Bithumb Menghadapi Denda Rekor 36 Miliar Won Atas Pelanggaran AML

Bithumb akan menghadapi penangguhan bisnis parsial selama enam bulan dan denda 36,8 miliar won (sekitar US$28 juta) atas kegagalan berulang dalam memenuhi kewajiban verifikasi pelanggan yang bertujuan mencegah pencucian uang.

Denda ini merupakan yang terbesar yang pernah dikenakan pada bursa aset virtual, melampaui denda 35,2 miliar won yang dikenakan otoritas pada Upbit pada November tahun lalu.

Pengguna Bithumb yang ada dapat terus melakukan perdagangan, sementara pelanggan baru akan menghadapi batasan sementara pada transfer eksternal, meskipun deposit, penarikan, dan perdagangan tetap tidak dibatasi.

Menurut The Chosun Daily, Financial Services Commission (FSC) mengumumkan pada 16 Maret bahwa Korea Financial Intelligence Unit (FIU) mengidentifikasi beberapa pelanggaran hukum selama inspeksi di tempat Bithumb dari 17 Maret hingga 18 April tahun lalu.

Komite peninjauan sanksi mengenakan hukuman termasuk penangguhan bisnis parsial, peringatan disipliner untuk CEO, dan penangguhan enam bulan untuk supervisor pelaporan.

FSC melaporkan bahwa pelanggaran Bithumb berjumlah 6,65 juta kasus.

Perusahaan mendukung 45.772 transfer aset virtual dengan 18 bisnis luar negeri yang tidak terdaftar, gagal melaporkan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Special Financial Information Act.

Otoritas mencatat, "Meskipun ada permintaan berulang dari FIU untuk menghentikan transaksi dengan bisnis yang tidak terdaftar, Bithumb menunjukkan kurangnya niat kepatuhan yang signifikan."

Sebagian besar pelanggaran, sekitar 6,59 juta kasus, melibatkan verifikasi pelanggan yang tidak memadai.

Ini termasuk 3,55 juta kasus di mana informasi identitas, alamat, atau nomor seri SIM tidak diverifikasi dengan benar, dan 3,04 juta kasus di mana transaksi dilanjutkan meskipun verifikasi tidak lengkap.

Bithumb juga gagal menyimpan salinan dokumen verifikasi dalam sekitar 16.000 kasus.

Otoritas akan menyelesaikan denda setelah memberikan Bithumb setidaknya 10 hari untuk menyampaikan pendapatnya.

Financial Services Commission menekankan,

Kredit gambar unggulan: Berdasarkan gambar oleh fabrikasimf dan AI Generated dari Freepik

Postingan Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.