SEC Menuduh Penambang Bitcoin Menipu Investor sebesar $48,5 Juta

Bitcoin Magazine

SEC Mendakwa Penambang Bitcoin karena Menipu Investor Senilai $48,5 Juta 

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mendakwa Danh C. Vo, pendiri dan CEO perusahaan penambangan bitcoin VBit Technologies Corp., karena menipu investor senilai $48,5 juta. 

Menurut SEC, Vo menyalahgunakan dana untuk perjudian, pembelian cryptocurrency, dan hadiah untuk anggota keluarga, sambil menyesatkan investor tentang operasi bisnisnya.

Pengaduan, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Delaware, menuduh Vo mengumpulkan lebih dari $95,6 juta dari sekitar 6.400 investor antara Desember 2018 dan Februari 2022. 

Dia menjual "perjanjian hosting," yang menjanjikan investor bagian dari keuntungan dari rig penambangan bitcoin yang dioperasikan oleh VBit. Sebagian besar pelanggan memilih opsi investasi pasif ini daripada membeli rig sendiri.

Vo salah menggambarkan berapa banyak rig penambangan yang benar-benar beroperasi, secara efektif menjual lebih banyak perjanjian hosting daripada yang dapat didukung perusahaan. 

"Sementara beberapa investor menerima pengembalian, yang lain menderita kerugian substansial," demikian pengaduan tersebut. Vo mengetahui atau lalai dalam tidak mengetahui bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang terkait dengan perjanjian hosting.

Vo, 37 tahun, menjalankan otoritas penuh atas VBit, termasuk materi promosi, konten situs web, dan informasi akun investor. 

SEC mengatakan perjanjian hosting memenuhi syarat sebagai sekuritas karena investor mengandalkan upaya Vo dan VBit untuk menghasilkan keuntungan.

SEC: Anggota keluarga menerima dana yang disalahgunakan

Selain penyalahgunaan, Vo diduga mentransfer $5 juta kepada anggota keluarga, termasuk mantan istrinya, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, kata komisi tersebut. Dia dilaporkan meninggalkan AS dengan sisa dana yang disalahgunakan setelah perceraiannya pada November 2021. 

Beberapa anggota keluarga disebutkan sebagai terdakwa bantuan dalam gugatan tersebut dan telah menyetujui untuk mengembalikan dana yang mereka terima, menunggu persetujuan pengadilan, menurut SEC.

VBit diakuisisi oleh Advanced Mining Group pada tahun 2022 dan sekarang tidak beroperasi lagi. Tindakan tersebut berupaya untuk pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, hukuman perdata, dan larangan bagi Vo untuk berpartisipasi dalam penawaran sekuritas di masa depan.

Gugatan tersebut juga muncul saat Kongres memperdebatkan langkah-langkah federal untuk mengatasi penipuan cryptocurrency. Proposal bipartisan akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi dan mengatasi penipuan di sektor aset digital.

SEC mengatakan mereka ingin perilaku yang diduga dilakukan Vo menjadi pengingat bahwa investor harus mengevaluasi dengan hati-hati klaim pendapatan pasif dari crypto dan memastikan bahwa operasi transparan dan dapat diverifikasi.

Postingan ini SEC Mendakwa Penambang Bitcoin karena Menipu Investor Senilai $48,5 Juta  pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.