Penyelidik blockchain ZachXBT melaporkan hari ini bahwa broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga mencuci lebih dari $4,7 juta dalam kripto. Aktivitas tersebut dilaporkan terjadi antara Juli 2025 dan Maret 2026 melalui satu akun exchange. Menurut temuan, tiga pembayaran ransomware yang dicurigai dengan total 796 BTC mendorong transaksi melalui jaringan Bitcoin, Avalanche, dan Tron.
Aliran Kripto Terkait dengan Bitcoin, Avalanche, dan Tron
Menurut ZachXBT dalam thread X, penyelidik pertama kali menghubungi Khinkis melalui Telegram sambil menyamar sebagai klien. Khinkis diduga memberikan alamat deposit exchange, yang menjadi kunci untuk melacak aliran kripto. Alamat tersebut, dimulai dengan 0xa756, menghubungkan beberapa transfer yang terkait dengan hasil ransomware yang dicurigai.
Penyelidik menyatakan bahwa dana kripto berpindah dari Bitcoin ke Avalanche menggunakan jembatan lintas rantai. Dari sana, sekitar 75 transfer mengarahkan lebih dari $4,7 juta ke alamat deposit exchange yang sama. Sementara itu, tambahan $16,6 juta tetap disimpan di alamat atau platform terkait, dengan beberapa dana secara aktif ditarik keluar.
Sumber: ZachXBT
Namun, ZachXBT menekankan bahwa rute pencucian meluas lebih jauh. Dana melewati exchange kripto dan jembatan sebelum mencapai jaringan Tron. Analisis waktu dilaporkan membantu mencocokkan aliran keluar Bitcoin dengan output dompet Tron tertentu yang terkait dengan aktivitas yang sama.
Tiga Pembayaran Tebusan
Kasus kripto terbesar baru-baru ini berasal dari 10 Oktober 2025. ZachXBT melacak enam alamat deposit jembatan Bitcoin yang terkait dengan pembayaran tebusan 164 BTC. Sekitar $3,8 juta dalam Bitcoin berpindah melalui exchange instan sebelum mencapai output yang terkait dengan Tron.
Tujuh alamat Tron yang terkait dengan aliran ini masuk daftar hitam oleh Tether pada November 2025. ZachXBT menambahkan bahwa USDT Tether yang dibekukan telah dibakar tiga minggu lalu, mengkonfirmasi tindakan penegakan yang terkait dengan kasus tersebut. Kasus kedua dari 2 September 2025, melibatkan pembayaran tebusan 72 BTC.
ZachXBT mengatakan empat alamat jembatan Bitcoin yang terkait dengan transaksi tersebut menunjukkan keterpaparan terhadap dompet ransomware yang dikenal. Satu alamat pemrakarsa memiliki lebih dari 15% tumpang tindih dengan entitas yang ditandai di seluruh alat kepatuhan.
Selama periode itu, sekitar $1,36 juta dalam Bitcoin berpindah melalui exchange instan. Dana kripto kemudian digabungkan ke dalam dompet Tron yang terhubung dengan alamat yang sebelumnya dibekukan oleh Tether. Kasus paling awal berasal dari 19 September 2023.
ZachXBT menghubungkan lima alamat deposit jembatan Bitcoin dengan pembayaran tebusan 560 BTC. Dana tersebut berpindah melalui layanan perantara sebelum menjembatani ke Avalanche selama 2024.
Perspektif Data OSINT
Selain aliran transaksi kripto, ZachXBT menyertakan temuan intelijen sumber terbuka yang terkait dengan Khinkis. Menurut laporan, Khinkis sering bepergian ke luar Rusia, termasuk perjalanan ke Asia Tenggara dan Australia.
Selain itu, data pribadinya dilaporkan muncul dalam beberapa catatan pelanggaran. Dia juga mendokumentasikan aktivitas perjalanan secara terbuka di platform media sosial, memberikan jejak publik yang dapat diidentifikasi.
ZachXBT menyatakan bahwa 73 BTC yang terkait dengan kluster kripto yang lebih luas tetap tidak aktif di alamat Bitcoin terpisah. Dia juga mengkonfirmasi bahwa tim kepatuhan dan lembaga penegak hukum menerima rincian terkait alamat yang dilacak dan pergerakan dana.
Sumber: https://coingape.com/zachxbt-reports-russian-otc-broker-allegedly-laundered-4-7m-in-crypto/
