Berita Kripto: Perusahaan Kripto Tidak Terdaftar Memicu Pencucian Uang Jutaan Dolar

 Di Kanada, perusahaan kripto tidak terdaftar memfasilitasi pencucian uang bernilai jutaan dolar melalui penghindaran hukum keuangan, dan transaksi tidak diverifikasi dengan benar melalui pemeriksaan ID.

Perusahaan cryptocurrency tidak terdaftar di Kanada berubah menjadi sarana penting untuk pencucian jutaan dolar karena celah dalam regulasi dan penegakan hukum.

Investigasi oleh CBC News dan Radio-Canada, yang diorganisir bekerja sama dengan Toronto Star dan La Presse, menemukan bahwa para kriminal dengan mudah menggunakan layanan tersebut untuk mengubah cryptocurrency menjadi jumlah uang yang tidak dapat dilacak tanpa memverifikasi identitas mereka sehingga sistem anti-pencucian uang memiliki kerentanan kritis di Kanada.

Operator Nakal Memungkinkan Transfer Uang Tunai Anonim

Di Toronto, sebuah perusahaan transfer uang terdaftar melanggar hukum dengan menyerahkan $1.900 US dalam bentuk tunai tanpa bentuk identifikasi apapun setelah menerima transfer cryptocurrency ke bursa tidak terdaftar yang berbasis di Ukraina. 

Perdagangan ini melanggar hukum Kanada yang mewajibkan pencatatan detail penerima pada transaksi lebih dari seribu dolar AS, meskipun dilakukan atas instruksi manajer nakal, dan ini menunjukkan kontrol yang buruk bahkan di antara pihak-pihak terdaftar.

Layanan internasional yang dihubungi oleh jurnalis menjanjikan untuk mengirim hingga 1 juta CAD dalam bentuk tunai ke tujuan di Montreal sebagai pertukaran untuk transfer cryptocurrency, tanpa pemeriksaan ID. 

Operasi-operasi ini telah mampu memfasilitasi anonimisasi uang ilegal di berbagai provinsi karena mereka belum ditangani oleh unit intelijen keuangan FINTRAC di Kanada.

Bacaan Terkait: Denda Pencucian Uang Bitcoin Meningkat, Broker Harus Mematuhi di Brasil

Kelalaian Regulasi dan Masalah Implementasi.

Perusahaan kripto tidak terdaftar menghindari pendaftaran oleh FINTRAC, yang memungkinkan jutaan dolar kotor bergerak bebas melintasi kota-kota Kanada, dari Halifax hingga Vancouver. 

Jurnalisme investigasi mengungkap lebih dari 20 layanan kripto-ke-tunai tidak terdaftar di negara tersebut. 

Para kritikus telah memperingatkan bahwa layanan ini menciptakan lingkungan Wild West di bidang pencucian uang, karena para kriminal dapat mentransfer uang tanpa bentuk identifikasi apapun, dan ini meniadakan tujuan dari undang-undang anti-pencucian uang.

Asosiasi Bisnis Jasa Uang Kanada mengakui keterbatasan sumber daya yang dihadapi FINTRAC dalam mengawasi secara efektif bisnis jasa uang terdaftar, yang saat ini berjumlah 2.600 dan lebih. 

Karena ini, platform tidak teregulasi memanfaatkan celah penegakan hukum tersebut, mendorong jumlah aktivitas ilegal ke proporsi yang mengejutkan.

Baru-baru ini, Kanada telah melakukan beberapa langkah melalui badan pengawas kejahatan keuangannya terhadap perusahaan kripto terdaftar yang melakukan pelanggaran terkait pencucian uang, seperti denda rekor sebesar $177 juta yang dikenakan terhadap Cryptomus karena tidak melaporkan transaksi mencurigakan yang terlibat dalam urusan kriminal serius.

Ini menunjukkan keseriusan regulasi tetapi juga menunjukkan besarnya masalah kepatuhan dalam industri kripto. 

Bacaan Terkait: Aktris Korea Selatan Menghindari Penjara Setelah Mencuci 4,34 miliar Won Dalam Kripto

Postingan Berita Kripto: Perusahaan Kripto Tidak Terdaftar Memicu Pencucian Uang Jutaan Dolar pertama kali muncul di Live Bitcoin News.