Pria Florida Ditangkap dalam Dugaan Skema Ponzi Kripto Senilai $328 Juta

Otoritas federal telah menangkap Christopher Alexander Delgado, 34 tahun, dari Apopka, Florida, menuduhnya mengatur skema Ponzi cryptocurrency senilai $328 juta melalui perusahaannya yang berbasis di Orlando, Goliath Ventures Inc..

Kasus ini diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS dan diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida.

Skema yang Diduga

Menurut jaksa, Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, menipu ribuan investor antara Januari 2023 dan Januari 2026.

Investor diduga dijanjikan keuntungan bulanan "terjamin" berkisar antara 3% hingga 8%, yang diklaim Delgado akan dihasilkan melalui kolam likuiditas cryptocurrency.

Namun, otoritas mengatakan operasi tersebut berfungsi sebagai struktur Ponzi klasik. Alih-alih menginvestasikan dana seperti yang diiklankan, Delgado diduga menggunakan modal dari investor baru untuk membayar peserta sebelumnya, menciptakan ilusi keuntungan yang sah.

Analisis blockchain dilaporkan menunjukkan bahwa dari $328 juta yang terkumpul, hanya sekitar $1 juta hingga $1,5 juta yang pernah dikirim ke platform perdagangan cryptocurrency yang sebenarnya.

Dugaan Penyalahgunaan Dana Investor

Investigator federal mengklaim Delgado menggunakan uang investor untuk mendanai gaya hidup mewah.

Menurut pengajuan pengadilan, ia membeli empat rumah mewah di seluruh Florida Tengah—termasuk properti di Winter Park, Sanford, Windermere, dan Kissimmee—dengan nilai masing-masing antara $1,15 juta dan $8,5 juta.

Otoritas juga menuduh bahwa dana dihabiskan untuk perjalanan kelas atas, acara bisnis mewah, pesta liburan, dan sponsor amal yang dimaksudkan untuk membangun kredibilitas dan menarik investor tambahan.

Tuduhan Kriminal dan Hukuman Potensial

Delgado telah didakwa dengan penipuan elektronik dan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, ia menghadapi hukuman maksimal 30 tahun di penjara federal.

Ia melakukan persidangan awal pada 24 Februari dan dibebaskan dengan jaminan $1 juta. Sebagai bagian dari kondisi pembebasannya, ia dipantau dengan alat pelacak pergelangan kaki.

Kasus ini masih berlangsung sementara jaksa federal melanjutkan penyelidikan mereka.

Postingan Pria Florida Ditangkap dalam Dugaan Skema Ponzi Crypto $328 Juta muncul pertama kali di ETHNews.