Rancangan Pencucian Wang Kripto Menjatuhkan Warga China ke Penjara AS Selama 46 Bulan/

Jingliang Su, warga China berusia 45 tahun, telah dijatuhi hukuman hampir empat tahun penjara persekutuan AS kerana membantu mencuci hampir AS$37 juta (AU$56.6 juta) hasil pelaburan kripto haram.

Su dijatuhi hukuman di Los Angeles oleh Hakim Daerah AS R. Gary Klausner dan diarahkan membayar lebih daripada AS$26 juta (AU$39.7 juta) sebagai ganti rugi, menurut Jabatan Peguam Negara AS bagi Distrik Tengah California.

Baca lagi: Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Kata Bank-Bank Besar Kini Melihat Kripto Sebagai Prioriti "Eksistensial" di Davos

Su dan Lingkaran Penipuan Kripto Antarabangsa

Timbalan Peguam Negara A. Tysen Duva dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman berkata Su bekerja dengan satu lingkaran penipuan antarabangsa yang menghubungi orang-orang di AS melalui teks, panggilan telefon dan platform dating dalam talian, memandu mereka ke pelaburan kripto palsu. 

Terdakwa ini dan rakan-rakan konspiratornya menipu 174 orang Amerika daripada wang hasil titik peluh mereka. Dalam era digital, penjenayah telah menemui cara baharu untuk menggunakan internet bagi tujuan penipuan.

A. Tysen Duva, Timbalan Peguam Negara Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman

Mangsa percaya mereka berdagang di platform sah dan melihat baki mereka bertambah, tetapi laman-laman tersebut dikawal oleh penipu. Kumpulan tersebut memindahkan dana melalui syarikat pembohongan AS, dompet aset digital dan akaun bank luar negara.

Secara keseluruhan, kira-kira AS$36.9 juta (AU$56.4 juta) dialihkan ke akaun di Deltec Bank di Bahama dan kemudiannya ditukar kepada mata wang stabil USDT milik Tether. Daripada situ, rakan-rakan konspirator di Kemboja didakwa menyebarkan USDT kepada ketua-ketua pusat penipuan di seluruh rantau tersebut. Pihak berkuasa berkata mereka telah mengenal pasti 174 mangsa dari AS.

Su mengaku bersalah pada bulan Jun atas satu pertuduhan konspirasi menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. 

Dia adalah salah seorang daripada lapan tertuduh yang mengaku bersalah setakat ini, termasuk Shengsheng He, 39, dari La Puente, California, yang menerima hukuman lebih daripada empat tahun. Pendakwa raya menggambarkan kes ini sebagai sebahagian daripada gelombang skema yang lebih luas di mana kumpulan jenayah "mencuri kemudian mencuci puluhan juta dolar" menggunakan kripto dan pemindahan antarabangsa.

Berkaitan: Saylor Beri Amaran ‘Peluang Ambisius’ Adalah Risiko Terbesar Bitcoin, Memicu Debat Ossifikasi

Pos Skim Pencucian Kripto Menjatuhkan Warga China 46 Bulan Penjara di AS muncul pertama kali di Crypto News Australia.