FTX Pengguna Capai Penyelesaian dengan Fenwick Berhubung Tuntutan Penipuan Bursa

Dalam satu perubahan penting dari segi undang-undang yang berkaitan dengan kejatuhan bursa kripto FTX, para pengguna platform yang gagal itu serta firma guaman Silicon Valley, Fenwick & West LLP, telah bersetuju untuk menyelesaikan satu tuntutan mahkamah yang berlarutan dan mendakwa firma tersebut membantu memudahkan penipuan besar-besaran yang menyebabkan kemusnahan bursa tersebut.

Tuntutan mahkamah class-action yang difailkan di mahkamah persekutuan Florida mendakwa bahawa Fenwick memainkan peranan utama dalam memberi nasihat kepada FTX mengenai struktur perniagaan mereka yang kemudiannya membolehkand penyalahgunaan dana pelanggan dan turut membantu mengelakkan beberapa keperluan peraturan. Plaintif mendakwa bahawa “bantuan yang signifikan” daripada firma tersebut merupakan elemen penting dalam penipuan yang menyebabkan jutaan pengguna tidak dapat mengakses aset mereka selepas FTX runtuh pada akhir tahun 2022.

Walaupun syarat-syarat penyelesaian tersebut masih belum didedahkan secara terbuka, kedua-dua pihak dalam satu laporan bersama mengesahkan bahawa mereka berhasrat untuk mengemukakan perjanjian ini kepada mahkamah untuk kelulusan pada 27 Februari 2026.

Beberapa individu telah mengemukakan kebimbangan tentang penipuan FTX

Mengenai penyelesaian yang dicadangkan, sumber yang mengetahui butiran kes tersebut, yang ingin kekal anonim kerana sifatnya yang sulit, menyatakan bahawa laporan tersebut tidak mendedahkan butiran spesifik.

Apa yang didedahkan ialah kedua-dua pihak secara bersama-sama memohon mahkamah untuk membekukan semua tarikh akhir dan permohonan yang masih tertunggak dalam tuntutan mahkamah class-action sehingga penyelesaian tersebut dikemukakan.

Sementara itu, perlu diperhatikan bahawa tuntutan terhadap Fenwick merupakan sebahagian daripada tuntutan class-action yang lebih besar yang difailkan selepas kejatuhan FTX pada akhir tahun 2022. Selepas kejatuhan tersebut, para pengguna telah memulakan proses undang-undang terhadap bursa tersebut, tokoh-tokoh terkenal turut berdepan dakwaan mempromosikan FTX, malah beberapa firma turut bekerjasama dengannya.

Tuntutan tersebut mula difailkan pada tahun 2023 dan dikemas kini pada bulan Ogos, dengan dakwaan bahawa Fenwick memainkan peranan penting dalam memudahkan penipuan FTX dengan menyediakan sokongan yang signifikan kepada operasi FTX.

Dakwaan ini telah mendorong para penganalisis untuk menjalankan siasatan menyeluruh terhadap penipuan FTX. Setelah niat para penganalisis didedahkan kepada umum, sumber-sumber berusaha menjelaskan bahawa bantuan yang signifikan daripada Fenwick merupakan satu-satunya sebab penipuan tersebut menjadi mungkin. Usaha beliau memudahkan pembentukan dan kelulusan struktur-struktur yang menggalakkan pelbagai aktiviti penipuan.

Selain itu, tuntutan tersebut juga mendakwa bahawa Fenwick memberikan panduan mengenai cara mematuhi lesen pemindahan wang, memahami bagaimana dana dipindahkan antara satu pihak ke pihak lain, serta mengelakkan batasan yang jelas antara FTX dan Alameda Research.

Fenwick menafikan sebarang keterlibatan dalam penipuan besar-besaran FTX

Pada mulanya, Fenwick cuba meminta kes tersebut ditarik balik, dengan mendakwa bahawa mereka tidak boleh disalahkan atas penipuan yang tidak diketahui oleh mereka. Syarikat tersebut mengakui bahawa mereka menyediakan perkhidmatan guaman yang standard dan sah mengikut undang-undang.

Sementara itu, selepas beberapa pertimbangan, mahkamah memutuskan untuk membenarkan aduan pengguna FTX yang telah diubah suai untuk diteruskan, sekali gus menolak usaha Fenwick untuk menolak tuntutan mahkamah tersebut.

Apabila wartawan menghubungi Fenwick & West dan Firma Guaman Moskowitz yang mewakili pengguna FTX untuk mendapatkan kejelasan mengenai situasi ini, kedua-dua firma tersebut enggan memberikan sebarang respons. Laporan mendapati bahawa ini bukan kali pertama pengguna FTX memfailkan tuntutan mahkamah. Pada Februari 2024, mereka telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Sullivan & Cromwell,

bekas penasihat undang-undang luaran FTX. Dalam kes ini, mereka mendakwa firma tersebut memainkan peranan penting dalam penipuan besar-besaran FTX; namun, lapan bulan kemudian, mereka menarik balik tuntutan tersebut kerana kekurangan bukti yang mencukupi.

SEC berhasrat untuk menarik balik tuntutan mahkamah terhadap Gemini

Secara berasingan, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menjelaskan hasratnya untuk menyelesaikan tuntutan mahkamah tahun 2023 terhadap Gemini Trust Co. Dalam kes ini, agensi tersebut mendakwa bahawa firma tersebut memperoleh puluhan bilion dana melalui program pinjaman kripto yang tidak berdaftar.

Untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menarik balik tuntutan tersebut, kedua-dua pihak – agensi persekutuan dan peguam Gemini – telah memohon kepada seorang hakim persekutuan di New York agar kes tersebut dibatalkan. Menurut SEC, keputusan ini diambil selepas Gemini mengumumkan bahawa mereka telah mencapai penyelesaian dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York. Selain itu, bursa kripto dan penyimpan yang berlesen tersebut berjanji untuk memastikan para pelanggan menerima pemulihan sepenuhnya bagi aset kripto mereka.

Seperti kebiasaan sebelumnya, SEC menyatakan bahawa pembatalan kes tersebut dilaksanakan mengikut budi bicara mereka. Sementara itu, baik SEC mahupun peguam Gemini tidak memilih untuk memberikan sebarang komen kepada wartawan mengenai perkara ini.

Jangan hanya membaca berita kripto. Fahami maklumat tersebut. Langgan surat berita kami. Ia percuma.