Operator Upbit Korea Selatan Dunamu berpendapat bahwa tindakan FIU di masa lalu telah dibatalkan di pengadilan

Dunamu, operator bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, sedang mempertimbangkan banding terhadap denda sebesar $25 juta dan sanksi lain yang dijatuhkan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) negara tersebut. 

FIU telah menemukan pelanggaran aturan di semua bursa Korea besar lainnya, Bithumb, Coinone, Korbit, dan GOPAX, saat regulator meningkatkan upaya mereka dalam menindak pelanggaran anti-pencucian uang di seluruh sektor aset digital negara tersebut.

Denda dan penilaian internal

FIU menjatuhkan denda 35,2 miliar won ($25 juta) kepada Upbit bersama dengan penangguhan selama tiga bulan untuk penerimaan pelanggan baru dan peringatan resmi kepada para eksekutif, setelah investigasi yang mengungkap sekitar 5,3 juta kasus uji tuntas pelanggan yang tidak memadai serta 15 kasus di mana perusahaan gagal melaporkan transaksi mencurigakan.

Seorang juru bicara Dunamu dilaporkan menyatakan bahwa mereka "sedang melakukan tinjauan internal yang cermat, termasuk penilaian terhadap keakuratan temuan sanksi."

Perusahaan tersebut juga menunjuk pada preseden historis di mana tindakan penegakan FIU dibatalkan, mengutip insiden dengan Hanbitco, yang dijatuhi denda 2 miliar won karena kekurangan dalam urusan KYC yang melibatkan sekitar 200 pengguna. Pengadilan Seoul membatalkan putusan tersebut, menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak menyebabkan pencucian uang.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah perlindungan investor dan akan terus bekerja untuk mencegah terulangnya peristiwa yang membuat mereka berada dalam masalah dengan regulator. "Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang aman bagi semua pelanggan," kata juru bicara tersebut.

Regulator Korea Selatan meningkatkan tekanan

FIU telah melakukan inspeksi terhadap empat bursa besar lainnya, termasuk Bithumb, Coinone, Korbit, dan GOPAX, menemukan pelanggaran terhadap beberapa aturan dan regulasi di seluruh lini.

Regulator dilaporkan memeriksa Dunamu pertama kali pada Agustus 2024, diikuti oleh Korbit pada Oktober 2024, GOPAX pada Desember 2024, Bithumb pada Maret 2025, dan Coinone pada April 2025, dan semuanya ditemukan memiliki pelanggaran terhadap beberapa aturan.

Komisi Jasa Keuangan, lembaga induk FIU, secara bersamaan memerintahkan bursa untuk menangguhkan produk pinjaman kripto baru sampai pedoman resmi diterapkan, dengan menyebutkan risiko yang semakin besar bagi pengguna.

Otoritas Korea Selatan menandai rekor 36.684 transaksi kripto mencurigakan hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2025, melebihi total gabungan dari tahun 2023 dan 2024, ketika laporan transaksi mencurigakan masing-masing berjumlah 16.076 dan 19.658.

Antara 2021 dan Agustus 2025, Layanan Bea Cukai Korea baru-baru ini merujuk sekitar $7,8 miliar kejahatan penyelundupan mata uang asing kepada jaksa, dengan sekitar 83%, sekitar $6,8 miliar, terkait dengan transaksi kripto.

Pengadilan Korea Selatan baru-baru ini memenjarakan seorang pria yang meluncurkan platform perdagangan sekuritas palsu dan menggunakan cryptocurrency untuk mencuci $4,2 juta keuntungan.

Waktu ini terbukti sangat sensitif bagi Upbit, yang sedang dalam proses merger dengan Naver dan telah mengindikasikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan penawaran umum perdana di Nasdaq.

"Ke depan, FIU akan terus memeriksa dan meninjau sistem kepatuhan hukum operator aset virtual untuk membangun sistem anti-pencucian uang yang kuat," kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan.

Para ahli kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabung dengan mereka.