Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki apakah jaringan Iran menggunakan bursa cryptocurrency Binance untuk memindahkan dana dan menghindari sanksi Amerika, menurut laporan dari The Wall Street Journal.

Penyelidikan ini berfokus pada lebih dari $1 miliar transfer kripto yang diduga melewati platform tersebut ke entitas yang terkait dengan kelompok yang didukung Iran, termasuk militan Houthi Yaman.

• Richard Teng Menjelaskan Mengapa Binance Memilih Yunani untuk Lisensi MiCA UE-nya
• Binance Manfaatkan Rally Perak 120% dengan Kontrak Perpetual TradFi 24 Jam
• Pengguna Binance di Ukraina Beralih ke Swift dan P2P karena Bifinity Menghentikan Layanan Fiat

Penyelidikan ini menyusul laporan bahwa Binance mengakhiri tinjauan internal yang telah mengidentifikasi sekitar $1,7 miliar aliran dari klien terutama Tiongkok ke dompet digital yang terkait dengan proksi Iran.

Penyelidikan Memeriksa Aliran Kripto Terkait Iran

Ini termasuk dana yang diduga dialihkan melalui perusahaan pembayaran Pembayaran Salah satu dasar media pertukaran di dunia modern, pembayaran merupakan transfer mata uang sah atau yang setara dari satu pihak sebagai imbalan barang atau jasa ke entitas lain. Industri pembayaran telah menjadi bagian tetap dari perdagangan modern, meskipun para pemain yang terlibat dan cara pertukaran telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Secara khusus, pihak yang melakukan pembayaran disebut sebagai pembayar, dengan penerima pembayaran mencerminkan individu atau entitas yang menerima pembayaran. Paling umum Salah satu dasar media pertukaran di dunia modern, pembayaran merupakan transfer mata uang sah atau yang setara dari satu pihak sebagai imbalan barang atau jasa ke entitas lain. Industri pembayaran telah menjadi bagian tetap dari perdagangan modern, meskipun para pemain yang terlibat dan cara pertukaran telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Secara khusus, pihak yang melakukan pembayaran disebut sebagai pembayar, dengan penerima pembayaran mencerminkan individu atau entitas yang menerima pembayaran. Paling umum Baca Istilah Ini berbasis Hong Kong, Blessed Trust. The Wall Street Journal mengatakan pejabat telah menghubungi individu yang memiliki pengetahuan tentang transaksi tersebut tetapi menambahkan bahwa tidak jelas apakah otoritas sedang memeriksa Binance itu sendiri, penggunanya, atau keduanya.

Anda mungkin juga tertarik: Richard Teng Menjelaskan Mengapa Binance Memilih Yunani untuk Lisensi MiCA UE-nya

Di tengah klaim tersebut, bursa tersebut telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Dow Jones, penerbit The Wall Street Journal.

Gugatan tersebut, yang diajukan di Distrik Selatan New York, mengklaim bahwa WSJ secara keliru menyatakan bahwa Binance memecat staf yang mengajukan kekhawatiran kepatuhan Kepatuhan Dalam keuangan, perbankan, investasi, dan asuransi, kepatuhan mengacu pada mengikuti aturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas pengatur pemerintah, baik sebagai penyedia layanan atau memproses transaksi. Kepatuhan mengenai keuangan juga akan menjadi keadaan mengikuti pedoman atau spesifikasi yang ditetapkan. Penunjukan ini juga dapat mencakup upaya untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi baik peraturan industri maupun undang-undang pemerintah. Memahami Kepatuhan Kepatuhan adalah Dalam keuangan, perbankan, investasi, dan asuransi, kepatuhan mengacu pada mengikuti aturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas pengatur pemerintah, baik sebagai penyedia layanan atau memproses transaksi. Kepatuhan mengenai keuangan juga akan menjadi keadaan mengikuti pedoman atau spesifikasi yang ditetapkan. Penunjukan ini juga dapat mencakup upaya untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi baik peraturan industri maupun undang-undang pemerintah. Memahami Kepatuhan Kepatuhan adalah Baca Istilah Ini dan salah menangani transaksi terkait Iran. Gugatan tersebut berargumen bahwa karyawan tersebut keluar karena dugaan pelanggaran perlindungan data internal dan bukan pembalasan.

Binance, yang mengaku bersalah pada tahun 2023 atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi AS dan menyetujui penyelesaian $4,3 miliar dan pemantauan kepatuhan, mengatakan bahwa perusahaan tidak bertransaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan tersebut.

Binance Menyebutkan Kerja Sama dengan Penegak Hukum

Bursa tersebut mengatakan penyelidikannya menunjukkan hanya sekitar $24 juta yang akhirnya masuk ke dompet yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan bahwa akun yang terkait dengan jaringan perantara telah ditutup.

Penyelidikan Senat terpisah yang dipimpin oleh Senator Richard Blumenthal juga mencari catatan tentang penanganan Binance terhadap aktivitas terkait Iran, mengutip laporan Journal.

Terus baca: Pasar Kripto Iran "Dalam Kegelapan": Volume Perdagangan Anjlok 80% Setelah Serangan

Sementara itu, Binance.US telah berupaya menyegarkan jajaran eksekutifnya, menunjuk Stephen Gregory sebagai CEO sementara Norman Reed beralih ke peran penasihat. Gregory, yang mengambil alih pada 9 Maret, sebelumnya memimpin bisnis AS Currency.com melalui akuisisi 2025 dan telah memegang peran kepatuhan senior di Gemini dan CEX.io.

Bursa tersebut memposisikan perubahan kepemimpinan sebagai langkah berikutnya dalam strategi pertumbuhan AS-nya setelah periode tekanan regulasi yang mencakup tindakan penegakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap model bisnisnya. Penunjukan Gregory datang saat Binance.US berusaha melewati tantangan-tantangan tersebut