DOJ Menyita $15 Miliar Dalam Bitcoin Dari Penipuan "Pemotongan Babi"

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menyita BTC senilai $15 miliar yang dimiliki oleh seorang individu yang memimpin operasi "pig butchering" besar yang berbasis di Kamboja. Penyitaan ini merupakan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ. 

Jaksa federal membuka segel dakwaan yang menuduh penipu yang diduga, Chen Zhi, di pengadilan federal di Brooklyn, New York. 

DOJ Menyita BTC Senilai $15B 

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menyita Bitcoin (BTC) senilai $15 miliar yang disimpan dalam dompet kripto milik Chen Zhi, yang mengawasi penipuan "pig butchering" besar yang berbasis di Kamboja. Penyitaan ini merupakan tindakan penyitaan terbesar yang dilakukan oleh DOJ. Otoritas federal membuka segel dakwaan yang menuduh Zhi dengan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang di pengadilan federal di Brooklyn, New York. Menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, Zhi menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. Namun, individu tersebut masih buron. 

Jaksa federal menduga bahwa Zhi mengoperasikan penipuan cryptocurrency "skala industri" yang melibatkan kompleks kerja paksa di seluruh Kamboja. Otoritas juga menduga bahwa para pekerja ditahan melawan kehendak mereka di kompleks kerja ini dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam skema penipuan investasi cryptocurrency. 

Prince Holding Group 

Zhi diidentifikasi sebagai emigran Tiongkok berusia 38 tahun dalam berkas pengadilan. Ia juga diungkapkan sebagai pendiri dan ketua Prince Holding Group, sebuah konglomerat bisnis multinasional yang berbasis di Kamboja. Menurut jaksa, kelompok tersebut secara diam-diam tumbuh dan bertransformasi menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Jaksa menduga kelompok tersebut mengoperasikan sepuluh kompleks penipuan di Kamboja. 

Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Departemen tersebut juga mengumumkan sanksi terhadap Zhi dan lebih dari 100 individu yang terkait dengan kelompok tersebut dan keterlibatan mereka dalam dugaan penipuan. Jaksa AS Joseph Noella menyatakan bahwa Zhi mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar. 

Menurut otoritas, Prince Group mengoperasikan bisnis di lebih dari 30 negara. 

Kompleks Penipuan Kerja Paksa 

Kantor Jaksa AS juga menduga bahwa kelompok tersebut menjalankan kompleks penipuan kerja paksa di seluruh Kamboja, di mana individu ditahan melawan kehendak mereka dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan cryptocurrency. 

Penipuan Pig Butchering menipu individu yang dihubungi melalui media sosial untuk mentransfer dana dan cryptocurrency ke akun yang dikendalikan oleh individu yang terkait dengan skema tersebut. Individu yang tidak curiga ditipu dengan janji keuntungan besar. 

Jaksa juga mengungkapkan bahwa ratusan orang diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja di kompleks-kompleks ini. 

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.