Para Pendiri Bursa Kripto CoinDCX Ditahan atas Tuduhan Penipuan

• Co-founder CoinDCX ditahan atas tuduhan penipuan.
• Pengadu mengajukan FIR terhadap platform pertukaran kripto pada 16 Maret 2026.
• CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan merupakan konspirasi.

Para co-founder CoinDCX, sebuah platform pertukaran kripto, telah ditahan atas tuduhan penipuan. Kantor polisi Mumbra bertindak atas FIR yang diajukan pada pertengahan Maret. Pengadu menuduh bahwa dia juga ditawari peluang waralaba. CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan merupakan konspirasi.

Co-Founder Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan

Sumit Gupta dan Neeraj Khaderwal telah ditangkap oleh polisi Thane. Tuduhan terhadap mereka, dan orang lain yang ditangkap bersama mereka, adalah penipuan, kecurangan, dan pelanggaran kepercayaan pidana. Mereka dituduh melakukan penipuan senilai ₹71,6 lakh.

Pernyataan dari pejabat polisi menyebutkan kedua co-founder Coin-DCX dan mengkonfirmasi bahwa tindakan telah diambil terhadap dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan. Pejabat menambahkan bahwa tuduhan terhadap mereka bukan hanya penipuan tetapi juga kecurangan dan pelanggaran kepercayaan pidana.

FIR oleh Pengadu

Pengadu dalam kasus ini dilaporkan adalah seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun. Dia mengajukan FIR pada 16 Maret 2026, menuduh bahwa dia ditipu antara Agustus 2025 dan Maret 2026 sebesar ₹71,6 lakh.

Selain itu, dia mengatakan bahwa dia terpikat oleh janji keuntungan tinggi dengan berinvestasi di perusahaan yang diduga terkait dengannya. Bukan hanya keuntungan, pengadu telah menyatakan dalam FIR bahwa dia bahkan ditawari peluang untuk waralaba. Co-founder CoinDCX juga dituduh olehnya menyalahgunakan dana.

Semua dana dilaporkan tidak ditransfer sekaligus. Dana tersebut ditransfer secara tunai dan online dalam berbagai transaksi. Kasus ini sedang diselidiki untuk pertama-tama memeriksa apakah lebih banyak investor atau pengguna platform terkait dengannya.

Pernyataan oleh CoinDCX

Platform kripto CoinDCX telah merilis pernyataan, di mana platform ini menyebut semua tuduhan palsu dan merupakan upaya, atau konspirasi, untuk merusak citra perusahaan. Kami telah mengambil tindakan, kata CoinDCX dalam pernyataan, menambahkan bahwa dana ditransfer ke akun pihak ketiga yang tidak terkait dengan platform.

CoinDCX telah menyatakan dukungannya kepada pihak berwenang yang menyelidiki kasus ini. Platform ini juga mengkonfirmasi bahwa hampir 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai situs web resmi telah dilaporkan oleh mereka antara 01 April 2024, dan 05 Januari 2026.

Insiden ini terjadi beberapa hari setelah pengguna menyatakan kebingungan mereka dengan kebijakan penarikan kripto platform. Pengguna mengatakan bahwa permintaan penarikan mereka tidak diproses. CoinDCX menanggapi dengan mengatakan bahwa pembatasan terkait dengan keamanan pengguna dan kepatuhan.

Berita Kripto Unggulan Hari Ini:

Fidelity Mendesak SEC untuk Memajukan Aturan Kripto untuk Platform ATS