Enam orang ditangkap saat polisi India mengakhiri operasi penegakan hukum selama seminggu

Polisi India telah mengumumkan penangkapan enam individu dalam operasi penindakan selama seminggu di seluruh negara. Menurut laporan lokal, penindakan yang berlangsung dari 7 hingga 13 Februari ini menargetkan individu yang melakukan berbagai jenis aktivitas penipuan, termasuk penipuan investasi, penipuan aplikasi pinjaman, dan penipuan pekerjaan paruh waktu.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh polisi India, penindakan dilakukan dengan bantuan penyidik setelah mereka melacak beberapa dana ilegal di berbagai negara bagian, termasuk Maharashtra dan Andhra Pradesh. Pihak kepolisian juga menyatakan berhasil mengamankan pengembalian dana senilai sekitar Rs. 16,9 lakh ($18.673) kepada para korban melalui perintah pengadilan. Menurut polisi, individu yang ditangkap telah diproses di pengadilan untuk sidang jaminan, sementara yang lain masih ditahan dalam tahanan polisi menunggu penyelesaian penyelidikan.

Polisi India menangkap enam individu dalam penindakan terbaru

Dalam pernyataan yang dirilis oleh polisi India, petugas yang tergabung dalam pasukan tersebut melakukan perjalanan ke Kakinada di Andhra Pradesh dan menangkap Gummadi Rambabu karena bertindak sebagai pemegang rekening perantara dan memfasilitasi perpindahan dana ilegal. Korban dalam kasus ini mengatakan dia didekati oleh salah satu anggota jaringan di Facebook. Dia mengklaim orang tersebut mempresentasikan skema investasi kripto dan menjelaskan cara kerjanya secara rinci. Setelah beberapa hari diskusi, dia setuju untuk berinvestasi.

Korban ditambahkan ke grup Facebook berjudul AZ70 Market Radar Station, di mana dia mengatakan administrator menawarkan tips saham dan pelatihan investasi. Anggota grup juga menampilkan tangkapan layar yang menunjukkan keuntungan mereka dari investasi kripto yang dilakukan dalam grup, langkah lain untuk menarik anggota baru yang ditambahkan ke grup. Korban mengklaim dia diberikan rekening bank untuk mentransfer Rs. 5,20 lakh, yang secara kebetulan merupakan rekening milik terdakwa.

Dalam kasus lain, polisi India mengatakan mereka menangkap Santosh Chandra Kant Gaikaward di Mumbai atas perannya dalam penipuan investasi skala besar yang menargetkan korban lokal. Korban mengklaim dia ditambahkan ke grup WhatsApp setelah grup tersebut memulai kontak dan dibujuk untuk berinvestasi melalui aplikasi perdagangan, yang mereka klaim secara keliru telah terdaftar dengan badan federal yang sesuai. Dia juga ditunjukkan keuntungan palsu dari investasi kripto, langkah yang menariknya.

Polisi mendesak warga untuk berhati-hati secara online

Dalam kasus penipuan investasi terpisah lainnya yang terkait dengan grup WhatsApp bernama Dream Chasers Together 371, tiga terdakwa dari Bhiwandi di Maharashtra ditangkap karena bertindak sebagai rekening perantara untuk mentransfer dana yang diperoleh dari penipuan investasi kripto. Individu tersebut diidentifikasi sebagai Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh, dan Momin Hina Imran Ahmed. Pengadu awalnya diizinkan untuk menarik dana terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan sebelum ditipu lebih dari Rs. 65 lakh.

Polisi juga menangkap Katravath Nithin dari Mahabubnagar sehubungan dengan aplikasi penipuan pinjaman. Korban dipikat melalui Instagram oleh penipu yang menyamar sebagai perwakilan perusahaan pinjaman. Dia diminta untuk membagikan detail pribadi dan perbankan sebelum diminta membayar sekitar Rs. 2 lakh dengan dalih deposit keamanan dan biaya pemrosesan. Penyidik menemukan bahwa dana tersebut dipindahkan melalui beberapa rekening milik penjahat sebelum ditransfer ke kripto dan dikirim ke luar negeri.

Sementara itu, pejabat polisi India telah memperingatkan publik untuk berhati-hati saat mencoba menghasilkan uang secara online. Mereka mendesak warga untuk tidak menanggapi profil atau nomor telepon yang tidak dikenal, terutama yang bertindak terlalu ramah. Selain itu, pejabat juga memperingatkan warga untuk menghindari berbagi informasi pribadi dan mengakses platform investasi kripto melalui situs web resmi mereka serta melaporkan dugaan penipuan segera ke kantor polisi terdekat.

Dapatkan 8% CASHBACK saat Anda menggunakan kripto dengan kartu COCA Visa. Pesan kartu GRATIS Anda.