Nasional
Pihak polis Sepanyol telah merampas tunai sebanyak €5 juta daripada seorang warga Belgium berusia 26 tahun selepas pemeriksaan kenderaan rutin ke atas sebuah teksi di Barcelona, menurut pihak berkuasa.
Kejadian tersebut berlaku di daerah Eixample, apabila pegawai polis menjalankan pemeriksaan trafik dan pengenalan diri secara standard. Semasa pemeriksaan, polis menyiasat bahagian but kereta dan mendapati beberapa beg pakaian yang mengandungi bungkusan wang kertas €500 yang disegel vakum, menurut sumber rasmi yang mempunyai maklumat terperinci tentang kes ini.
Pihak berkuasa menyatakan bahawa suspek gagal memberikan penjelasan atau dokumen yang sahih mengenai asal-usul wang tersebut mahupun destinasi yang dirancang untuk wang itu. Oleh sebab itu, tunai tersebut dirampas dan diletakkan di bawah kawalan kehakiman sementara siasatan lanjut dijalankan.
Wang kertas euro bernilai tinggi sering menjadi tumpuan penyiasat jenayah kewangan kerana ia sering digunakan dalam aktiviti penghantaran tunai berskala besar. Walaupun wang kertas €500 masih sah sebagai mata wang dalam zon euro, nilainya yang tinggi membolehkan jumlah wang yang besar diangkut dengan cara yang lebih senyap, sekali gus menjadikannya fokus utama dalam langkah pencegahan pengubahan wang haram.
Pihak berkuasa di seluruh Kesatuan Eropah semakin meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan tunai yang tidak didaftarkan sebagai sebahagian daripada usaha menyeluruh untuk menangani aliran kewangan haram. Siasatan yang melibatkan rampasan tunai besar-besaran biasanya bertujuan untuk menentukan sama ada wang tersebut berkaitan dengan aktiviti jenayah seperti pengubahan wang haram, pengelakan cukai, atau penipuan kewangan.
Sumber yang rapat dengan siasatan tersebut menyatakan bahawa pihak berkuasa Sepanyol sedang menyiasat sama ada wang yang dirampas itu berkaitan dengan jenayah kewangan rentas sempadan. Namun, pegawai menekankan bahawa siasatan masih berterusan dan tiada kesimpulan yang dibuat mengenai sumber wang tersebut.
Kerjasama rentas sempadan antara agensi penguatkuasaan undang-undang Eropah merupakan satu komponen rutin dalam siasatan jenayah kewangan, terutamanya dalam kes yang melibatkan individu atau aset yang mungkin mempunyai kaitan dengan pelbagai yurisdiksi. Polis Sepanyol mengesahkan bahawa koordinasi dengan rakan sejawat dari luar negara telah dimulakan sebagai sebahagian daripada prosedur siasatan standard.
Penganalisis jenayah kewangan mencatat bahawa rampasan tunai sering menjadi sebahagian daripada usaha berdasarkan maklumat intelijen yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengenal pasti dan menggagalkan rangkaian kewangan haram. Dalam banyak kes, pihak berkuasa menggunakan insiden seperti ini untuk menjejak aliran kewangan dan menilai sama ada individu atau entiti lain turut terlibat.
Menurut peraturan Sepanyol dan Eropah, individu yang membawa jumlah tunai yang besar mungkin diwajibkan untuk mendeklarasikan wang tersebut kepada pihak berkuasa. Gagal menyediakan dokumen yang memuaskan
tidak semestinya membawa kepada tuduhan jenayah, tetapi ia boleh mencetuskan siasatan lanjut untuk menentukan sama ada wang tersebut sah dan bagaimana ia akan digunakan.
Pihak berkuasa menekankan bahawa penahanan individu tersebut tidak bermaksud beliau bersalah. Tiada tuduhan formal yang diumumkan, dan suspek masih mengekalkan semua hak undang-undang di bawah undang-undang Sepanyol.
Polis enggan memberikan butiran lanjut, dengan alasan sensitiviti siasatan yang sedang berjalan. Kes ini masih dalam kajian.
Kes yang melibatkan rampasan tunai besar-besaran sering menonjolkan cabaran yang dihadapi pihak berkuasa dalam memantau pergerakan wang tunai fizikal dalam sistem kewangan yang semakin digital. Walaupun transaksi elektronik tertakluk pada pelaporan dan keperluan pematuhan yang ketat, tunai masih lebih sukar untuk dilacak. Pihak berkuasa menyatakan bahawa pemantauan berterusan terhadap penghantaran tunai yang tidak didaftarkan bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dan mengurangkan risiko penyalahgunaan bagi tujuan haram.
