$450 Juta dalam Aset Kripto yang Disita Siap Dikembalikan kepada Investor yang Tertipu

Departemen Kehakiman akan mengeluarkan lebih dari $450 juta dalam bentuk aset kripto, properti, dan barang mewah yang disita untuk membayar kembali ribuan korban penipuan dalam skema senilai $577 juta.

DOJ Merencanakan Restitusi untuk Ribuan Korban Setelah Penipuan Cryptocurrency Senilai $577 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 12 Agustus bahwa dua warga negara Estonia telah dijatuhi hukuman karena mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, dengan sebagian besar kasus kini beralih ke pengembalian aset yang disita kepada para korban. DOJ menyatakan:

Para jaksa mengatakan bahwa kedua pria tersebut, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, menggunakan perusahaan mereka Hashflare untuk menjanjikan kepada pelanggan bagian dari keuntungan penambangan cryptocurrency, sementara pada kenyataannya sebagian besar penambangan tidak terjadi. Skema ini mengumpulkan lebih dari $577 juta dari 2015 hingga 2019 melalui dasbor palsu dan klaim kinerja yang tidak benar.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik di Seattle, datang setelah kedua pria tersebut telah menjalani masa tahanan 16 bulan dalam penahanan pra-persidangan. "Kedua pria tersebut telah menjalani 16 bulan dalam tahanan; selain masa tahanan, Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik memerintahkan masing-masing untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat. Para pria tersebut diperkirakan akan kembali ke Estonia untuk menjalani masa pembebasan bersyarat mereka," jelas Departemen Kehakiman.

Jaksa menuduh bahwa sebagian besar dana investor dihabiskan untuk pembelian bitcoin, properti, kendaraan mewah, dan pengeluaran pribadi bernilai tinggi lainnya. Jaksa AS Pelaksana Teal Luthy Miller menggambarkan perilaku tersebut sebagai "skema Ponzi klasik" yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi para korban.

Pihak berwenang menekankan bahwa hasil utama dari kasus ini adalah penyitaan skala besar yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang dirugikan oleh penipuan tersebut. "Hukuman tersebut juga mencakup penyitaan cryptocurrency, dana, kendaraan, properti, dan peralatan penambangan cryptocurrency—yang disita oleh Amerika Serikat dan mitra penegak hukum asingnya—yang secara kolektif bernilai lebih dari $450 juta," catat DOJ, menambahkan:

Detail proses pengembalian akan diumumkan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian, dan pejabat federal mengatakan sebagian besar kekayaan yang disita akan diarahkan untuk pembayaran kembali. DOJ bekerja sama dengan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia serta Kantor Jaksa Agung Estonia untuk mengamankan aset-aset ini dan memastikan aset tersebut dapat didistribusikan kembali kepada para korban di berbagai negara.