Operator ATM Kripto Didakwa dalam Skema Pencucian Uang Senilai $10 Juta

Jaksa federal A.S. mendakwa pendiri perusahaan cryptocurrency Chicago dengan konspirasi pencucian uang.

Firas Isa, 36, dari Frankfort, Illinois, dan perusahaannya Virtual Assets LLC menghadapi dakwaan yang melibatkan hasil kejahatan senilai minimal $10 juta dari penipuan kawat dan perdagangan narkoba. Skema yang diduga berlangsung dari Agustus 2018 hingga Mei 2025.

Perusahaan tersebut beroperasi sebagai Crypto Dispensers dan menjalankan bisnis pertukaran tunai-ke-cryptocurrency yang mencakup Bitcoin BTC $91 467 Volatilitas 24 jam: 0.1% Kapitalisasi pasar: $1.83 T Vol. 24 jam: $76.06 B ATM di berbagai lokasi di seluruh Amerika Serikat, menurut Kantor Jaksa A.S. untuk Distrik Utara Illinois.

Para penjahat dan korban penipuan mengirimkan hasil kejahatan ke perusahaan atau langsung ke Isa. Isa mengkonversi setoran tersebut menjadi cryptocurrency dan mentransfernya ke dompet virtual untuk menyamarkan sumber dan kepemilikannya.

Status Hukum

Baik Isa maupun perusahaannya menghadapi satu dakwaan konspirasi pencucian uang. Jika terbukti bersalah, Isa bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Para terdakwa menyatakan tidak bersalah. Isa dibebaskan dengan jaminan $250.000, menurut CBS News. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 30 Januari 2026, di pengadilan federal di Chicago.

Konteks Industri

Gubernur Illinois JB Pritzker menandatangani undang-undang pada Agustus 2024 yang mewajibkan operator ATM crypto untuk mendaftar ke negara bagian.

Undang-undang tersebut merespons kekhawatiran tentang ATM crypto yang memfasilitasi penipuan dan pencucian uang.

Kasus sebelumnya menargetkan Bitcoin of America, sebuah perusahaan berbasis Illinois yang pendirinya Sonny Meraban mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan pada November 2023.

Jaksa Ohio mendakwa Meraban karena mengizinkan penipu mentransfer hasil kejahatan melalui ATM crypto perusahaannya. Perusahaan tersebut ditutup pada 2023.

Pendiri Binance Changpeng Zhao menerima pengampunan presiden pada Oktober setelah menjalani empat bulan karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Tim hukumnya mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah mengaku bersalah atas dakwaan pencucian uang. Dalam kasus terpisah, seorang remaja Inggris menerima hukuman penjara karena mengatur perampokan crypto senilai $4,3 juta menggunakan database investigator untuk menemukan korban.

Artikel Operator ATM Crypto Didakwa dalam Skema Pencucian $10 Juta pertama kali muncul di Coinspeaker.