Pria Brooklyn menghadapi tuduhan atas pencurian $16 juta dari pelanggan Coinbase

Seorang warga asli Brooklyn telah didakwa mencuri $16 juta dalam skema phishing kripto. Menurut jaksa di Brooklyn, Ronald Spektor yang berusia 23 tahun melakukan skema phishing yang menargetkan lebih dari 100 pengguna Coinbase. Tersangka berhasil menguras korbannya lebih dari $16 juta.

Spektor, yang menggunakan nama "lolimfeelingevil" secara online, dituduh sebagai dalang di balik skema phishing dan rekayasa sosial.

Menurut jaksa, warga asli Brooklyn tersebut akan menelepon pengguna, berpura-pura menjadi perwakilan dari bursa kripto, dan meminta mereka mengirim aset digital ke akun yang berada di bawah kendalinya. Jaksa menyebutkan bahwa Spektor menanamkan rasa takut pada korbannya dengan mengklaim bahwa aset digital mereka berisiko dicuri oleh peretas, dan memberikan dompet yang bisa mereka gunakan untuk mengirim aset digital mereka demi keamanan.

Warga asli Brooklyn didakwa dengan phishing dan pencurian kripto

Menurut jaksa, setelah Spektor menguasai aset digital tersebut, dia kemudian akan mencoba mencuci aset tersebut menggunakan mixer cryptocurrency, layanan pertukaran, dan situs web perjudian kripto. Warga asli Brooklyn tersebut didakwa dengan 31 tuduhan pada hari Jumat, termasuk pencurian tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, dan berpartisipasi dalam skema untuk melakukan penipuan.

Jaksa menyebutkan bahwa Spektor secara terbuka membanggakan aksi perampokannya di dalam saluran platform pesan Telegram. Dalam pesan yang dipulihkan dari grup Telegram Blockchain enemies, Spektor diduga mengatakan bahwa dia telah kehilangan sekitar $6 juta dalam aset digital karena perjudian.

Salah satu korbannya menghubungi investigator blockchain pseudonim ZachXBT, yang menerbitkan investigasinya terhadap dugaan penipu tersebut tahun lalu. Individu yang mendekati ZachXBT mengklaim bahwa mereka kehilangan lebih dari $6 juta kepada Spektor. Jaksa juga mencatat bahwa korban lainnya tersebar di seluruh negeri, dengan sebagian besar dari mereka kehilangan jutaan kepada tersangka.

Menurut sebuah laporan, seorang pria Pennsylvania menyebutkan bahwa dia menerima panggilan telepon pada September 2024 dari seseorang yang mengaku sebagai Fred Wilson dari Coinbase. Dia awalnya menerima pesan teks autentikasi dua faktor palsu dari Coinbase dan Google, yang membantu mengelabui dia untuk percaya bahwa asetnya berisiko dicuri.

Pria tersebut mencatat bahwa dia kehilangan aset digital senilai $53.150 kepada penelepon. Seorang wanita lain juga kehilangan aset digital senilai $38.750 dengan modus operandi yang sama.

Coinbase bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangkap penjahat tersebut

Dalam sebuah postingan, Coinbase menyebutkan bahwa mereka bekerja sama erat dengan kantor Jaksa Wilayah Brooklyn dan Unit Mata Uang Virtual-nya. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka membantu mengidentifikasi Spektor dan korban-korbannya, membagikan aktivitas on-chain terkait, dan membantu upaya untuk melacak dana yang dicuri.

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, juga menyebutkan bahwa mereka memberikan bukti untuk memastikan bahwa dia bisa didakwa. "Kami berkomitmen untuk melindungi pelanggan kami dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban para penipu dan membantu membawa keadilan bagi mereka yang dirugikan," katanya.

Jaksa Wilayah Gonzalez menyebutkan bahwa dakwaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa menjalankan penipuannya terhadap investor kripto yang tidak bersalah di seluruh negeri. Dia menekankan bahwa kantornya berkomitmen untuk memastikan bahwa Brooklyn tidak pernah menjadi pusat bagi para penjahat dan penipuan online. Dia berjanji untuk terus bekerja keras dengan penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus penipuan kripto diberantas. "Kami akan menyelidiki pelanggar menggunakan teknologi terbaru, membekukan aset mereka sedapat mungkin, dan membantu para korban," tambahnya.

Jaksa menyebutkan bahwa Spektor tinggal bersama ayahnya di Brooklyn, dan alamat IP rumah terdakwa diduga terkait dengan beberapa dompet kripto yang dicuri. Mereka menyebutkan bahwa dia juga merekrut orang secara online untuk bekerja untuknya sebagai rekayasa sosial dan untuk membanggakan eksploitasi kriminalnya.

Seorang Hakim menetapkan uang jaminannya sebesar $500.000, dan Hakim menolak untuk membiarkan ayahnya membayar jaminan, dengan alasan ketidakmampuan untuk memastikan sumber dana tersebut.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.