Dalang Penipuan Kripto Dihukum 20 Tahun Setelah Penipuan Global $73 Juta

Pengadilan AS menghukum pemimpin penipuan kripto Daren Li 20 tahun penjara atas penipuan global senilai $73 juta yang menargetkan investor Amerika.

Seorang hakim federal di California menghukum Daren Li 20 tahun penjara atas penipuan kripto global. Pihak berwenang mengatakan skema tersebut merampok korban lebih dari $73 juta, termasuk banyak warga Amerika. Kasus ini menjadi peringatan meningkatnya risiko yang terkait dengan penipuan investasi online dan kejahatan digital lintas batas.

Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman Maksimal dalam Kasus Penipuan Kripto Besar

Daren Li berusia 42 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda China dan St. Kitts dan Nevis. Dia diberikan hukuman maksimal menurut undang-undang di Distrik Tengah California. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman pembebasan bersyarat selama 3 tahun setelah masa penjara.

Bacaan Terkait: Hacker China Dihukum 46 Bulan dalam Penipuan $36,9 Juta

Hukuman tersebut dijatuhkan saat Li masih menjadi buronan. Dia mengaku bersalah pada November 2024 atas tuduhan konspirasi. Namun, dia melarikan diri dari pengawasan federal pada Desember 2025. Dia melepas alat monitor elektronik di pergelangan kakinya dan menghilang, menurut jaksa.

Cara penipuan tersebut biasanya disebut sebagai pig butchering. Para konspirator menghubungi korban melalui media sosial, panggilan telepon, dan kencan. Mereka secara bertahap membangun kepercayaan dan mempromosikan investasi mata uang kripto palsu. Banyak korban mengira platform tersebut adalah layanan perdagangan yang sah.

Menurut dokumen pengadilan, skema tersebut mentransfer dana melalui rekening bank AS. Uang tersebut kemudian dikonversi menjadi mata uang digital seperti Tether USDT. Proses ini membantu menyembunyikan sumber dan sifat kepemilikan dana.

Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan tindakan Li menyebabkan kerugian finansial yang menghancurkan. Dia menambahkan bahwa pihak berwenang akan bekerja secara global untuk mengembalikan Li ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menekankan akuntabilitas untuk kejahatan kripto skala besar.

Penyidik menetapkan setidaknya $73,6 juta mengalir ke rekening yang dikendalikan oleh konspirasi tersebut. Dari jumlah ini, hampir 59,8 juta dolar mengalir melalui perusahaan cangkang AS. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar bertujuan untuk memindahkan dan menyamarkan uang curian.

Li memerintahkan para konspirator untuk membuka rekening bank menggunakan nama bisnis palsu. Dia memantau transfer kawat dari korban domestik dan internasional. Setelah itu, uang tersebut dikonversi menjadi mata uang virtual untuk membuatnya lebih sulit dilacak.

Pihak Berwenang Memperingatkan Publik saat Penyelidikan Berlanjut di Seluruh Dunia

Asisten Pertama Jaksa AS Bill Essayli memperingatkan publik tentang risiko investasi online. Dia mengatakan bahwa teknologi memungkinkan penjahat menjangkau korban di tempat yang jauh. Oleh karena itu, pejabat telah mendesak orang untuk tidak mengirim uang ke orang asing online.

Dalam beberapa kasus, penipu menyamar sebagai agen dukungan teknis. Mereka mengklaim korban memiliki virus komputer atau ada masalah dengan akun mereka. Korban diberitahu untuk mengirim uang untuk memperbaiki masalah. Namun, masalah-masalah ini tidak ada.

Delapan konspirator sejauh ini telah mengaku bersalah. Li adalah terdakwa pertama yang menangani uang langsung dari korban. Jaksa menyebutnya sebagai organisator kunci operasi tersebut.

Pusat Operasi Investigasi Global Dinas Rahasia AS memimpin penyelidikan. Beberapa lembaga membantu, termasuk Homeland Security Investigations dan US Marshals Service. Mitra internasional juga membantu mendukung kasus ini.

Pihak berwenang percaya hukuman tersebut mengirim pesan yang kuat. Penipuan kripto skala besar akan dihukum berat. Penegak hukum masih mengejar tersangka yang masih buron dan aset yang dicuri.

Departemen Kehakiman mengatakan bahwa kasus ini menunjukkan meningkatnya kejahatan keuangan terkait kripto. Regulator dan lembaga meningkatkan dan bekerja sama untuk memerangi ancaman ini. Seiring meningkatnya nilai aset digital, upaya penegakan hukum juga meningkat.

Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya berhati-hati sebagai investor. Pejabat terus mendesak publik untuk memastikan platform diperiksa dengan cermat. Kesadaran adalah kunci karena penipuan di internet semakin canggih di seluruh dunia.

Postingan Dalang Penipuan Kripto Mendapat 20 Tahun Setelah Penipuan Global $73 Juta muncul pertama kali di Live Bitcoin News.