Kuwait mencari bantuan publik untuk menangkal kejahatan keuangan

Kuwait telah mengimbau masyarakat untuk bergabung dalam upaya pemerintah memburu orang-orang yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

Bank Sentral Kuwait membuat imbauan ini minggu ini dalam langkah yang tampaknya untuk mencegah lonjakan pencucian uang dan kejahatan lainnya oleh para penipu yang memanfaatkan pergolakan yang disebabkan oleh konflik Iran.

Seperti produsen minyak Teluk lainnya, Kuwait telah memangkas produksi minyak mentah dalam beberapa hari terakhir menyusul hampir tertutupnya Selat Hormuz dan serangan rudal oleh Teheran, yang diserang oleh AS dan Israel pada 28 Februari.

"Bank Sentral Kuwait mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dan melaporkan informasi apa pun yang terkait dengan individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas keuangan tanpa izin," kata bank tersebut di situs webnya pada hari Rabu.

"Bank menekankan bahwa praktik semacam itu dapat menimbulkan risiko terhadap dana individu dan stabilitas ekonomi nasional, serta dapat membuat pelanggan terpapar bahaya keuangan."

Bank tersebut mengatakan aktivitas tanpa izin mencakup transfer uang tanpa otorisasi, penyediaan pembiayaan, atau penyediaan tautan pembayaran elektronik dari entitas yang tidak memiliki izin dari bank sentral atau lembaga resmi lainnya.

Pada Desember lalu, Kuwait melarang transfer uang tunai di luar sistem perbankan dan memperingatkan pelanggar akan dipenjara dan perusahaan mereka akan ditutup.

Kuwait telah memulai upaya untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris menyusul tekanan yang meningkat dari pemerintah dan organisasi Barat.

Akhir tahun lalu, otoritas Kuwait melaporkan bahwa upaya inspeksi selama dua tahun telah menghasilkan penutupan lebih dari 73.000 perusahaan yang gagal mengungkapkan pemilik sebenarnya mereka.

Bulan lalu, Gugus Tugas Aksi Keuangan yang berbasis di Paris menambahkan Kuwait ke dalam apa yang disebut daftar abu-abu negara-negara yang berada di bawah pengawasan yang lebih ketat untuk risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Kuwait mengeluarkan undang-undang komprehensif pertamanya tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada tahun 2013. Orang-orang yang dinyatakan bersalah menghadapi hukuman finansial dan hukuman penjara hingga 10 tahun.

• IMF melihat diversifikasi yang muncul di Kuwait
• Boursa Kuwait mengusulkan dividen 2025 setelah laba naik 55%
• Kuwait menghapus unit layanan minyak dalam langkah terbaru untuk merombak industri