Demokrat Senat mendesak DOJ, Treasury untuk menyelidiki kepatuhan sanksi Binance

Wawasan Utama

• Para pembuat undang-undang meminta DOJ dan Treasury meninjau sanksi dan kontrol AML Binance.
• Laporan menuduh $1,7 miliar dalam kripto mengalir ke entitas terkait Iran melalui bursa tersebut.
• Senator menyatakan kekhawatiran atas kepatuhan pasca-penyelesaian dan ikatan politik.

Demokrat Senat telah meminta DOJ dan Treasury AS untuk memeriksa apakah Binance telah melanggar sanksi AS dan ketentuan penyelesaiannya pada tahun 2023 dengan otoritas federal. Permintaan ini meningkatkan pengawasan baru terhadap kontrol bursa terhadap keuangan ilegal.

Surat tersebut berasal dari sebelas Demokrat di Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat AS. Ini mendesak peninjauan komprehensif terhadap sistem kepatuhan Binance setelah laporan media menghubungkan platform dengan transaksi yang melibatkan entitas Iran.

Tuduhan transaksi terkait Iran

Para senator menyatakan bahwa temuan kepatuhan internal di Binance menunjukkan sekitar $1,7 miliar dalam aset digital bergerak melalui bursa ke aktor Iran. Surat tersebut merujuk pada kelompok yang terkait dengan terorisme dan aparat keamanan Iran. Pembuat undang-undang mengatakan vendor yang terhubung dengan Binance diduga menangani sebagian besar transfer.

Surat yang dipimpin oleh Mark Warner dan ditandatangani oleh Anggota Peringkat Elizabeth Warren, juga mengklaim bahwa pengguna Iran mengakses lebih dari 1.500 akun. Ini lebih lanjut memperingatkan bahwa aktor terkait Rusia mungkin telah menggunakan platform untuk menghindari sanksi.

Senator menyatakan kekhawatiran bahwa Binance memberhentikan staf yang menandai aktivitas mencurigakan. Mereka juga merujuk pada laporan bahwa bursa mengurangi kolaborasi dengan penegak hukum. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut akan bertentangan dengan perjanjian federalnya.

Kewajiban kepatuhan dan penyelesaian sebelumnya

Pada tahun 2023, Binance mengaku bersalah atas tuduhan yang terkait dengan pelanggaran sanksi dan kegagalan anti-pencucian uang. Bursa setuju untuk membayar lebih dari $4 miliar dan menerima pengawasan AS. Penyelesaian ini mengharuskan pemeriksaan kenali-pelanggan-Anda yang lebih kuat dan penyaringan sanksi.

Berdasarkan perjanjiannya dengan Kantor Kontrol Aset Asing Treasury, Binance berkomitmen untuk memblokir transaksi yang dilarang. Senator mengklaim bahwa aliran yang dilaporkan ke Iran akan merusak komitmen tersebut. Mereka meminta regulator untuk mengonfirmasi apakah Binance mempertahankan kontrol yang efektif.

Ikatan politik dan risiko yang lebih luas

Surat tersebut juga mencatat hubungan bisnis Binance baru-baru ini yang melibatkan Donald Trump dan usaha kripto keluarganya. Pembuat undang-undang mengutip promosi stablecoin yang didukung Trump yang diterbitkan oleh World Liberty Financial, investasi besar yang terkait dengan proyek tersebut.

Mereka juga merujuk pengampunan Trump terhadap pendiri Binance Changpeng Zhao, yang telah mengaku bersalah karena gagal menerapkan program anti-pencucian uang yang efektif dan menjalani hukuman penjara empat bulan.

Di luar Iran, senator menunjuk ekspansi Binance di beberapa bagian bekas Uni Soviet dan kemitraan yang dapat mengekspos platform ke risiko sanksi yang melibatkan Rusia. Mereka meminta tanggapan dari pejabat federal pada 13 Maret.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Demokrat Senat mendesak DOJ, Treasury menyelidiki kepatuhan sanksi Binance di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.