poin yang dipotong bos saya, dan saya telah ditipu berkali-kali." Pengguna diingatkan untuk mematuhi hukum dan peraturan domestik dan menghindari berpartisipasi dalam kegiatan penerbitan koin.

Dakwaan 4: Mengorganisir dan memimpin skema piramida, dengan jumlah tertinggi yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan

Pada November 2024, akun resmi Kejaksaan Rakyat Provinsi Yunnan melaporkan bahwa Kejaksaan Kabupaten Shidian baru-baru ini mengajukan penuntutan publik terhadap Li Moumou dan 10 orang lainnya karena mengorganisir dan memimpin skema piramida. Setelah persidangan, Li dan 10 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara mulai dari enam tahun hingga dua tahun dan didenda antara RMB 500.000 dan RMB 100.000 karena mengorganisir dan memimpin skema piramida.

Sejak Mei 2021, Li Moumou telah secara berturut-turut mengumpulkan Huang Mou, Jin Moumou dan lainnya untuk menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai gimmick untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Mereka mendirikan 5 pool pendanaan di platform online dengan alasan membeli dan memegang mata uang digital virtual A dan menerbitkan mata uang digital virtual B dan C. Melalui pertemuan di tempat, grup WeChat dan metode offline dan online lainnya, mereka menciptakan persona sukses, memanfaatkan latar belakang profesional khusus mereka, dan menggunakan slogan seperti "satu koin untuk satu rumah mewah, satu koin untuk satu mobil mewah" dan "dengan mudah menghasilkan ratusan ribu atau jutaan sehari" untuk mempublikasikan secara luas sistem hadiah dan prospek keuntungan, dan menipu masyarakat umum untuk mendapatkan kualifikasi keanggotaan dengan membeli, men