Di Dalam Bursa Kripto Terbesar Iran: Penghindaran Sanksi Dan Hubungan Erat Dengan Pemimpin Tertinggi Baru

Investigasi baru Reuters telah memunculkan pertanyaan serius tentang bursa kripto terbesar Iran, Nobitex, yang digambarkan sebagai saluran utama dalam sistem keuangan paralel yang membantu pergerakan uang untuk menghindari sanksi AS—menggunakan lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan negara maupun pengguna biasa.

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut menyebutkan bahwa bursa ini dikendalikan oleh dua putra dari keluarga Kharrazi yang berpengaruh, sebuah klan politik dan keagamaan yang memiliki hubungan erat dengan pemimpin tertinggi baru Iran. 

Pergerakan Kripto Terkait Sanksi

Nobitex diluncurkan pada 2018 oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang mendirikan bisnis ini dengan nama keluarga alternatif. Menurut Reuters, perusahaan mengklaim memiliki sekitar 11 juta pengguna—lebih dari 10% populasi Iran. 

Reuters melaporkan bahwa warga Iran biasa beralih ke platform ini karena menghadapi "rial yang lemah dan inflasi yang terus-menerus," ditambah hambatan yang membuat perbankan tradisional semakin sulit diakses. 

Pada saat yang sama, Reuters menyebutkan bahwa bursa ini telah memproses transaksi senilai antara "puluhan juta hingga ratusan juta dolar" yang terhubung dengan kelompok-kelompok yang dikenai sanksi, termasuk bank sentral Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Investigasi tersebut menambahkan bahwa Nobitex tidak hanya melayani konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai jalur bagi negara Iran untuk memindahkan uang kepada sekutu di luar sistem perbankan konvensional. 

Reuters mendasarkan sebagian klaimnya pada analisis blockchain yang dilakukan oleh Crystal Intelligence, serta wawancara dengan empat investigator keuangan swasta. Untuk memahami cara bursa ini beroperasi dalam praktik, Reuters berbicara dengan sembilan warga Iran yang mengaku pernah bekerja untuk atau bersama Nobitex.

Nobitex Membantah

Enam mantan karyawan yang diwawancarai Reuters menyatakan bahwa mereka percaya bursa kripto ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga keamanan Iran untuk menghindari sanksi keuangan Barat. 

Nobitex membantah klaim tersebut, memberitahu Reuters bahwa tidak pernah ada perjanjian dengan lembaga pemerintah Iran mana pun, dan bahwa tidak ada satu pun karyawan yang diwawancarai Reuters mengetahui adanya perjanjian semacam itu.

Dalam responsnya, Nobitex menyatakan justru menghadapi pembatasan operasional yang signifikan dari pemerintah Iran. Bursa tersebut menyebut adanya penggeledahan kantor, pemblokiran domain, dan penutupan gateway perbankan. Nobitex berargumen bahwa tindakan-tindakan ini tidak konsisten dengan gagasan bahwa pihaknya menerima dukungan pemerintah.

Laporan tersebut juga mengaitkan saudara di balik Nobitex dengan kekuasaan Iran melalui sejarah keluarga. Ali dan Mohammad Kharrazi adalah generasi ketiga keluarga mereka yang memiliki hubungan erat dengan kepemimpinan negara sejak Revolusi Islam 1979. Dilaporkan bahwa keluarga Kharrazi telah menjadi penasihat para pemimpin tertinggi dan memegang peran-peran penting di bidang politik, diplomatik, dan keagamaan.

Perlu dicatat, bursa kripto terbesar Iran ini terus memproses transaksi selama perang antara AS dan Israel yang dimulai pada 28 Februari, dan tetap beroperasi bahkan saat pemerintah memberlakukan pemadaman internet nasional dan pemadaman listrik meluas di Teheran. 

Menurut tiga perusahaan analisis blockchain yang melacak aktivitas yang melibatkan Nobitex dan bursa kripto lainnya, Nobitex memproses lebih dari $100 juta transaksi selama periode tersebut—sekitar 20% dari aktivitas normalnya. 

Namun, estimasi mengenai seberapa besar aktivitas Nobitex yang mungkin melibatkan transfer ilegal sangat bervariasi. Elliptic memperkirakan $366 juta diproses melalui bursa tersebut, Chainalysis menempatkan angkanya sekitar $68 juta, sementara Crystal Intelligence memperkirakan $22 juta dalam transfer langsung dari dompet yang dikenai sanksi. 

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com