Geng Asia Tenggara beralih ke kripto untuk memindahkan dana ilegal dan menyembunyikan keuntungan

Geng Asia Tenggara yang terlibat dalam perdagangan manusia kini meningkatkan aktivitas pencucian uang mereka, mengandalkan mata uang kripto untuk memindahkan dana ilegal dan menyembunyikan keuntungan. Langkah ini menandakan pergeseran dalam cara kelompok-kelompok ini beroperasi lintas batas, dengan laporan baru menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi saluran yang paling disukai.

Menurut laporan tersebut, dana ilegal ini terkait dengan kerja paksa, operasi yang dilakukan di kompleks penipuan, dan aktivitas kriminal lainnya. Tren ini menunjukkan betapa mudahnya jaringan kriminal beradaptasi dengan teknologi sambil memperluas jangkauan global mereka.

Dalam laporan yang dirilis oleh Chainalysis, transaksi kripto yang terkait dengan operasi perdagangan yang dicurigai melonjak 85% mencapai $260 juta. Metrik tersebut dirilis dalam laporan kejahatan kripto 2026, yang melacak aktivitas ilegal di blockchain publik.

Mengapa geng Asia Tenggara mengadopsi kripto?

Dalam laporan yang dirilis oleh penyelidik, geng Asia Tenggara kini lebih menyukai kripto. Tom McLouth, seorang analis intelijen di Chainalysis, menjelaskan bahwa adopsi aset digital oleh jaringan geng ini karena menggunakan aset digital memberi mereka pengiriman uang yang lebih cepat.

Dia mencatat bahwa transaksi dilakukan dalam hitungan detik, dan dana dipindahkan ke bursa yang berada di luar negeri pada saat yang bersamaan. Dia mengaitkan sebagian besar transaksi ini dengan kerja paksa di pusat penipuan.

Selain itu, beberapa dana juga terkait dengan layanan pendamping internasional dan jaringan materi pelecehan seksual anak. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekspansi kompleks penipuan dan platform perjudian digital di seluruh wilayah.

Selain menggunakan aset digital untuk kecepatannya, ini membantu mereka mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional. Penjahat cenderung menghindari penundaan dan pengawasan regulasi yang datang dengan menggunakan sistem transfer lintas batas tradisional, dan mempercepat operasi mereka.

Selama beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menyaksikan peningkatan pusat penipuan online dan kasino digital. Operasi ini mengandalkan pekerja yang diperdagangkan yang telah dipaksa meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Jaringan ini biasanya mengiklankan beberapa peran palsu untuk menarik pekerja dan akhirnya menahan mereka secara paksa di kompleks ini. Para pekerja membantu dalang di balik operasi menjalankan penipuan mereka, di mana mereka menargetkan korban di seluruh dunia dan menerima pembayaran menggunakan dompet kripto.

Penyelidik melaporkan pertumbuhan penipuan terkait kripto

Dalam laporan tersebut, penyelidik menyebutkan bahwa para penjahat telah mampu mengembangkan operasi mereka menggunakan kripto. Saat pusat penipuan di Asia Tenggara terus meningkat, transaksi kripto yang terkait dengannya juga meningkat.

Selain itu, kelompok perdagangan ini menggunakan beberapa dompet untuk transaksi. Namun, teknologi blockchain menciptakan catatan setiap transaksi. Tidak seperti pertukaran tunai, transaksi digital meninggalkan jejak di blockchain.

Selain itu, penyelidik sekarang menggunakan analitik blockchain dan intelijen tradisional untuk menyelidiki transaksi ini. Akibatnya, otoritas dapat mengganggu jaringan lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara jaringan perdagangan memanfaatkan kecepatan dan jangkauan global kripto, transparansi memberikan keunggulan bagi penyelidik. Kerja sama antara regulasi dan perusahaan analitik juga telah membantu upaya penegakan hukum.

Dalam pembaruan terbaru yang dirilis oleh Interpol November lalu, diumumkan bahwa mereka telah menetapkan kompleks penipuan kriminal yang dibangun di wilayah tersebut sebagai ancaman kriminal transnasional. Resolusi ini disetujui dalam pertemuan Majelis Umum di Marrakech, di mana otoritas mengklaim bahwa kompleks penipuan telah menargetkan korban dari lebih dari 60 negara. Mereka mengklaim bahwa para penjahat ini menargetkan korban menggunakan phishing suara, penipuan asmara, penipuan investasi, dan bentuk penipuan kripto lainnya.

Dapatkan 8% CASHBACK saat Anda menggunakan kripto dengan kartu Visa COCA. Pesan kartu GRATIS Anda.