Pendiri kripto Praetorian Ramil Palafox divonis 20 tahun atas penipuan $200 juta

Ramil Ventura Palafox baru saja dijatuhi hukuman 20 tahun penjara federal. Dia menjalankan perusahaan kripto palsu bernama Praetorian dan menipu lebih dari 90.000 orang di seluruh dunia. Seorang hakim di Alexandria, Virginia, menjatuhkan hukuman setelah dia terkena tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang.

Ramil berusia 61 tahun dan memegang paspor dari Amerika Serikat dan Filipina. Dia menjalankan Praetorian Group International, juga disebut PGI, di mana dia menyebut dirinya CEO, ketua, dan wajah dari seluruh operasi. Dia memberi tahu orang-orang bahwa PGI menghasilkan uang dengan memperdagangkan bitcoin.

Dia mengatakan mereka akan mendapatkan keuntungan harian antara 0,5% dan 3%. Itu adalah kebohongan. PGI tidak memperdagangkan bitcoin yang cukup untuk mendekati pengembalian tersebut. Sebaliknya, Ramil membayar investor awal dengan uang investor baru.

Ramil menghabiskan uang investor untuk mobil, rumah, pakaian, dan situs web palsu

Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, lebih dari $201 juta mengalir ke Praetorian. Lebih dari $30 juta masuk sebagai uang fiat, dan lebih dari 8.000 bitcoin juga masuk, bernilai sekitar $171 juta saat itu.

Dari jumlah itu, setidaknya $62,6 juta sekarang dikonfirmasi sebagai kerugian aktual.

Ramil tidak menghabiskan uang itu untuk trading. Dia menghabiskannya untuk dirinya sendiri. Dia membeli 20 mobil mewah seharga sekitar $3 juta. Itu termasuk Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren, dan lainnya. Dia memesan suite penthouse di hotel mewah dan menghabiskan $329.000 untuk itu. Dia juga membeli empat rumah di Los Angeles dan Las Vegas, senilai lebih dari $6 juta.

Ramil juga menghabiskan $3 juta berbelanja di toko-toko seperti Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin, dan Hermès. Dia membeli pakaian mahal, jam tangan, perhiasan, dan furnitur. Dia juga mengirim $800.000 dan 100 bitcoin, senilai $3,3 juta, ke salah satu anggota keluarganya.

Untuk menjaga penipuan tetap berjalan, Ramil membuat situs web PGI palsu. Dari 2020 hingga 2021, portal tersebut menampilkan keuntungan palsu. Orang-orang akan masuk dan melihat investasi mereka "tumbuh." Angka-angka itu semua dibuat-buat. Tidak ada bitcoin yang diperdagangkan seperti itu.

Penyelidik dari Kantor Lapangan FBI Washington dan tim Investigasi Kriminal IRS di D.C. mengikuti jejak uang, melacak bitcoin, dan menghubungkan setiap dolar kembali ke Ramil dan Praetorian.

Ramil berbohong kepada puluhan ribu orang. Dia menjanjikan pengembalian yang tidak pernah ada. Dia menggunakan dasbor palsu dan acara mencolok untuk membuatnya terlihat nyata. Tetapi uang tunai pergi ke garasinya, lemarinya, dan rumah-rumahnya. Tidak pernah ada rencana untuk menghasilkan uang bagi orang lain.

Sekarang, dengan Ramil di balik jeruji selama 20 tahun, nama Praetorian akan tercatat dalam sejarah karena semua alasan yang salah.

Dapatkan 8% CASHBACK dalam USDC ketika Anda membayar dengan COCA. Pesan kartu GRATIS Anda.