Poin Utama:
- Binance mengklarifikasi bahwa pengadilan federal AS menolak dua gugatan anti-terorisme dan pencucian uang yang diajukan terhadap perusahaan dan pendirinya Changpeng Zhao, dengan alasan dasar hukum yang tidak memadai.
- Putusan tersebut berasal dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York dan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Alabama, menolak klaim yang diajukan oleh ratusan penggugat.
- Perkembangan ini terjadi saat Binance melanjutkan tindakan hukum terhadap The Wall Street Journal atas laporan yang menuduh penghindaran sanksi terkait Iran.
Di tengah kontroversi yang terus berlanjut dan perselisihannya dengan The Wall Street Journal, Binance mengklarifikasi dua gugatan anti-pencucian uang yang diajukan terhadap bursa tersebut telah ditolak oleh pengadilan AS
Menurut postingan yang dibagikan oleh bursa di X, gugatan terpisah yang diajukan oleh ratusan penggugat ditolak minggu lalu oleh pengadilan federal di Amerika Serikat. Putusan tersebut berasal dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York dan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Alabama. Kedua pengadilan menolak klaim yang menuduh Binance dan pendirinya mengizinkan aktivitas keuangan terkait terorisme.
Kasus tersebut mencoba meminta pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan undang-undang anti-terorisme. Para penggugat mengklaim bahwa perusahaan telah mengotorisasi transaksi keuangan yang dapat dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang melanggar hukum. Namun, pengadilan memutuskan bahwa standar hukum yang diperlukan untuk membuktikan tuduhan tersebut tidak terpenuhi.
Binance Bertindak Terhadap Klaim WSJ
Respons bursa tersebut juga datang selama periode perhatian politik yang intens di Washington. Binance baru-baru ini menanggapi komentar yang dibuat oleh anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, di mana para pembuat undang-undang merujuk pada pelanggaran regulasi perusahaan sebelumnya.
Anggota Demokrat dari komite tersebut menunjukkan bahwa Binance sebelumnya mengakui pelanggaran sanksi pada tahun 2023. Bursa tersebut tampaknya gagal secara efektif menerapkan aturan yang mengatur transaksi yang melibatkan Iran, kata pejabat AS. Perusahaan juga menghadapi tuduhan pencucian uang yang terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis.
Para pembuat undang-undang juga menunjukkan bagaimana kasus tersebut memiliki dimensi politik. Mereka secara khusus fokus pada bagaimana Presiden Donald Trump mengampuni pendiri Binance Changpeng Zhao setelah Zhao dilaporkan berinvestasi dalam proyek bisnis yang terkait dengan Trump. Binance kemudian mengeluarkan pernyataan publik yang menekankan komitmen berkelanjutannya terhadap pedoman regulasi.
Perusahaan mengatakan akan terus bekerja sama dengan otoritas dan mematuhi undang-undang yang memberlakukan sanksi, dan juga aktif berkolaborasi dengan pembuat kebijakan dari kedua partai. Selain itu, Binance terus terlibat dalam masalah hukum besar lainnya dengan The Wall Street Journal atas laporan Februari yang menuduh perusahaan memfasilitasi penghindaran sanksi yang terkait dengan Iran. Artikel tersebut menimbulkan kehebohan di seluruh industri kripto dan regulator.
Binance dengan tegas membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa laporan tersebut memiliki informasi yang tidak akurat, merusak reputasi perusahaan. Binance mengatakan laporan tersebut menyebabkan kebingungan bagi mitra dan pemangku kepentingan dan juga mendorong apa yang digambarkannya sebagai penyelidikan tanpa dasar dari otoritas. Tindakan hukum ditegaskan oleh pengacaranya untuk melindungi reputasinya dan meminta pertanggungjawaban publikasi atas dampak pelaporannya.
Namun, beberapa pengamat industri percaya strategi Binance membawa beberapa risiko hukum.
Salah satu kritikus adalah Austin Campbell, pendiri perusahaan riset keuangan Zero Knowledge. Campbell berpendapat bahwa mengejar kasus pencemaran nama baik terhadap rumah media besar AS bisa menjadi pertempuran hukum yang sulit bagi bursa tersebut.
Menurut tweet Campbell, hukum AS sangat melindungi jurnalis dan organisasi media. Ini berasal dari keputusan penting New York Times v Sullivan, yang menetapkan aturan ketat untuk kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik.
Berdasarkan undang-undang ini, penggugat harus memenuhi standar yang tinggi untuk berhasil dalam gugatan karena undang-undang ini. Perusahaan yang mengajukan klaim pencemaran nama baik harus membuktikan bahwa informasi yang diterbitkan adalah salah. Juga perlu menunjukkan bahwa penerbit tahu bahwa informasi tersebut tidak akurat dan tetap memilih untuk menerbitkannya dengan niat yang salah.
Baca Juga: Binance Menanggapi Senator Blumenthal tentang Tuduhan Iran
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
