OranjeBTC Brasil Mengubah Strategi setelah Argentina Menyita Aset Digital Senilai $515 Juta

• OranjeBTC membeli kembali 99.600 saham dan menunda akuisisi Bitcoin untuk mengatasi diskon perdagangannya terhadap NAV.
• Otoritas menyita 188 BTC dan $515 juta USDT dalam operasi pencucian uang canggih menggunakan aset digital.

OranjeBTC telah membeli kembali 99.600 sahamnya sendiri dalam langkah untuk mengatasi kekhawatiran valuasi pasar. Perusahaan perbendaharaan aset digital Brasil ini juga akan menunda akuisisi Bitcoin lebih lanjut. Keputusan korporasi ini berasal dari upaya untuk mempersempit perbedaan antara harga pasar saat ini dan nilai aset bersih dari kepemilikan Bitcoin-nya.

Untuk operasi pembelian kembali saham ini, perusahaan mengalokasikan 1,12 juta reais dari cadangannya. Jumlah ini setara dengan sekitar 220.000 dolar pada nilai tukar saat ini.

Perusahaan mencapai status pencatatan publiknya melalui pengaturan merger terbalik dengan Intergraus di bursa B3 Brasil. OranjeBTC mempertahankan perbendaharaan korporasi yang berisi 3.708 bitcoin. Aset digital ini memiliki valuasi pasar mendekati 409 juta dolar berdasarkan harga cryptocurrency saat ini. Perusahaan Brasil ini sekarang menjadi bagian dari kelompok perusahaan perbendaharaan aset digital yang berkembang yang menerapkan inisiatif pembelian kembali saham. 

Perusahaan Aset Digital Global Mengejar Strategi Pembelian Kembali Serupa

ETHZilla mewakili entitas lain yang mengikuti strategi keuangan ini dalam sektor aset digital. Perusahaan ini, yang diperdagangkan dengan simbol ticker ETHZ, melikuidasi Ethereum senilai 40 juta dolar dari kepemilikannya. Transaksi ini secara khusus mendanai pembelian kembali 600.000 saham perusahaan.

Pembelian kembali ini merupakan bagian dari otorisasi yang lebih besar senilai 250 juta dolar yang disetujui oleh dewan perusahaan. ETHZilla memulai tindakan ini setelah rasio harga pasar terhadap nilai aset bersihnya turun menjadi 0,62.

Metaplanet Incorporated, yang terdaftar di bursa Tokyo dengan kode 3350, mengumumkan program pembelian kembali substansialnya sendiri. Perusahaan ini mengalokasikan 75 miliar yen Jepang untuk inisiatif ini. Komitmen ini setara dengan sekitar 500 juta dolar dalam mata uang Amerika Serikat.

Perusahaan publik lainnya termasuk Sequans dan Empery Digital telah menerapkan kebijakan keuangan yang sebanding. Pendekatan masing-masing melibatkan baik penempatan kembali aset perbendaharaan Bitcoin atau peningkatan kapasitas utang untuk membiayai pembelian kembali saham.

Sequans mengalami reaksi pasar yang lebih nyata dengan saham turun lebih dari 20% setelah pengumuman pembelian kembalinya. Empery Digital menyaksikan pengurangan 8% pada harga sahamnya. Sebaliknya, saham OranjeBTC di bursa B3 di Brasil mengakhiri sesi perdagangan terbaru dengan kenaikan 0,3%.

Otoritas Argentina Mengungkap Operasi Pencucian Uang Cryptocurrency Besar

Perhatian internasional tetap terfokus pada operasi keamanan di favela Penha dan Complexo do Alemão di Rio de Janeiro. Sementara itu, pasukan keamanan Argentina telah meningkatkan level kewaspadaan terkait potensi pergerakan lintas batas elemen kriminal. Menteri Keamanan Patricia Bullrich menyatakan status kewaspadaan maksimum di sepanjang perbatasan utara dan timur laut Argentina.

Peningkatan keamanan ini merespons intelijen yang menunjukkan anggota Comando Vermelho mungkin mencoba masuk ke Argentina sambil menghindari operasi penegakan hukum Brasil. Menteri Bullrich menekankan pengetatan kontrol perbatasan dan perluasan koordinasi internasional, khususnya dengan otoritas Brasil dan Paraguay.

Kejaksaan Kejahatan Ekonomi dan Pencucian Uang, yang beroperasi di bawah singkatan PROCELAC, menyelesaikan investigasi ekstensif. Temuan mereka mengungkapkan bahwa operatif keuangan utama untuk Comando Vermelho memindahkan lebih dari 500 juta dolar melalui aset kripto di Argentina.

Dokumentasi kasus resmi menunjukkan dana ini berasal dari perusahaan ilegal termasuk distribusi narkotika, skema penipuan, dan penggelapan pajak.

Otoritas peradilan Argentina telah secara resmi meminta persidangan lisan untuk sepuluh individu yang menghadapi tuduhan pencucian uang. Pihak yang dituduh termasuk Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa, Selma de Lima Muñiz Barbosa, dan Felipe Gabriel Correia Goncalves. 

Metode Pencucian yang Terdokumentasi dan Hasil Peradilan

Jaksa federal yang mengawasi investigasi merinci metodologi operasional yang digunakan oleh organisasi tersebut. Jaringan ini menerima modal dari operasi Comando Vermelho dan kemudian mengkonversi dana ini menjadi aset virtual. Investigator PROCELAC menetapkan bahwa sumber daya keuangan ini disalurkan ke akun dan dompet digital di bawah kendali Marcelo Alves de Sousa.

Investigator mengidentifikasi Sousa sebagai pemimpin koordinasi untuk struktur pencucian uang. Mekanisme pelacakan keuangan mendokumentasikan pergerakan 84 juta peso Argentina, lebih dari 303 ribu dolar Amerika Serikat, 188 Bitcoin, dan 515 juta unit USDT.

Penyitaan 188 Bitcoin memiliki nilai perkiraan 13,6 juta dolar. USDT mewakili cryptocurrency stablecoin yang mempertahankan paritas nilai 1:1 dengan dolar AS.

Operasi pencucian uang ini juga memasukkan pembelian barang mewah untuk menyembunyikan hasil ilegal. Eksekusi surat perintah penggeledahan oleh penegak hukum menghasilkan penyitaan mobil berkinerja tinggi, properti real estat di provinsi Buenos Aires dan distrik Capital Federal, bersama dengan jumlah mata uang tunai yang substansial.

Proses peradilan berlanjut ke Pengadilan Lisan Federal 7, yang direferensikan sebagai TOF7 dalam sistem hukum Argentina. Badan peradilan ini meratifikasi resolusi persidangan singkat untuk delapan terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut. Individu-individu ini menerima hukuman peradilan tiga tahun penjara dengan eksekusi ditangguhkan.

Pengadilan juga menjatuhkan denda moneter yang berjumlah 2,460 miliar peso untuk semua delapan pihak yang dihukum. Lima subjek terdakwa lainnya, yang dianggap sebagai organisator utama jaringan pencucian uang, akan melanjutkan ke persidangan lisan publik standar.

Otoritas peradilan juga memerintahkan penyitaan aset termasuk lebih dari 18 juta peso, 271 ribu dolar, 28 ribu real Brasil, dan 4.500 euro.