Bithumb Didenda ₩36,8 Miliar, Hadapi Larangan Operasional 6 Bulan

Poin Penting:

• Bithumb didenda $24,6 juta setelah otoritas menemukan 6,65 juta pelanggaran AML dan KYC.
• Penangguhan enam bulan mempengaruhi akun baru, sementara pengguna yang ada terus melakukan trading tanpa pembatasan di platform.
• Pelanggaran ditemukan selama inspeksi bursa kripto terbesar di Korea Selatan antara 2024 dan 2025.

Regulator Korea Selatan telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap bursa kripto Bithumb, mengenakan denda miliaran won dan membatasi sebagian operasinya. Keputusan ini menyusul investigasi yang menemukan jutaan pelanggaran terkait kontrol anti pencucian uang dan aturan verifikasi pelanggan.

Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang beroperasi di bawah Komisi Jasa Keuangan, mengumumkan langkah-langkah tersebut setelah meninjau prosedur kepatuhan di bursa tersebut. Hukuman termasuk sanksi keuangan besar dan pembatasan sementara pada layanan untuk pengguna baru.

FIU Mengeluarkan Denda ₩36,8 Miliar terhadap Bithumb

Unit Intelijen Keuangan mendenda Bithumb 36,8 miliar won, sekitar $24,6 juta, menurut laporan lokal. Otoritas mengatakan bursa tersebut gagal memenuhi beberapa persyaratan di bawah kerangka kerja anti pencucian uang Korea Selatan dan aturan pelaporan transaksi keuangan.

Berita Bursa Bithumb | Sumber: BSCN (X)

Penyidik mencatat sekitar 6,65 juta pelanggaran terkait prosedur kepatuhan. Sekitar 3,55 juta kasus melibatkan verifikasi identitas yang hilang atau tidak lengkap untuk pengguna. Platform keuangan di Korea Selatan harus mengkonfirmasi identitas pelanggan sebelum mengizinkan aktivitas trading, aturan yang dirancang untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal.

Regulator juga mengidentifikasi sekitar 3,04 juta kasus di mana transaksi yang seharusnya dibatasi diizinkan untuk dilanjutkan. Selain itu, FIU melaporkan 45.772 transaksi yang melibatkan 18 bursa luar negeri yang tidak terdaftar dengan otoritas Korea Selatan.

Hukuman ini adalah denda terbesar yang dikenakan pada bursa kripto di negara tersebut. Ini melebihi sanksi 35,2 miliar won yang dikeluarkan kepada Upbit pada tahun 2025 setelah regulator menemukan kegagalan kepatuhan serupa.

Pembatasan Enam Bulan pada Layanan Pengguna Baru

Selain hukuman keuangan, FIU memerintahkan penangguhan parsial enam bulan yang mempengaruhi layanan bursa Bithumb untuk pengguna yang baru terdaftar. Langkah ini berfokus pada aktivitas akun yang terkait dengan pelanggan baru yang bergabung dengan platform.

Selama periode penangguhan, akun baru tidak akan dapat menggunakan layanan tertentu, termasuk deposit dan penarikan. Pengguna saat ini akan terus melakukan trading dan memindahkan dana di bursa seperti biasa.

Otoritas juga mengenakan tindakan disipliner pada staf perusahaan. Kepala eksekutif bursa kripto ini menerima peringatan teguran dari regulator. Petugas pelaporan di bursa kripto tersebut ditangguhkan dari tugas selama 6 bulan sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum.

FIU mengatakan hukuman akan difinalisasi setelah Bithumb diberi waktu untuk merespons. Bursa kripto tersebut telah diizinkan setidaknya sepuluh hari untuk menyampaikan posisinya sebelum regulator mengkonfirmasi keputusan akhir.

Pelanggaran Ditemukan Selama Pemeriksaan Industri

Pelanggaran ditemukan selama inspeksi di lokasi yang dilakukan antara 2024 dan 2025. Regulator meninjau sistem kepatuhan dari lima bursa kripto terbesar yang beroperasi di Korea Selatan.

Inspeksi mencakup Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax. Otoritas memeriksa apakah platform ini dengan benar memverifikasi identitas pelanggan dan memantau transaksi di bawah Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu.

Tindakan penegakan sebelumnya juga menargetkan bursa lain. Pada tahun 2025, operator Upbit Dunamu menerima denda 35,2 miliar won dan penangguhan parsial tiga bulan setelah kesenjangan kepatuhan ditemukan selama tinjauan regulasi yang sama.

Korbit juga menghadapi hukuman, termasuk denda 2,73 miliar won dan peringatan institusional. Tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap platform trading aset digital di negara tersebut.

Bithumb didirikan pada tahun 2014. Ini tetap menjadi salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan berdasarkan volume trading, menurut data pasar dari CoinGecko.

Kesalahan Operasional Bithumb Selama Promosi Bitcoin

Bursa tersebut baru-baru ini mendapat perhatian menyusul kesalahan selama kampanye promosi di platformnya. Acara yang dikenal sebagai "Random Box" ini dimaksudkan untuk mendistribusikan hadiah kecil kepada pengguna yang berpartisipasi.

Pemenang diharapkan menerima antara 20.000 dan 50.000 won Korea. Laporan dari media lokal mengatakan unit hadiah salah dimasukkan sebagai Bitcoin daripada won Korea selama proses distribusi.

Akibatnya, beberapa pengguna dilaporkan menerima setidaknya 2.000 BTC masing-masing. Berdasarkan harga Bitcoin pada saat itu, nilai setiap pembayaran diperkirakan sekitar 196 miliar won.

Tangkapan layar yang dibagikan secara online menunjukkan kesalahan tersebut secara singkat mempengaruhi harga trading di platform. Pada saat itu, Bitcoin turun lebih dari 10 persen di bawah level pasar yang lebih luas. Bithumb kemudian mengatakan insiden tersebut tidak menyebabkan kerugian finansial bagi pelanggan.

Unit Intelijen Keuangan menyatakan bahwa bursa yang beroperasi di negara tersebut harus memenuhi standar ketat untuk verifikasi identitas dan pemantauan transaksi. Pada saat pelaporan, Bitcoin diperdagangkan mendekati $73.800 di pasar global. Ini melonjak lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir (menurut data CoinGecko).

Postingan Bithumb Terkena Denda ₩36,8 Miliar, Menghadapi Larangan Bisnis 6 Bulan pertama kali muncul di The Coin Republic.