Kejahatan Kripto Terpukul Keras: $700 Juta Dibekukan oleh Pasukan Khusus DOJ

Satuan tugas penegak hukum AS menyita ratusan situs investasi palsu dan membuka surat perintah penangkapan terhadap dua tersangka yang terkait dengan kompleks penipuan kripto di Burma.

Hadiah AS untuk Informasi Pusat Penipuan

Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah $10 juta bagi siapa saja yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma — sebuah hadiah yang menandakan betapa seriusnya Washington menyikapi masalah penipuan terorganisir di Asia Tenggara.

Pengumuman itu datang bersamaan dengan tindakan besar-besaran pada Kamis oleh US Scam Center Strike Force, yang menyatakan telah membekukan lebih dari $700 juta aset kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban asal Amerika.

Dana tersebut dibekukan melalui kombinasi kerja sama sukarela dari bursa kripto dan proses hukum formal.

Situs Palsu, Saluran Telegram yang Disita, dan Dua Surat Perintah Penangkapan

Jangkauan operasi ini melampaui pembekuan aset. Pihak berwenang menurunkan lebih dari 500 situs investasi palsu yang digunakan untuk memikat korban agar menyetorkan mata uang kripto. Pengunjung yang mencoba mengakses domain tersebut kini akan melihat pemberitahuan penyitaan pemerintah.

Sebuah saluran Telegram juga disita. Laporan menyebutkan saluran itu digunakan untuk merekrut pencari kerja yang tidak curiga ke pusat penipuan kripto yang beroperasi di Kamboja — taktik umum di Asia Tenggara, di mana para penipu berpura-pura sebagai pemberi kerja untuk menjebak pekerja ke dalam kerja paksa di kompleks penipuan.

Dua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, disebutkan dalam pengaduan pidana dan surat perintah penangkapan yang dibuka sebagai bagian dari operasi ini. Keduanya dituduh menjalankan skema penipuan investasi kripto di kompleks Shunda di Burma. Fasilitas tersebut disita oleh Karen National Liberation Army pada November 2025.

AS tidak bertindak sendiri pada Kamis itu. Kepolisian Singapura menjalankan operasi paralel selama sebulan dari pertengahan Maret hingga pertengahan April, bekerja sama dengan Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, serta perusahaan analitik blockchain TRM Labs dan Chainalysis.

Upaya tersebut berhasil mencegah potensi kerugian lebih dari $2,86 juta dan mencakup lebih dari 90 intervensi langsung terhadap korban penipuan — sebagian melalui telepon, sebagian lagi secara langsung.

Kesediaan platform kripto besar untuk bekerja sama dengan penegak hukum menandai perubahan dalam penanganan kasus-kasus ini. Transaksi blockchain dapat dilacak, dan transparansi tersebut semakin digunakan untuk melawan para pelaku kejahatan yang mengandalkan kripto demi kecepatan dan anonimitas.

Skala masalah ini sulit untuk dilebih-lebihkan. FBI menerima lebih dari satu juta pengaduan kejahatan siber pada tahun 2025 saja, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari $20 miliar.

$701 juta yang dibekukan pada Kamis, meskipun merupakan angka yang signifikan, hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah hilang.

Gambar unggulan dari Meta, grafik dari TradingView