Departemen Keuangan Amerika Serikat telah meningkatkan tindakan keras terhadap aktivitas kripto ilegal, mendesignasi ulang bursa cryptocurrency terkait Rusia Garantex Europe OU dan memberikan sanksi terhadap platform penggantinya, Grinex. Langkah ini menyusul tuduhan selama bertahun-tahun bahwa Garantex memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan kelompok ransomware, pasar darknet, dan operasi penjahat siber lainnya. OFAC Menargetkan Pemimpin Garantex dalam Tindakan Keras terhadap Kejahatan Kripto Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan A.S. telah memberikan sanksi kepada tiga eksekutif senior bursa kripto Garantex dan enam perusahaan terkait di Rusia dan Kirgistan. Tindakan tersebut, yang diumumkan pada hari Kamis di bawah otoritas siber OFAC, menyebutkan peran platform dalam pencucian aset digital untuk penjahat siber. Pejabat Keuangan mengatakan Garantex terus melayani operator ransomware meskipun telah dikenai sanksi pada April 2022 karena beroperasi di sektor jasa keuangan Rusia. "Mengeksploitasi bursa cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemarkan reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah," kata John K. Hurley, Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. Pihak berwenang mengatakan bursa tersebut menangani transaksi untuk kelompok di balik strain ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta, serta pencuci uang yang dikenai sanksi Ekaterina Zhdanova. Tindakan baru ini menyusul operasi terkoordinasi pada 6 Maret yang melibatkan Dinas Rahasia A.S. dan otoritas Jerman dan Finlandia, yang menyita domain web Garantex, membekukan $26 juta dalam cryptocurrency, dan mengganggu infrastrukturnya. 🥶 Tether telah membekukan $27 juta dalam USDT yang disimpan di dompet di Garantex Exchange berbasis Rusia. #TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 Maret 2025 Departemen Kehakiman A.S. juga telah membuka segel dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Bešciokov, menuduh mereka dengan konspirasi pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan melanggar sanksi A.S. Bešciokov ditangkap di Kerala, India, saat berlibur bersama keluarganya. Mira Serda, warga negara Rusia dan rekan pemilik Garantex, masih buron. 👮‍♂️ Operator Garantex ditangkap di India atas tuduhan pencucian uang AS. #Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 12 Maret 2025 Jaksa menuduh Garantex memindahkan dompet untuk menghindari deteksi dan memberikan data yang menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan dalam kasus di mana penegak hukum Rusia mencari informasi. Jika terbukti bersalah, keduanya menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk pencucian uang, 20 tahun lainnya untuk pelanggaran sanksi, dan lima tahun karena beroperasi tanpa izin. Selain itu, Departemen Luar Negeri telah mengumumkan dua tawaran hadiah di bawah Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman Mira Serda dan hingga $1 juta untuk pemimpin kunci Garantex lainnya. Departemen Keuangan A.S. Mengatakan Garantex Memindahkan Dana ke Grinex untuk Menghindari Sanksi Setelah penyitaan Maret, pejabat Departemen Keuangan A.S. mengatakan Garantex memindahkan dana pelanggannya ke bursa yang baru dibuat, Grinex, dalam upaya untuk melewati sanksi. Materi promosi untuk Grinex secara terbuka menyatakan bahwa itu dibentuk sebagai respons terhadap pembekuan dan pembatasan. Sejak peluncurannya, bursa ini telah memproses miliaran dalam transaksi cryptocurrency. Penyelidik juga mengungkap bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital yang didukung rubel, A7A5, untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan. 📈 A7A5, stablecoin yang dipatok ke rubel Rusia, telah memproses lebih dari $9,3 miliar dalam transaksi di Grinex, penerus Garantex. #A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 26 Juni 2025 Token tersebut terkait dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat A.S. dikendalikan oleh individu yang dikenai sanksi, termasuk oligarki Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank. OFAC kini telah memberikan sanksi kepada Grinex, A7, anak perusahaannya, dan Old Vector karena membantu upaya Garantex menghindari sanksi. Pejabat Keuangan mengatakan kepemimpinan Garantex adalah kunci untuk memungkinkan operasi ilegal bursa tersebut. Co-founder Sergey Mendeleev, rekan pemilik Mira Serda, dan direktur regional Pavel Karavatsky diduga memperoleh infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk mempertahankan penampilan legitimasi. Dua perusahaan lain, InDeFi Bank dan Exved, juga dikenai sanksi. Keduanya dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi kripto lintas batas yang melewati pembatasan A.S. Sanksi baru berarti semua properti dan kepentingan dalam properti dari individu dan entitas yang disebutkan yang berada di bawah yurisdiksi A.S. diblokir. Warga A.S. umumnya dilarang terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka kecuali diizinkan. Lembaga keuangan yang terus berbisnis dengan pihak yang dikenai sanksi berisiko menghadapi tindakan penegakan hukum. Departemen Keuangan menekankan bahwa sanksi dimaksudkan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC mempertahankan proses untuk penghapusan dari Daftar Warga Negara Khusus (SDN) bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum A.S. Tindakan Garantex Menyusul Penindakan BidenCash, Ransomware BlackSuit Kasus Garantex muncul di tengah serangkaian operasi A.S. baru-baru ini yang menargetkan infrastruktur penjahat siber. Pada 5 Juni, penegak hukum menyita kripto terkait BidenCash, pasar dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit curian dan data pribadi. BidenCash menghasilkan lebih dari $17 juta dalam pendapatan dari penjualan lebih dari 15 juta kartu kredit curian dan data pribadi. #BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 Juni 2025 Operasi internasional, yang melibatkan A.S., Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs tersebut. Pejabat juga mengganggu kelompok ransomware BlackSuit, menyita lebih dari $1 juta dalam aset digital terkait dengan skema malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur kritis di A.S. dan luar negeri. 🔒 Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) menutup beberapa server dan domain milik kelompok Ransomware BlackSuit. #DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 13 Agustus 2025 Otoritas A.S. telah berulang kali menyoroti hubungan yang berkembang antara ransomware, penggunaan kripto ilegal, dan aktor terkait negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkirakan bahwa Kelompok Lazarus Korea Utara telah mencuri lebih dari $3 miliar dalam aset digital di seluruh dunia, dengan sebagian besar uang tersebut mendanai program senjata.Departemen Keuangan Amerika Serikat telah meningkatkan tindakan keras terhadap aktivitas kripto ilegal, mendesignasi ulang bursa cryptocurrency terkait Rusia Garantex Europe OU dan memberikan sanksi terhadap platform penggantinya, Grinex. Langkah ini menyusul tuduhan selama bertahun-tahun bahwa Garantex memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan kelompok ransomware, pasar darknet, dan operasi penjahat siber lainnya. OFAC Menargetkan Pemimpin Garantex dalam Tindakan Keras terhadap Kejahatan Kripto Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan A.S. telah memberikan sanksi kepada tiga eksekutif senior bursa kripto Garantex dan enam perusahaan terkait di Rusia dan Kirgistan. Tindakan tersebut, yang diumumkan pada hari Kamis di bawah otoritas siber OFAC, menyebutkan peran platform dalam pencucian aset digital untuk penjahat siber. Pejabat Keuangan mengatakan Garantex terus melayani operator ransomware meskipun telah dikenai sanksi pada April 2022 karena beroperasi di sektor jasa keuangan Rusia. "Mengeksploitasi bursa cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemarkan reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah," kata John K. Hurley, Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. Pihak berwenang mengatakan bursa tersebut menangani transaksi untuk kelompok di balik strain ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta, serta pencuci uang yang dikenai sanksi Ekaterina Zhdanova. Tindakan baru ini menyusul operasi terkoordinasi pada 6 Maret yang melibatkan Dinas Rahasia A.S. dan otoritas Jerman dan Finlandia, yang menyita domain web Garantex, membekukan $26 juta dalam cryptocurrency, dan mengganggu infrastrukturnya. 🥶 Tether telah membekukan $27 juta dalam USDT yang disimpan di dompet di Garantex Exchange berbasis Rusia. #TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 Maret 2025 Departemen Kehakiman A.S. juga telah membuka segel dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Bešciokov, menuduh mereka dengan konspirasi pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan melanggar sanksi A.S. Bešciokov ditangkap di Kerala, India, saat berlibur bersama keluarganya. Mira Serda, warga negara Rusia dan rekan pemilik Garantex, masih buron. 👮‍♂️ Operator Garantex ditangkap di India atas tuduhan pencucian uang AS. #Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 12 Maret 2025 Jaksa menuduh Garantex memindahkan dompet untuk menghindari deteksi dan memberikan data yang menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan dalam kasus di mana penegak hukum Rusia mencari informasi. Jika terbukti bersalah, keduanya menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk pencucian uang, 20 tahun lainnya untuk pelanggaran sanksi, dan lima tahun karena beroperasi tanpa izin. Selain itu, Departemen Luar Negeri telah mengumumkan dua tawaran hadiah di bawah Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman Mira Serda dan hingga $1 juta untuk pemimpin kunci Garantex lainnya. Departemen Keuangan A.S. Mengatakan Garantex Memindahkan Dana ke Grinex untuk Menghindari Sanksi Setelah penyitaan Maret, pejabat Departemen Keuangan A.S. mengatakan Garantex memindahkan dana pelanggannya ke bursa yang baru dibuat, Grinex, dalam upaya untuk melewati sanksi. Materi promosi untuk Grinex secara terbuka menyatakan bahwa itu dibentuk sebagai respons terhadap pembekuan dan pembatasan. Sejak peluncurannya, bursa ini telah memproses miliaran dalam transaksi cryptocurrency. Penyelidik juga mengungkap bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital yang didukung rubel, A7A5, untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan. 📈 A7A5, stablecoin yang dipatok ke rubel Rusia, telah memproses lebih dari $9,3 miliar dalam transaksi di Grinex, penerus Garantex. #A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 26 Juni 2025 Token tersebut terkait dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat A.S. dikendalikan oleh individu yang dikenai sanksi, termasuk oligarki Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank. OFAC kini telah memberikan sanksi kepada Grinex, A7, anak perusahaannya, dan Old Vector karena membantu upaya Garantex menghindari sanksi. Pejabat Keuangan mengatakan kepemimpinan Garantex adalah kunci untuk memungkinkan operasi ilegal bursa tersebut. Co-founder Sergey Mendeleev, rekan pemilik Mira Serda, dan direktur regional Pavel Karavatsky diduga memperoleh infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk mempertahankan penampilan legitimasi. Dua perusahaan lain, InDeFi Bank dan Exved, juga dikenai sanksi. Keduanya dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi kripto lintas batas yang melewati pembatasan A.S. Sanksi baru berarti semua properti dan kepentingan dalam properti dari individu dan entitas yang disebutkan yang berada di bawah yurisdiksi A.S. diblokir. Warga A.S. umumnya dilarang terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka kecuali diizinkan. Lembaga keuangan yang terus berbisnis dengan pihak yang dikenai sanksi berisiko menghadapi tindakan penegakan hukum. Departemen Keuangan menekankan bahwa sanksi dimaksudkan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC mempertahankan proses untuk penghapusan dari Daftar Warga Negara Khusus (SDN) bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum A.S. Tindakan Garantex Menyusul Penindakan BidenCash, Ransomware BlackSuit Kasus Garantex muncul di tengah serangkaian operasi A.S. baru-baru ini yang menargetkan infrastruktur penjahat siber. Pada 5 Juni, penegak hukum menyita kripto terkait BidenCash, pasar dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit curian dan data pribadi. BidenCash menghasilkan lebih dari $17 juta dalam pendapatan dari penjualan lebih dari 15 juta kartu kredit curian dan data pribadi. #BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 5 Juni 2025 Operasi internasional, yang melibatkan A.S., Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs tersebut. Pejabat juga mengganggu kelompok ransomware BlackSuit, menyita lebih dari $1 juta dalam aset digital terkait dengan skema malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur kritis di A.S. dan luar negeri. 🔒 Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) menutup beberapa server dan domain milik kelompok Ransomware BlackSuit. #DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 13 Agustus 2025 Otoritas A.S. telah berulang kali menyoroti hubungan yang berkembang antara ransomware, penggunaan kripto ilegal, dan aktor terkait negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkirakan bahwa Kelompok Lazarus Korea Utara telah mencuri lebih dari $3 miliar dalam aset digital di seluruh dunia, dengan sebagian besar uang tersebut mendanai program senjata.