Runtuhnya Hedge Fund Mars FX: $600 Juta Hilang dan Tidak Ada yang Tahu ke Mana Perginya

TLDR:

• Mars FX melaporkan imbal hasil tahunan 19% tanpa satu pun bulan merugi, sebuah pola yang tidak pernah dipertahankan oleh dana investasi legitimate mana pun dalam sejarah.
• Novus mengarahkan dana investor ke mitra BVI yang tidak disebutkan namanya, yang kemudian diidentifikasi sebagai TRFX, dan telah offline sejak 2022.
• Deloitte mengeluarkan opini audit bersih setiap tahun tanpa memverifikasi secara independen apakah aset dana yang dilaporkan benar-benar ada.
• Regulator AS kini mengusulkan pengurangan pengungkapan hedge fund dan pemangkasan staf penegakan hukum di tengah investigasi penipuan senilai $600 juta yang sedang aktif berjalan.

Skandal keuangan besar telah muncul seputar Mars FX, sebuah hedge fund yang diduga mengumpulkan hampir $600 juta dari para investor sebelum uang tersebut menghilang.

Dana tersebut, yang beroperasi di bawah naungan Novus dan dipimpin oleh lulusan Wharton David Choi, mencatatkan imbal hasil yang mencurigakan sempurna selama bertahun-tahun.

Regulator dari berbagai negara kini tengah melakukan investigasi, sementara auditor Deloitte menghadapi pengawasan hukum yang serius karena mengesahkan laporan keuangan tanpa verifikasi aset secara independen.

Tanda Bahaya Diabaikan saat Investor Mengalirkan Ratusan Juta ke Mars FX

Mars FX melaporkan imbal hasil tahunan 19% tanpa satu pun bulan merugi sepanjang seluruh sejarah operasionalnya. Tidak ada dana investasi legitimate yang pernah mempertahankan rekor seperti itu dalam kondisi pasar yang wajar. Pasar berfluktuasi secara alami, dan setiap dana nyata pasti menyerap kerugian di suatu titik.

Meski ada anomali yang mencolok tersebut, para investor terus mentransfer uang ke dalam dana tersebut. Pada Februari 2024, dana AS saja telah mengumpulkan $331 juta dari klien. Total eksposur di seluruh dana terkait mencapai hampir $600 juta dalam total modal investor.

Novus memberi tahu investor bahwa uang mereka akan mengalir ke mitra teknologi yang tidak disebutkan namanya yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania.

Perusahaan melabeli pengaturan ini sebagai "eksklusif dan sensitif," menolak untuk mengungkapkan identitas mitra kepada investor. Ratusan juta berpindah tangan tanpa investor mengetahui ke mana dana mereka sebenarnya pergi.

Mitra yang tidak disebutkan namanya itu kemudian diidentifikasi sebagai TRFX. Menurut laporan, TRFX mengklaim platform perdagangannya telah berhenti beroperasi pada 2022—dua tahun penuh sebelum Mars FX masih aktif menggalang modal dari investor baru.

Deloitte Menghadapi Tuntutan Hukum saat Regulator Mengusulkan Aturan Pengawasan yang Lebih Longgar

Bull Theory mengungkap skala masalah ini di X, menulis, "Dana yang tidak pernah rugi bukanlah dana yang bagus. Itu adalah dana yang menyembunyikan sesuatu." Pengamatan tersebut kini tampak lebih akurat dari yang diharapkan banyak investor ketika pertama kali mentransfer uang mereka.

Deloitte, salah satu dari empat firma audit terbesar di dunia, mengeluarkan opini bersih atas laporan keuangan Mars FX dari tahun ke tahun. Sebuah gugatan yang diajukan terhadap firma tersebut menyatakan bahwa perusahaan itu tidak pernah memverifikasi secara independen bahwa aset yang dilaporkan benar-benar ada.

Dokumen penawaran 2024 menunjukkan bahwa TRFX bukan merupakan broker berlisensi maupun kustodian yang diatur, namun Deloitte tidak mencatat kekhawatiran signifikan apa pun dalam auditnya di tahun yang sama.

SEC, CFTC, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, dan regulator Kepulauan Virgin Britania kini semuanya terlibat dalam investigasi aktif.

FBI dan grand jury Manhattan juga telah membuka proses hukum dalam kasus ini. Tidak ada tuntutan yang diajukan, dan uang tersebut masih sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan.

CarolAnn Tutera, 70 tahun, pemilik usaha kecil dari Arizona, kehilangan uang dalam penipuan GPB Capital sebelumnya dan ditipu lagi melalui Mars FX.

Ia berkata terus terang: "Saya benar-benar muak dengan orang-orang keuangan di Wall Street." Frustrasinya mencerminkan sistem yang gagal melindunginya dua kali.

Sementara itu, regulator AS pekan ini secara resmi mengusulkan penghapusan persyaratan pengarsipan untuk hedge fund yang lebih kecil dan pemangkasan staf penegakan hukum di lembaga yang bertanggung jawab menangkap jenis penipuan seperti ini.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.