Helix telah mengurus lebih daripada 350,000 BTC untuk para pelanggan./

Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta dalam bentuk mata uang kripto dan aset terkait yang berkaitan dengan mixer mata uang kripto darknet Helix yang kini sudah tidak beroperasi.

Sebelum DOJ turun tangan, Helix berupaya menggabungkan mata uang kripto dari berbagai pengguna dan memprosesnya melalui banyak transaksi untuk menyembunyikan asal-usul, tujuan, dan kepemilikan mata uang tersebut.

Sebelumnya, pihak berwajib federal telah mengambil alih kendali atas aset milik Larry Dean Harmon, yang mengelola Helix saat platform tersebut memindahkan lebih dari $300 juta dalam bentuk kripto dari tahun 2014 hingga 2017. Pada Agustus 2021, Harmon mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman pada November 2024 dengan hukuman penjara selama 36 bulan, masa pembebasan bersyarat selama 3 tahun, serta penyitaan dana dan properti.

Helix telah mengelola lebih dari 350.000 BTC untuk para pelanggan

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Helix merupakan salah satu mixer darknet yang paling banyak digunakan, terutama populer di kalangan penjual narkoba daring yang ingin membersihkan pendapatan ilegal mereka. Mixer ini menangani hampir 354.468 BTC atas nama para pengguna, yang pada saat itu bernilai sekitar $300 juta. Sebagian besar mata uang digital tersebut terhubung dengan platform narkoba ilegal di darknet, dan Harmon menghasilkan keuntungan dengan mengambil bagian dari setiap transaksi.

Helix dan Grams dirancang untuk terhubung dengan sebagian besar pasar darknet, termasuk AlphaBay yang terkenal, dengan API Helix yang memudahkan para platform untuk mengarahkan penarikan melalui mixer tersebut. Para penyelidik kemudian melacak jumlah besar yang mencapai puluhan juta dolar menuju layanan ini. Investigasi Pidana Internal Revenue Service (IRS-CI) dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) memainkan peran sentral dalam mengungkap kasus ini.

Mengenai penyitaan aset Helix, seorang jaksa federal yang mengkhususkan diri dalam kasus kejahatan siber mengatakan bahwa fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pembubaran jaringan ekonomi di balik kejahatan. Ia menambahkan, “Penggabungan properti real estat dan aset keuangan tradisional menunjukkan bahwa para penyelidik menelusuri jejak uang ke mana pun uang itu pergi.” 

Sebelumnya, Departemen Keuangan A.S. telah menjatuhkan sanksi pada Tornado Cash, namun kemudian mencabut sanksi tersebut

Sebelumnya, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan A.S. (OFAC) memberlakukan sanksi pada Tornado Cash, sebuah platform yang telah memfasilitasi pergerakan miliaran dolar dalam bentuk mata uang virtual untuk tujuan ilegal.

Lebih dari $455 juta dari total dana yang dicuci berasal dari dana curian Lazarus Group, sebuah organisasi peretasan yang didukung negara Korea Utara dan telah dikenai sanksi oleh A.S. Mixer ini juga membantu mencuci lebih dari $96 juta dari serangan Harmony Bridge pada 24 Juni 2022, serta setidaknya $7,8 juta dari serangan Nomad pada 2 Agustus 2022, menurut catatan DOJ.

Namun, pada tahun 2025, Departemen Keuangan menyatakan bahwa mereka telah mencabut sanksi terhadap Tornado Cash, setelah pemerintahan Trump menelaah tantangan hukum dan kebijakan yang unik terkait hal tersebut. 

Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan, “Aset digital menawarkan peluang besar bagi inovasi dan penciptaan nilai bagi rakyat Amerika. Menjaga industri aset digital dari penyalahgunaan oleh Korea Utara dan aktor-aktor ilegal lainnya sangat penting untuk memperkuat kepemimpinan A.S. dan memastikan bahwa rakyat Amerika dapat memanfaatkan inovasi dan inklusi keuangan.”

Pada saat itu, beberapa eksekutif kripto menyambut baik keputusan tersebut, termasuk CEO Coinbase, Brian Armstrong. Ia berpendapat, “Tidak ada yang ingin melihat orang-orang jahat menggunakan kripto. Namun, privasi adalah fitur penting bagi banyak warga yang taat hukum, dan Anda tidak bisa memberlakukan sanksi pada kode sumber terbuka.” 

Sempurnakan strategi Anda dengan bimbingan + ide harian – akses gratis selama 30 hari ke program trading kami