Senator Blumenthal Menyelidiki Binance Terkait Klaim Sanksi Iran dan Rusia

• Surat dari Blumenthal juga menuduh Binance mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas, mengizinkan akun-akun yang berpotensi ilegal untuk beroperasi. 
• Binance secara resmi membantah bahwa mereka sengaja memfasilitasi penghindaran sanksi atau bahwa staf kepatuhan mereka dihukum karena mengangkat kekhawatiran. 

Senator AS Richard Blumenthal mengumumkan penyelidikan Senat formal terhadap Binance setelah laporan berita terbaru mengungkapkan bahwa bursa cryptocurrency terbesar di dunia tersebut dilaporkan memfasilitasi sekitar ₹1,7 miliar dalam transaksi yang terkait dengan badan-badan Iran yang dikenakan sanksi dan apa yang disebut "armada bayangan" kapal tanker minyak Rusia. 

Anggota peringkat Subkomite Investigasi Permanen Senat menulis surat kepada CEO Binance Richard Teng, meminta dokumen dan catatan yang menjelaskan keadaan seputar transfer ilegal tersebut dan mengapa personel kepatuhan yang mengungkapkan aktivitas tersebut diduga diskors atau diberhentikan. 

Menarik untuk dicatat bahwa penyelidikan ini datang tidak lama setelah Binance mengumumkan bahwa mereka telah menurunkan secara tajam eksposur mereka terhadap badan-badan yang dikenakan sanksi, mencatat penurunan sekitar 96% dalam aktivitas terkait antara awal 2024 dan pertengahan 2025. 

Penolakan Terhadap Tuduhan 

Bursa tersebut telah mengklaim bahwa transaksi terkait sanksi kini hanya menyumbang sebagian kecil dari volume perdagangan keseluruhan. Menurut laporan dari New York Times dan Wall Street Journal, para penyelidik internal dari Binance menemukan lebih dari 1.500 akun yang berasal dari Iran dan melacak dana yang dikirim melalui perantara, termasuk Hexa Whale dan Blessed Trust, ke badan-badan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan pembayaran kepada personel di kapal-kapal Rusia yang menghindari sanksi. 

Surat dari Blumenthal juga menuduh Binance mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas, mengizinkan akun-akun yang berpotensi ilegal untuk beroperasi, dan bahkan dilaporkan menawarkan dukungan kepada badan-badan pencucian uang, terlepas dari penyelesaian tahun 2023 dengan otoritas AS yang memerlukan kontrol anti pencucian uang yang ditingkatkan.

Penyelidikan dari senator tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai laporan pemecatan penyelidik internal yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai budaya kepatuhan korporat. 

Binance secara resmi membantah bahwa mereka sengaja memfasilitasi penghindaran sanksi atau bahwa staf kepatuhan mereka dihukum karena mengangkat kekhawatiran, menyebutkan akun-akun yang ditandai telah dipisahkan dan bahwa mereka bekerja sama dengan regulator. 

Berita Crypto Unggulan Hari Ini: 

Pidato Kenegaraan Trump Memicu Lonjakan Terkendali untuk Cryptocurrency