Hukuman Penjara Gabungan 9 Tahun untuk Pendiri Samourai Wallet

• Pengadilan federal A.S. telah menjatuhkan hukuman penjara gabungan sembilan tahun kepada pendiri bersama Samourai Wallet, William Hill dan Keonne Rodriguez.
• Menurut jaksa, keduanya sengaja membangun alat privasi canggih di Samouria untuk membantu penjahat menyembunyikan Bitcoin yang dicuri atau diperoleh secara ilegal dari penegak hukum.

Pengadilan federal Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman kepada pendiri bersama Samourai Wallet, William Hill dan Keonne Rodriguez, dengan total 9 tahun penjara karena mengoperasikan layanan pencampuran kripto yang membantu penjahat menyembunyikan uang ilegal. Hill menerima hukuman empat tahun penjara, sementara Rodriguez dijatuhi hukuman lima tahun.

Menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, kedua pria tersebut menggunakan Samouria untuk memindahkan lebih dari $237 juta yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas kriminal. Bahkan, pihak berwenang menjelaskan bahwa keduanya membangun seluruh sistem mereka untuk menyembunyikan uang dari penegak hukum dan juga membuat pelacakan Bitcoin yang dicuri atau diperoleh secara ilegal menjadi sangat sulit.

Bagaimana Samouria Wallet Beroperasi

Menurut laporan yang didokumentasikan dengan baik oleh jaksa, kedua pria tersebut mulai bekerja pada Samourai Wallet sekitar tahun 2015, dan menurut detailnya, platform tersebut awalnya dipresentasikan sebagai alat Bitcoin yang berfokus pada privasi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengubah apa yang seharusnya menjadi alat bantu Bitcoin menjadi sistem yang dirancang untuk membantu penjahat menghindari deteksi keamanan.

Dompet tersebut, seperti yang diperkirakan, menjadi pusat bagi orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba, peretasan online, transaksi pasar gelap, dan jenis penipuan lainnya. Penyelidik juga menambahkan bahwa dalam semua ini, para pendiri sepenuhnya menyadari siapa yang menggunakan alat mereka dan untuk apa uang tersebut terkait, dan alih-alih menghentikan pengguna ilegal, mereka menciptakan fitur yang lebih canggih untuk membantu menyembunyikan jejak mereka.

Bagaimana Para Pendiri Menggunakan Whirlpool dan Ricochet untuk Membangun Platform Kriminal

Selama masa keberadaan platform, Samourai Wallet sangat bergantung pada alat pencampuran yang disebut Whirlpool. Pada dasarnya, alat ini membantu mengumpulkan transaksi Bitcoin dari banyak pengguna dan menggabungkannya menjadi kelompok besar dan kemudian mendistribusikan kembali Bitcoin ini dengan cara yang menyembunyikan sumber aslinya.

Metode ini membuat hampir tidak mungkin bagi siapa pun, bahkan analis blockchain berpengalaman, untuk melacak uang kembali ke tempat asalnya. Dompet Samouria juga menggunakan fitur lain yang disebut Ricochet, di mana seseorang menambahkan sejumlah transaksi tambahan di antara pengirim dan penerima. Langkah-langkah tambahan ini menciptakan lebih banyak kebingungan di blockchain, dan dengan melakukan itu, mereka menghalangi penyelidik untuk menghubungkan uang ke kejahatan tertentu.

Baca Juga: Pengadilan Dubai Membekukan $456 Juta Terkait dengan Bailout Techteryx Justin Sun

Sejak Ricochet diluncurkan pada 2017 dan Whirlpool mulai beroperasi pada 2019, lebih dari 80.000 Bitcoin telah melewati sistem ini. Jadi Samouria bertindak sebagai perantara dan kemudian membebankan biaya kepada orang-orang untuk menggunakan kedua alat tersebut, dan para pendiri menghasilkan lebih dari $6 juta dalam bentuk biaya dari arus transaksi tersembunyi yang konstan.

Pemerintah menyatakan bahwa volume besar uang yang mengalir melalui layanan ini dengan jelas menunjukkan seberapa besar keterlibatan platform dalam pencucian dana kriminal. Penyelidik juga mengungkapkan bahwa para pendiri terbuka tentang layanan yang mereka jalankan, dan dengan demikian mereka secara aktif mempromosikan layanan mereka kepada orang-orang yang melakukan aktivitas ilegal.

Hill, misalnya, mengiklankan Samourai Wallet di Dread, forum darknet terkenal di mana para penjahat mendiskusikan cara untuk menyembunyikan uang dan memperdagangkan barang ilegal. Dalam satu percakapan, seorang pengguna bertanya tentang cara teraman untuk mencuci Bitcoin yang dicuri sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Hill secara langsung merekomendasikan layanan pencampuran Samourai sebagai pilihan yang lebih baik daripada alat lain di pasaran. Rodriguez juga melakukan hal yang sama secara terbuka di Twitter ketika peretas menyerang perusahaan media sosial besar.

Baca Juga: Pertumbuhan Stabil Ondo Finance (ONDO), Target Jangka Panjang Ditetapkan pada $1.18