Pendiri Virtual Assets LLC Menghadapi Tuduhan dalam Operasi Pencucian Uang Bitcoin ATM Senilai $10 Juta

TLDR

• Pendiri perusahaan ATM Bitcoin Firas Isa menghadapi tuduhan mengarahkan operasi pencucian uang senilai $10 juta melalui Virtual Assets LLC.
• Jaksa mengatakan Isa mengkonversi hasil penipuan dan narkotika menjadi cryptocurrency.
• Pihak berwenang melaporkan bahwa Isa melewati aturan KYC yang diwajibkan bagi operator ATM Bitcoin.
• Isa dan Virtual Assets LLC masing-masing menghadapi satu tuduhan federal konspirasi pencucian uang.
• Sidang status dijadwalkan pada 30 Januari 2026, saat pengadilan meninjau kasus dan potensi penyitaan aset jika terjadi putusan bersalah.

Firas Isa, pendiri Virtual Assets LLC, yang mengoperasikan jaringan ATM Bitcoin di seluruh A.S., telah didakwa terkait dengan konspirasi pencucian uang yang melibatkan lebih dari $10 juta hasil kejahatan. Jaksa federal di Chicago menuduh bahwa Isa menggunakan ATM untuk mengkonversi dana ilegal menjadi cryptocurrency dan mentransfernya ke dompet lain, menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Detail Tuduhan ATM Bitcoin Ilegal

Menurut dakwaan yang dibuka di Distrik Utara Illinois, Isa dan perusahaannya, yang berbisnis sebagai Crypto Dispensers, terlibat dalam pemindahan dana dari aktivitas penipuan dan narkotika. Jaksa mengatakan bahwa korban dan penjahat mengirim dana ke perusahaan Isa atau rekan konspirasi, yang kemudian mengkonversi uang tersebut menjadi cryptocurrency. Dana yang dikonversi kemudian dikirim ke dompet digital lainnya.

Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa ATM Bitcoin, menurut hukum, diwajibkan mengikuti kebijakan know-your-customer (KYC) untuk mencegah transaksi ilegal. Namun, Isa diduga melewati peraturan ini, memfasilitasi pencucian dana ilegal melalui jaringan ATM Bitcoin perusahaannya.

Tuduhan dan Proses Hukum

Isa dan Virtual Assets LLC menghadapi satu tuduhan konspirasi pencucian uang, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun di penjara federal. Baik Isa maupun perusahaan telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Sidang status dijadwalkan pada 30 Januari 2026, di hadapan Hakim Distrik A.S. Elaine Bucklo. Proses pengadilan akan menentukan apakah Isa dan perusahaannya akan menghadapi konsekuensi hukum lebih lanjut. Kasus ini muncul di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap industri cryptocurrency oleh otoritas federal.

Departemen Kehakiman A.S. baru-baru ini mengalihkan fokusnya, menghentikan kasus pidana terhadap pertukaran crypto dan layanan yang hanya memfasilitasi transaksi ilegal. Namun, pemerintah telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengejar kasus pidana yang melibatkan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya terkait mata uang digital. Jika terbukti bersalah, Isa dan perusahaannya akan diminta untuk menyerahkan properti apa pun yang terkait dengan aktivitas pencucian uang yang dituduhkan. Pemerintah juga dapat mencari aset pengganti jika tidak dapat memulihkan properti asli.

Postingan Pendiri Virtual Assets LLC Menghadapi Tuduhan dalam Operasi Pencucian Uang ATM Bitcoin Senilai $10 Juta pertama kali muncul di Blockonomi.